业绩情况 - 2024年度公司营业收入242306170.99元，较2023年减少6.16%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 15764502.19元，较2023年减少298.78%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 19247569.96元，较2023年减少620.88%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5997.82万元，较2023年增长33%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为9.09亿元，较2023年末下降3.86%[21] - 2024年末总资产为9.86亿元，较2023年末下降5.60%[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.28元/股，较2023年下降300%[22] 研发情况 - 2024年公司总计投入研发费用6247.07万元，占2024年营业收入的比例为25.78%[27] - 截至2024年12月31日，公司拥有各类研发技术人员76人，占员工总数的比例为18.95%[27] - 2024年度费用化研发投入6247.07万元，较上年同期变化 - 10.50%；研发投入合计变化 - 10.50%；研发投入总额占比减少1.25个百分点[35] - 2024年新增申请专利8项（发明专利8项），获得发明专利1项；年末已取得58项专利授权[36] - 2024年新申请软件著作权9项，获得9项；年末已取得105项软件著作权[36] - 2024年新取得第三类医疗器械注册证产品1项；年末已取得第一类备案产品81项、第二类注册证产品2项、第三类注册证产品31项[36] 产品与技术 - 公司白血病相关15种融合基因检测试剂盒常见融合基因数量超同类获批产品5倍，能覆盖90%以上阳性患者[30] - 公司拥有27项实体瘤和传染病第三类医疗器械注册证产品，12个第三类产品处于注册申请中[30] - 公司建立适用于中国人群的AI智能数据库，以AI大模型为技术底座打造多组学分析平台[28] 市场扩张与并购 - 公司收购源奇生物100%股权、百泰基因100%股权、思泰得生物51%股权及技特生物51%股权[11] - 2017年公司入资Akonni，截至2024年末持有股权金额为4776.34万元，占期末归母权益的比例为5.25%[13] 其他情况 - 国泰海通对睿昂基因进行2024年度持续督导并出具报告[1] - 2024年度睿昂基因未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规等事项[2][3][4][5] - 2024年7 - 12月，熊慧、熊钧、薛愉玮、何俊彦因涉嫌非法经营、诈骗罪被采取强制措施[16] - 募集资金总额25603.80万元，净额19479.70万元，2024年末余额1795.35万元[39][40] - 截至2024年12月31日，熊慧直接持股10176397股，持股比例18.22%，并间接持股3.56%[42] - 截至2024年12月31日，高尚先、熊钧、高泽分别间接持股3.44%、3.99%、1.94%[42] - 截至2024年末，控股股东等直接持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[43]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]4211号[4] - 审计对象为睿昂基因公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告日期为2025年4月16日[12] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1390.00万股，发行价每股18.42元，募集资金总额25603.80万元[1] - 扣除相关费用后，募集资金净额为19479.70万元[1][2][3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金18466.21万元，余额为1795.35万元[3] 募投项目情况 - 肿瘤精准诊断试剂产业化项目累计投入5528.15万元，投入进度100.51%，2023年5月达预定可使用状态，本年度效益557.23万元[1] - 肿瘤精准诊断试剂研发中心项目本年度投入410.25万元，累计投入4591.05万元，投入进度76.52%，预计2025年12月达预定可使用状态[1] - 国内营销网络升级建设项目本年度投入1691.64万元，累计投入4179.20万元，投入进度104.48%，2024年6月达预定可使用状态[1] - 补充流动资金本年度投入214.22万元，累计投入4167.81万元，投入进度104.73%[1] 项目调整情况 - 2024年4月同意新增子公司为募投项目实施主体，部分项目延期至2024年12月并调整内部投资结构[21] - 2024年12月同意募投项目延期至2025年12月[22] 资金管理情况 - 2023 - 2024年公司可用一定额度闲置募集资金进行现金管理，但2024年未使用[13][14][15] - 公司使用部分闲置募集资金现金管理获投资收益，存放产生银行利息收入[2]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2025年1月27日选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届董事会独立董事，任期三年[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事姜广策应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席6次，出席股东大会5次[7] - 2024年参加审计等委员会会议共8次，现场办公15日[8][11] 议案审议 - 2024年4月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[13] - 2024年4月15日通过作废部分限制性股票、审议薪酬方案等议案[22][23] - 2024年10月28日审议为董监高购买责任险议案[24] 其他事项 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺、被收购情形[14] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情形[19][21] - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续维护权益[25][26]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占比三分之一[2] - 2025年1月27日，选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届独立董事，任期三年[3] - 独立董事袁学伟因任职已满6年，于2025年1月辞去职务[24] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2024年袁学伟应出席董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会5次[7] - 2024年袁学伟参加专门委员会会议共计9次[9] 公告披露 - 2024年4月15日公司审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并披露公告[13] - 