股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 会议届次为第三届 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14点00分 地点为上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册的A股股东有权出席 股票代码688217 股票简称睿昂基因 [4][6] 投票安排 - 表决方式采用现场投票与上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 无公开征集股东投票权 [1][2] 会议审议事项 - 审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 为非累积投票议案 [2][5] - 议案已通过2025年8月27日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议 [2] - 无需要回避表决的关联股东 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [2] 会议登记与出席 - 登记时间为2025年9月11日9:00-12:00及13:00-17:00 地点为公司董事会办公室 [6] - 登记方式包括现场登记或电子邮件登记 需携带身份证件、账户卡等证明材料原件 不接受电话登记 [4] - 出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 参会股东需提前半小时携带证件原件办理签到 [4][6][7] 其他会务安排 - 会议联系人为周海红 联系电话+86-21-33282601 电子邮箱zqswb@rightongene.com [7] - 股东大会会期半天 出席现场会议的股东需自行承担食宿及交通费用 [7] - 会议资料将在上海证券交易所网站登载 授权委托需明确选择同意、反对或弃权意向 [2][5][8]

财务业绩 - 2025年上半年实现营收1.05亿元 归母净利润355.43万元 [2] - 研发投入3164.72万元 占营收比例30.21% 处于行业较高水平 [2] - 营收及净利润下滑 受行业竞争加剧 高管事件及增值税税收优惠政策取消影响 [2] 研发与技术进展 - 创新智能化实验室投入应用 聚焦肿瘤诊断领域 [3] - 建立多组学分析平台 以AI大语言模型为技术底座 整合转录组学/基因组学/蛋白组学等数据 [3] - 每年处理血液肿瘤检测数据超20万人 拥有海量患者数据库 [3] - 平台应用于科研服务项目 支撑产品研发与机制研究 [3] 产品与市场拓展 - 上半年核心产品新增入院45家 白血病产品入院20家 淋巴瘤产品入院18家 WT1产品入院6家 [4] - 白血病融合基因检测试剂盒中标四川大学华西医院/北京大学第一医院等机构 [4] - 淋巴瘤基因重排产品中标复旦大学附属华山医院/北京大学第一医院等机构 [4] - 白血病定量检测产品2024年6月获三类医疗器械证书 中标北京协和医院/华中科技大学协和医院等 [4] 子公司发展 - 控股子公司上海思泰得医学检验实验室2025年1月通过CAP现场评审 检测质量获国际认可 [5] - 子公司源奇生物2025年上半年新增10项第一类医疗器械备案产品 [5]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营收1.05亿元 归母净利润355.43万元 [1] - 研发投入3164.72万元 占营收比例达30.21% 处于行业较高水平 [1] - 营收及净利润下滑受行业竞争加剧 高管事件及税收优惠政策取消影响 [1] 业务进展与技术创新 - 新增45家医院入院覆盖 白血病产品入驻20家 淋巴瘤产品入驻18家 WT1产品入驻6家 [3] - 白血病融合基因检测试剂盒进入四川大学华西医院 北京大学第一医院等顶级机构 [3] - 淋巴瘤基因重排产品中标复旦大学附属华山医院 北京大学附属医院 [3] - 新建智能化实验室应用AI大语言模型技术 年处理血液肿瘤检测数据超20万例 [2] - 多组学平台整合转录组学 基因组学 蛋白组学及临床数据 探索肿瘤信号通路与治疗靶点 [2] 资质与子公司发展 - 控股子公司上海思泰得通过CAP（美国病理学协会）权威认证 [3] - 子公司源奇生物新增10项第一类医疗器械备案产品 [3] - 白血病定量检测产品（三类医疗器械）进入北京协和医院 华中科技大学协和医院等 [3]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.05亿元，同比下滑22.29% [1] - 归母净利润355.43万元，同比下滑61.46% [1] - 扣非归母净利润-282.74万元，上年同期为盈利514.28万元 [1]

