上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中汇")对上海睿昂基 因科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表有效性进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(审计报告编号：中汇会审 [2025]4206 号)。公司董事会对涉及事项做出如下专项说明： 特此说明。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会审阅了中汇给公司出具的 2024 年度审计报告，认为中汇出具的带强 调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司上述审计报告中 增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的 有效性。董事会同意中汇对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明。 三、董事会对上述事项采取的措施 针对强调事项，公司董事会将持续关注公司实际控制人及高级管理人员所涉 事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务。 一、强调事项段的内容 财务报表审计报告中：我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十六（二） 所披露的公 ...

关于对上海睿昂基因科技股份有限公司 2024年度审计报告出具带强调事项段无保留意见 的专项说明 关于对上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度审计报告出具带强调事项段无保留意见 的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 第 1 页 共 2页 www.zhcna.cn 中汇会专[2025]4209号 上海证券交易所: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海睿昂基因科技股份 有限公司(以下简称睿昂基因公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月16日出具了中汇会审[2025]4206 号带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据中国 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿昂基因"）为推 动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，坚持把高质量发展作为首要任务， 大力发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量、 可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司于 2024 年 4 月 17 日发布了《睿昂基因 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动指引了明确的工作方向。过去一年，公司根据行 动方案内容，积极开展和落实各项工作，经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第三届 董事会第二次会议审议通过，现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动 方案报告如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力，实现高质量发展 公司专注于体外诊断产品（包括检测仪器及检测试剂）的研发、生产、销售 及科研、检测服务，主要为血液病（白血病、淋巴瘤）、实体瘤（肺癌、结直肠 癌、黑色素瘤等）和传染病（乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等）患者提供基因及抗 原的精准检测，为疾病诊断、风险评估、疾病分型、靶 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-021 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 25,603.80 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海睿昂基因科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1126号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 ...

关于上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 84 t : 我们接受委托,审计了上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称睿昂基因公 司) 2024年度财务报表,并于2024年4月16日出具中汇会审[2025] 4206号带强调事项 段无保留意见的审计报告,在此基础上对后附的睿昂基因公司管理层编制的《上海 睿昂基因科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣 除情况表)进行了审核。 一、管理层的责任 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事袁学伟先生、 赵贵英女士、姜广策先生，其中召集人由会计专业人士袁学伟先生担任。 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《上海睿昂基因科技股份有限 公司章程》、上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下： 2024 年 12 月 5 日，公司第二届董事会任期届满，独立董事袁学伟先生、赵 贵英女士任期满六年，但由于公司董事会换届选举延期进行，独立董事袁学伟先 生、赵贵英女士以及姜广策先生将继续履职，直至新一届董事会及其专门委员会 换届选举完成。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海睿昂基因科技股份有限公司关于董事会、监事 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-025 上海睿昂基因科技股份有限公司 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会 秘书职责的议案》，同意在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理周海红 女士代行董事会秘书职责。 2025 年 3 月，周海红女士参加了上海证券交易所 2025 年第 1 期科创板上市 公司董事会秘书任职培训并参与考核，于 2025 年 3 月获得了由上海证券交易所 颁发的《科创板董事会秘书任职培训证明》，并通过上海证券交易所候选董秘资 格备案，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资 格。经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的 议案》，同意聘任周海红女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，周海红女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控 制人、 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况 如下： 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行 申请总额不超过人民币 1 亿元（含本数）的综合授信额度，授信业务包括但不 限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具 体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述综合授信额度授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循环使用，且可以在不同银行间 进行调整。 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-024 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将上海睿昂基 因科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评 估报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《上海睿昂 基因科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海睿 昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2024 年度会 计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日 ...