公司于2024年4月17日、4月27日、8月30日、10月30日披露定期报告[15] 机构决策 - 2024年12月同意续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[17] 方案审议 - 2024年4月15日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[21] - 2024年4月15日审议2024年度董事薪酬方案及通过高级管理人员薪酬方案[22] - 2024年10月28日审议为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案[23]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年12月5日袁学伟和赵贵英任期已满6年因延期换届继续任职[3] - 2025年1月27日选举余星亮、姜广策、张利宁为第三届独立董事，任期三年[3] 会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议和5次股东大会[7] - 2024年12月12日、12月30日分别召开相关会议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[19] 人员履职 - 赵贵英2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席7次，出席股东大会5次[7] - 2024年度赵贵英参加审计委员会6次、战略委员会1次[8] - 赵贵英2024年现场办公天数达15日[11] 议案审议 - 2024年4月审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并披露[12] - 2024年4月15日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[23] - 2024年4 - 5月审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[24] - 2024年10 - 11月审议通过为公司董监高购买责任险的议案[25] 报告披露 - 2024年分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告及摘要[16] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] - 独立董事赵贵英于2025年1月辞去职务[26]

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-022 上海睿昂基因科技股份有限公司 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定结合 公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、 实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级 管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、本方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）董事薪酬方案 1、公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 12 万元/年（税 前）。 2、公司非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务，按公司 相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；非独立董事未在 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中汇")对上海睿昂基 因科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报表有效性进行审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(审计报告编号：中汇会审 [2025]4206 号)。公司董事会对涉及事项做出如下专项说明： 特此说明。 上海睿昂基因科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 董事会审阅了中汇给公司出具的 2024 年度审计报告，认为中汇出具的带强 调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司上述审计报告中 增加强调事项段是为提醒上述报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的 有效性。董事会同意中汇对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明。 三、董事会对上述事项采取的措施 针对强调事项，公司董事会将持续关注公司实际控制人及高级管理人员所涉 事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务。 一、强调事项段的内容 财务报表审计报告中：我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十六（二） 所披露的公 ...

关于对上海睿昂基因科技股份有限公司 2024年度审计报告出具带强调事项段无保留意见 的专项说明 关于对上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度审计报告出具带强调事项段无保留意见 的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 第 1 页 共 2页 www.zhcna.cn 中汇会专[2025]4209号 上海证券交易所: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海睿昂基因科技股份 有限公司(以下简称睿昂基因公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月16日出具了中汇会审[2025]4206 号带强调事项段无保留意见的审计报告。 根据中国 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿昂基因"）为推 动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，坚持把高质量发展作为首要任务， 大力发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益，促进公司高质量、 可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司于 2024 年 4 月 17 日发布了《睿昂基因 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动指引了明确的工作方向。过去一年，公司根据行 动方案内容，积极开展和落实各项工作，经公司 2025 年 4 月 16 日召开的第三届 董事会第二次会议审议通过，现将 2024 年全年的主要工作成果暨 2025 年度行动 方案报告如下： 一、聚焦主营业务，提升核心竞争力，实现高质量发展 公司专注于体外诊断产品（包括检测仪器及检测试剂）的研发、生产、销售 及科研、检测服务，主要为血液病（白血病、淋巴瘤）、实体瘤（肺癌、结直肠 癌、黑色素瘤等）和传染病（乙型肝炎、风疹、单纯疱疹等）患者提供基因及抗 原的精准检测，为疾病诊断、风险评估、疾病分型、靶 ...