人民财讯9月8日电，睿昂基因(688217)9月8日晚间公告，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过 了《关于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，选举代理董事长高尚先 担任公司第三届董事会董事长，同时，公司董事会同意聘任代理总经理高尚先为公司总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-041 关于相关人员调整变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 原定任期到 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 期日 | 离任原因 | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | | 董事长、总 经理、董 | | | | | | | | | 2025 年 9 月 | 2028 年 1 月 | | | | | 熊慧 | | | | 个人原因 | 是 | 是 | | | 事、核心技 | 8 日 | 26 日 | | | | | | 术人员 | | | | | | 一、提前离任的基本情况 二、董事长、总经理、核心技术人员变动对公司的影响 公司董事长兼总经理、核心技术人员熊慧女士因个人原因申请辞去公司董事 长 ...

交易概述 - 优宁维于2025年8月18日与睿昂基因及上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司签署《基金份额转让协议》受让弘盛厚德私募投资基金合伙企业1500万元财产份额 [2] - 交易完成后优宁维持有弘盛厚德2.6283%认缴份额成为有限合伙人 [2] - 弘盛厚德已完成工商变更登记并取得上海市市场监督管理局《登记通知书》 [2] 投资结构 - 标的基金为上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙） [2] - 转让方为睿昂基因股份有限公司 [2] - 交易对手方包括上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.05亿元 同比下降22.29% [1] - 归母净利润355.43万元 同比下降61.46% [1] - 第二季度营业总收入5001.03万元 同比下降29.17% [1] - 第二季度归母净利润19.93万元 同比下降97.71% [1] - 扣非净利润-282.74万元 同比下降154.98% [1] 盈利能力指标 - 毛利率72.98% 同比下降2.84个百分点 [1] - 净利率-1.07% 同比下降124.82个百分点 [1] - 历史净利率-10.69% 产品附加值不高 [3] - ROIC历史中位数5.26% 2024年ROIC为-2.91% [3] 成本费用结构 - 三费总额4741.14万元 占营收比例45.26% [1] - 三费占营收比同比上升0.32个百分点 [1] 资产质量与现金流 - 应收账款1.67亿元 占最新年报营业总收入68.8% [1] - 货币资金1.32亿元 同比下降15.37% [1] - 有息负债219.47万元 同比下降89.72% [1] - 每股经营性现金流0.31元 同比上升42.25% [1] 每股指标 - 每股收益0.06元 同比下降64.71% [1] - 每股净资产16.34元 同比下降2.29% [1] 业务特征与历史表现 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [3] - 上市以来发布3份年报 其中1次亏损年份 [3] - 投资回报表现一般 最差年份2024年投资回报极差 [3]

利润分配方案核心内容 - 每10股派发现金红利1.70元（含税）[1] - 不进行公积金转增股本及送红股[1] - 以总股本55,855,896股扣除回购专用账户669,621股后的55,186,275股为分配基数[2] - 拟派发现金红利总额9,381,666.75元（含税）[2] 财务数据依据 - 合并报表未分配利润140,339,334.45元[1] - 母公司报表未分配利润13,318,594.60元[1] - 现金分红占2025半年度归母净利润比例达263.95%[2] - 现金分红占母公司未分配利润比例达70.44%[2] - 公司货币资金及交易性金融资产合计约2.13亿元[3] 实施安排与调整机制 - 分配方案需经2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额[1][2] - 回购专用账户股份不参与利润分配[1] 合规性说明 - 符合《上市公司监管指引第3号》及科创板自律监管指引[3] - 董事会9票同意、监事会3票同意通过方案[4] - 不影响公司偿债能力及持续经营[3][4]