业绩相关 - 2025年上半年新增招投标入院45家[2] - 2025年上半年研发投入3164.72万元，占比30.21%[4] 未来展望 - 2025年下半年加大研发投入促运营[4] - 举办业绩说明会参与投资者交流[7] - 提升投资者回报[8] 公司治理 - 2025年上半年召开多次会议[5] - 筹划取消监事会等事宜[5] - 优化管理层薪酬与激励机制[9] - 督促人员遵守承诺参加培训[9] 投资者关系 - 2025年上半年接听投资者电话179次等[7]

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-036 上海睿昂基因科技股份有限公司 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真 实、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，本着谨慎 性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日公司及子公司相关信用及资产进行了减值测 试并计提了相应的减值准备。2025 年半年度公司拟计提各类信用及资产减值准 备共计 4,334,819.36 元。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2025 半年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 4,076,766.06 | 应收账款坏账损失、其他应收款坏账 损失、应收票据坏账损失 | | 资产减值损失 | 258,053.30 | 存货跌价损失 | | 合计 | 4,334,819.36 | | 注：上表数据未经审计。 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减 值测试。经测试，2025 年半年度拟计提信用减值损失金额共计 4,076,766 ...

募集资金情况 - 公司2021年5月11日首次公开发行1390.00万股A股，募集资金总额25,603.80万元，净额19,479.70万元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金18,799.25万元，余额1,472.52万元[2] - 券商承销佣金及保荐费3,200.00万元，置换预先支付发行费用315.81万元，支付不含税发行费用2,608.29万元[3][4] - 置换预先投入自筹资金3,054.40万元，直接投入募集项目15,744.85万元，永久补充流动资金0.40万元[4] - 累计收回理财产品等收益、利息收入792.47万元，购买理财产品等余额0.00万元[4] 监管协议签署 - 2023年2月聘请国泰君安担任保荐机构[6] - 2023年3月与国泰君安及相关银行重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 2023年8月公司及子公司与国泰君安及相关银行签署《募集资金专户存储五方监管协议》[8] - 2024年7月公司及子公司与国泰君安及广发银行上海分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》[9] 资金账户余额 - 截至2025年6月30日，广发银行上海分行两个账户募集资金余额分别为1,050.28万元和422.24万元[12] 闲置资金管理 - 2024年4月26日同意使用不超2500万元闲置募集资金现金管理，期限自2024年6月25日起12个月[16] - 2025年4月16日同意使用不超1800万元闲置募集资金现金管理，期限自2025年6月24日起12个月[17] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为0元[18] 项目投入进度 - 2025年半年度募集资金总额19479.70万元，本报告期投入333.04万元，累计投入18799.25万元[26] - 肿瘤精准诊断试剂产业化项目 - 试剂产业化项目承诺投资26086.44万元，累计投入进度100.51%[26] - 肿瘤精准诊断试剂产业化项目 - 试剂研发中心项目承诺投资23368.56万元，累计投入进度82.07%，预定可使用状态日期延至2025年12月[26][27] - 国内营销网络升级建设项目承诺投资17212.20万元，累计投入进度104.48%[27] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，累计投入进度104.73%[27] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[21] - 截至2025年6月30日，公司募集资金使用及披露无违规情形[22] - “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定[28] - “本报告期实现的效益”计算口径和方法应与承诺效益一致[28] - 因项目运营时间短，本期不适用预期效益评价[28]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会定于9月19日15:00 - 16:00召开[3] - 投资者12:00前可访问https://eseb.cn/1qL3zkmYvu0会前提问[2] - 会议在价值在线（www.ir-online.cn）网络互动[4] - 参加人员含代理董事长兼总经理高尚先[5] - 投资者15:00 - 16:00可访问https://eseb.cn/1qL3zkmYvu0互动[6] - 联系人周海红，电话021 - 33282601等[7] - 会后可通过价值在线查看情况及内容[7] 报告披露信息 - 公司8月29日在上海证券交易所披露2025年半年度报告及摘要[3]

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-040 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-035 上海睿昂基因科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《上海睿昂基因科技股份有限 公司 2025 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 8 月 17 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监事会主席李云航先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集与召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 ...