姜广策先生、余星亮先生已取得独立董事资格证书,张利宁女士尚未取得独 立董事证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得上交所认可的独立董事资 格证书。姜广策先生、余星亮先生、张利宁女士均未持有公司股份,与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董 事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存 在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人, 符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。同时,余星亮先生为会 计学专业人士,具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师资格。 上海睿昂基因科技股份有限公司 届青县会提名委员会 1-月 10日 上海睿昂基因科技股份有限公司第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定,上海睿昂基因科技股份有限公司第三届董事会提名委员会对拟提交 第二届董 ...

证券代码：688217 证券简称： 睿昂基因 公告编号：2025-002 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于向公司部分董事、监事、高级管理人员提供房屋先 租后售暨关联交易的议案》 公司监事会认为：公司与部分董事、监事、高级管理人员及员工签订《公共 租赁住房先租后售合同》，符合公开、公平、公正的原则，交易价格由双方参照 市场价格协商确定，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和全体股东的利益的 情形，不影响公司的独立性。关联监事李云航在涉及李云航的子议案时已回避表 决。 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会二十二 次于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于 2025 年 1 月 9 日送达公司全体监事，因本次监事会情况紧急，全体监事同意 豁免会议通知时限。本次会议由监事会主席李云航先生主持，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-007 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任 重要内容提示： （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 1 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日 至 2025 年 1 月 27 日 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-073 上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,164,337 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 7,164,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 12.9821 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 12.9821 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 55,855,896 股；其中，公司回购专 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层(200120) 传真:+86-21-2051-1999 501, Yincheng Middle Rd. Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 11. 12/F. Shanghai T Fax: +86-21-2051-1999 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 案号: 01G20231416 致:上海睿昂基因科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 (以下简称"本所" ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于续聘会计师事务所的议案》 7 | 上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保上海睿昂基因科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"睿昂基因"）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股 东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定， 特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 保荐代表人：李勤、张晓博 现场检查时间：2024 年 12 月 16 日 现场检查人员：李勤、张晓博 现场检查方法及内容：保荐机构现场检查人员查看了公司主要生产经营场所； 访谈了公司代理董事长兼代理总经理、董事会秘书兼财务总监等高级管理人员； 查阅了本持续督导期间公司召开的历次三会文件及定期报告、临时报告等信息披 露文件；查阅了公司章程、三会议事规则及内部控制相关制度文件；核查了本持 续督导期间公司关联交易、对外担保、对外提供财务资助与对外投资情况；查阅 了本持续督导期间公司募集资金使用明细、募集资金使用凭证、募集资金专户银 行对账单、银行回单等资料；核查了本持续督导期间公司、主要股东、董事、监 1 事、高级管理人员及核心技术人员的承诺履行情况。 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为承 接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"睿昂基因"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《证券 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议已于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云 航先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集 与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《上海睿昂 基因科技股份有限公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-069 上海睿昂基因科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司在保障募集资金投资项 目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目实 施过程中的内外部实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损 害公司股东特别是中小股东利益的情形 ...

本公司董事会及除董事长熊慧女士外的其他董事成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2024-071 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海睿昂基因科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 承接上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"睿昂 基因"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对睿昂基因拟实施部分募投项目延期的事项进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 4 月 6 日 出具的《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1126 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上 海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,390.00 万股，发行价格为每股人民币 18.42 元，募集资金总额 ...