核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度以加强信息沟通、改善治理结构并提升投资价值 [1][2] 总则 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司章程》等法律法规 [2] - 投资者关系管理旨在通过信息披露、互动交流和诉求处理提升公司治理水平与企业价值 [2] - 工作需遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信四项基本原则 [2][3] - 公司可自愿披露法规要求以外的信息以辅助投资决策 [3] 组织与职责 - 董事长为第一责任人 董事会秘书为负责人 证券部为职能部门 [4] - 主要职责包括制度拟定、沟通活动组织、咨询投诉处理及定期反馈 [4][5] - 投资者关系管理负责人需全面了解公司运作并策划相关活动 [5] - 禁止透露未公开重大信息、发布误导性内容或预测股价等行为 [5][8] - 证券部具体负责信息披露、信息沟通、定期报告筹备及投资者接待等九项职责 [5] 内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定披露信息、经营管理及风险挑战等九类 [10] - 沟通方式包括定期报告、股东会、分析师会议、路演等十二种渠道 [10] - 需保证电话、传真、邮箱等渠道畅通 及时回复上证e互动平台咨询 [9] - 官网需开设投资者关系专栏并公示新媒体平台地址 [9] - 现场参观需预约登记 避免窗口期接待 防止泄露内幕信息 [6][9] 投资者说明会 - 需按规定召开业绩说明会、现金分红说明会等会议 [11] - 董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人应出席 [11] - 召开前需发布公告 鼓励采用网络等便参与方式 [11] - 未实时公开的需通过指定媒体或上证e互动发布记录 [11] 突发事件处理 - 突发事件包括媒体负面报道、重大诉讼、监管处罚及业绩下滑等 [11][12] - 媒体危机需及时汇报、调查并决定是否公告 必要时发布澄清 [11] - 诉讼危机需动态披露进展 评估影响并通过沟通争取支持 [12] - 监管处罚需按流程公告并分析原因 [12] - 业绩下滑需及时预告、更正并在定期报告中分析对策 [12] 附则 - 制度由董事会解释 自审议通过后生效 [14] - 未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行 冲突时以后者为准 [14]

文章核心观点 - 公司制定对外担保管理制度以规范担保行为 控制担保风险 确保经营稳定和健康发展 [1] - 制度适用于公司及控股子公司的所有对外担保形式 包括保证 抵押和质押 [1] - 对外担保总额涵盖公司对控股子公司担保及控股子公司对外担保之和 [1] 对外担保基本原则 - 遵循平等 自愿 公平 诚信 互利 严格审慎和依法规范运作原则 [2] - 未经董事会或股东会批准不得对外提供担保 分支机构及子公司未经批准不得担保 [2] - 除为控股子公司担保外 被担保方需提供具有实际承担能力的反担保 [2] 被担保人资格要求 - 担保对象需具备独立法人资格和较强偿债能力 包括互保单位 有业务往来单位或子公司 [2] - 被担保人须符合借款人资格 资信良好 经营管理能力强 资产流动性好且短期偿债能力强 [2] - 控股子公司以外企业需提供反担保 互保企业除外 [2] 禁止担保情形 - 不得为项目不合法 连续二年亏损 财务状况恶化 存在经济纠纷或提供虚假资料的企业担保 [3][4] - 禁止为曾有担保逾期记录 未能落实反担保财产或可能存在损害公司利益情形的企业担保 [3][4] 审批权限与程序 - 股东会为最高决策机构 董事会行使决策权 超出权限需报股东会批准 [4] - 担保前需调查担保申请人经营 财务和资信情况 形成报告并履行审议程序 [5] - 担保申请人需提交申请书及企业基本资料 借款合同 财务报告等文件 [5] 股东会审批事项 - 对外担保总额超最近一期审计净资产50%或总资产30%需股东会批准 [6] - 为资产负债率超70%担保对象提供担保或单笔担保额超净资产10%需股东会批准 [6] - 对股东 实际控制人及其关联方担保需股东会审议 关联股东需回避表决 [7] 董事会审批与豁免情形 - 第十四条规定以外担保事项由董事会审议批准 关联董事需回避表决 [7] - 为全资子公司或控股子公司提供担保且其他股东按权益比例担保可豁免部分条款 [8] 担保合同管理 - 担保需采用书面形式 合同需明确债权人债务人信息 主债权种类金额 履行期限等条款 [9] - 责任人需审查主合同及担保合同 对不合理条款要求修改或拒绝签订 [9] 担保后续管理 - 财务部负责担保管理工作 包括资格审查 经办手续 跟踪监督及文件归档 [10] - 担保期内需定期监督被担保人经营及债务清偿情况 收集财务资料并进行风险分析 [10] - 发现被担保人财务状况恶化需及时汇报并采取风险防范措施 [10] 风险应对与责任追究 - 被担保人出现债务违约或破产时 需启动反担保追偿程序并通报董事会 [11] - 发现被担保人丧失偿债能力需采取有效措施控制风险 对恶意串通行为请求确认合同无效 [11] - 擅自越权签订担保合同或违反制度造成损失需承担赔偿责任 [12][13] 制度执行与解释 - 制度由董事会制订并负责解释 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 [14] - 制度规定与后续法律法规或公司章程不一致时 按后者执行并及时修订制度 [14]

