会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日在上海奉贤区召开[2] - 出席会议股东和代理人33人，所持表决权占比31.5269%[2] 股权情况 - 截至股权登记日公司总股本55855896股，回购专用账户669621股无表决权[2] 议案表决 - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》获通过，普通股股东同意占比99.2771%[5] - 5%以下股东同意占比57.7082%[5]

股东大会信息 - 公司于2025年8月29日刊登股东大会通知，9月16日14:00现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 股东出席情况 - 出席股东及代理人33人，代表1739.8504万股，占比31.5269%[7] - 现场3人代表1018.0543万股，占比18.4476%；网络30人代表721.7961万股，占比13.0793%[7][8] - 中小投资者30人，代表29.7384万股，占比0.5389%[9] 议案表决情况 - 《2025年半年度利润分配方案议案》总表决：同意1727.2735万股，占比99.2771%等[11] - 中小投资者表决：同意17.1615万股，占比57.7082%等[11] 会议有效性 - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月16日14点在上海奉贤区睿昂基因会议室召开[11] - 网络投票起止时间为2025年9月16日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[10] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，股东发言不超5分钟[6][7] 业绩与利润分配 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润140,339,334.45元，母公司13,318,594.60元[14] - 拟向全体股东每10股派现1.70元（含税），派现9,381,666.75元，占半年度净利润263.95%[14][15] - 总股本55,855,896股，拟参与分派股份55,186,275股，不转增、不送红股[15]

人事变动 - 董事长熊慧因个人原因辞去董事长 董事 总经理及核心技术人员的职务 辞职后将在公司担任其他职务 [1] - 董事长职位由熊慧的丈夫高尚先接任 [3] - 熊慧仍是公司的实际控制人 公司日常经营和技术研发均正常 [3] 实际控制人及股权结构 - 实际控制人为熊慧 高尚先 熊钧 高泽 熊慧与高尚先为夫妻关系 熊慧与熊钧为姐弟关系 高尚先与高泽为父子关系 [4] - 四人直接持有公司18.22%的股份 并通过宁波伯慈和上海力漾间接持有12.40%的股份 合计持有30.62%的股份 [4] 法律风险事件 - 2024年7月熊慧 熊钧及薛愉玮因涉嫌非法经营被采取指定居所监视居住措施 何俊彦涉嫌非法经营被刑事拘留 [3] - 2024年10月四人强制措施变更为刑事拘留 涉嫌罪名变更为诈骗罪 [3] - 2024年12月熊慧和熊钧因涉嫌诈骗罪已被批捕 案件进入检察机关审查起诉阶段 [3] 业务概况 - 公司成立于2012年 主营业务为体外诊断产品的研发 生产 销售及科研 检测服务 [4] - 主要为血液病 实体瘤和传染病患者提供基因及抗原的精准检测 [4] - 与阿斯利康有深度合作 2020年阿斯利康被列为公司前五大客户 [5] 涉嫌案件背景 - 熊慧等人被批捕的具体原因或与阿斯利康骗保案有关 [6] - 阿斯利康销售人员修改睿昂基因孙公司武汉思泰得的基因检测报告 使不符合医保报销要求的患者获得报销 [7] - 公司仅从家属处得知涉嫌诈骗 具体案件不清楚 [6] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入1.05亿元 同比减少22.29% [7] - 实现归母净利润355.43万元 同比减少61.46% [7] 核心技术背景 - 熊慧毕业于复旦大学微生物学专业 曾成功开发国内首个应用于临床的基于一代测序平台的HBV耐药突变检测试剂盒 [3]

公司人事变动 - 睿昂基因原董事长熊慧因个人原因辞去董事长、董事、总经理及核心技术人员的职务 辞职后将在公司担任其他职务 [1] - 董事长职位由熊慧的丈夫高尚先接任 熊慧仍是公司实际控制人 日常经营和技术研发均正常 [1] - 熊慧直接持有公司18.22%的股份 为第一大股东 熊慧家族通过伯慈投资和力漾投资持有公司12.4%的股份 [1] 高管涉案情况 - 公司实控人熊慧及其弟熊钧因涉嫌诈骗于去年12月被正式批捕并移交检察机关 [3] - 熊钧已辞去董事、副总经理职务 不再担任公司任何职务 副总经理何俊彦、薛愉玮辞去副总经理职务 辞职后将在公司担任其他职务 [3] - 熊慧等人涉嫌罪名由非法经营罪变更为诈骗罪 案件仍在调查中 目前熊慧通过高尚先代为履职 [3] 业务合作与案件关联 - 睿昂基因主营业务为体外诊断产品的研发和生产以及体外检测服务 与阿斯利康有深度合作 2020年阿斯利康被列为公司前五大客户 [4] - 阿斯利康销售人员曾修改睿昂基因孙公司武汉思泰得的基因检测报告 使不符合医保报销要求的患者获得医保报销 [6] - 熊慧等人被批捕的具体原因或与阿斯利康骗保案有关 但公司仅从家属处得知涉嫌诈骗 不清楚具体案件 [4]

公司治理变动 - 睿昂基因召开第三届董事会第五次会议审议通过董事长选举和总经理聘任议案 [1] - 选举代理董事长高尚先担任第三届董事会董事长 [1] - 聘任代理总经理高尚先为公司总经理 [1] - 新任董事长及总经理任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [1]

人事变动 - 2025年9月8日熊慧辞去董事长等职务，辞职后仍任职[2][3] - 高尚先当选董事长并被聘为总经理，将担任法定代表人[2][7] 公司运营 - 熊慧辞职不影响公司正常运作和经营[6] - 公司技术研发和日常经营正常，现有团队支持未来研发[6] 高尚先履历 - 1957年出生，有希腊长期居留权，博士学历[10] - 2003 - 2016年任职于中国药品生物制品检定所[10] - 2016年7月至今任宁波伯慈创业投资合伙企业有限合伙人[10]

交易概述 - 优宁维于2025年8月18日与睿昂基因及上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司签署《基金份额转让协议》受让弘盛厚德私募投资基金合伙企业1500万元财产份额 [2] - 交易完成后优宁维持有弘盛厚德2.6283%认缴份额成为有限合伙人 [2] - 弘盛厚德已完成工商变更登记并取得上海市市场监督管理局《登记通知书》 [2] 投资结构 - 标的基金为上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙） [2] - 转让方为睿昂基因股份有限公司 [2] - 交易对手方包括上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.05亿元 同比下降22.29% [1] - 归母净利润355.43万元 同比下降61.46% [1] - 第二季度营业总收入5001.03万元 同比下降29.17% [1] - 第二季度归母净利润19.93万元 同比下降97.71% [1] - 扣非净利润-282.74万元 同比下降154.98% [1] 盈利能力指标 - 毛利率72.98% 同比下降2.84个百分点 [1] - 净利率-1.07% 同比下降124.82个百分点 [1] - 历史净利率-10.69% 产品附加值不高 [3] - ROIC历史中位数5.26% 2024年ROIC为-2.91% [3] 成本费用结构 - 三费总额4741.14万元 占营收比例45.26% [1] - 三费占营收比同比上升0.32个百分点 [1] 资产质量与现金流 - 应收账款1.67亿元 占最新年报营业总收入68.8% [1] - 货币资金1.32亿元 同比下降15.37% [1] - 有息负债219.47万元 同比下降89.72% [1] - 每股经营性现金流0.31元 同比上升42.25% [1] 每股指标 - 每股收益0.06元 同比下降64.71% [1] - 每股净资产16.34元 同比下降2.29% [1] 业务特征与历史表现 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [3] - 上市以来发布3份年报 其中1次亏损年份 [3] - 投资回报表现一般 最差年份2024年投资回报极差 [3]

利润分配方案核心内容 - 每10股派发现金红利1.70元（含税）[1] - 不进行公积金转增股本及送红股[1] - 以总股本55,855,896股扣除回购专用账户669,621股后的55,186,275股为分配基数[2] - 拟派发现金红利总额9,381,666.75元（含税）[2] 财务数据依据 - 合并报表未分配利润140,339,334.45元[1] - 母公司报表未分配利润13,318,594.60元[1] - 现金分红占2025半年度归母净利润比例达263.95%[2] - 现金分红占母公司未分配利润比例达70.44%[2] - 公司货币资金及交易性金融资产合计约2.13亿元[3] 实施安排与调整机制 - 分配方案需经2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额[1][2] - 回购专用账户股份不参与利润分配[1] 合规性说明 - 符合《上市公司监管指引第3号》及科创板自律监管指引[3] - 董事会9票同意、监事会3票同意通过方案[4] - 不影响公司偿债能力及持续经营[3][4]