公司2025年半年度报告已获监事会审议通过，报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定，内容真实准确完整地反映了公司2025年半年度的实际情况，未发现参与编制和审议人员存在违反保密规定的行为[1][2] 募集资金管理 公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引等法律法规要求，募集资金实行专户存储和专户使用，具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况[2] 利润分配方案 公司2025年半年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策，方案符合公司和全体股东的利益，该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 会议届次为第三届 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14点00分 地点为上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册的A股股东有权出席 股票代码688217 股票简称睿昂基因 [4][6] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 无公开征集股东投票权 [1][2] 会议审议事项 - 审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 为非累积投票议案 [2][5] - 议案已通过2025年8月27日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议 [2] - 无需要回避表决的关联股东 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [2] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年9月11日9:00-12:00及13:00-17:00 地点为公司董事会办公室 [6] - 登记方式包括现场登记或电子邮件登记 需携带身份证件、账户卡等证明材料原件 不接受电话登记 [4] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 参会股东需提前半小时携带证件原件办理签到 [4][6][7] 其他会务安排 - 会议联系人为周海红 联系电话+86-21-33282601 电子邮箱zqswb@rightongene.com [7] - 股东大会会期半天 出席现场会议的股东需自行承担食宿及交通费用 [7] - 会议资料将在上海证券交易所网站登载 授权委托需明确选择同意、反对或弃权意向 [2][5][8]

财务业绩 - 2025年上半年实现营收1.05亿元 归母净利润355.43万元 [2] - 研发投入3164.72万元 占营收比例30.21% 处于行业较高水平 [2] - 营收及净利润下滑 受行业竞争加剧 高管事件及增值税税收优惠政策取消影响 [2] 研发与技术进展 - 创新智能化实验室投入应用 聚焦肿瘤诊断领域 [3] - 建立多组学分析平台 以AI大语言模型为技术底座 整合转录组学/基因组学/蛋白组学等数据 [3] - 每年处理血液肿瘤检测数据超20万人 拥有海量患者数据库 [3] - 平台应用于科研服务项目 支撑产品研发与机制研究 [3] 产品与市场拓展 - 上半年核心产品新增入院45家 白血病产品入院20家 淋巴瘤产品入院18家 WT1产品入院6家 [4] - 白血病融合基因检测试剂盒中标四川大学华西医院/北京大学第一医院等机构 [4] - 淋巴瘤基因重排产品中标复旦大学附属华山医院/北京大学第一医院等机构 [4] - 白血病定量检测产品2024年6月获三类医疗器械证书 中标北京协和医院/华中科技大学协和医院等 [4] 子公司发展 - 控股子公司上海思泰得医学检验实验室2025年1月通过CAP现场评审 检测质量获国际认可 [5] - 子公司源奇生物2025年上半年新增10项第一类医疗器械备案产品 [5]