利润分配信息 - 股权登记日2025/10/23，除权（息）和现金红利发放日2025/10/24[4] - 2025年半年度每股现金红利0.17元，拟派发红利9,381,666.75元（含税）[6][9] 股东税务及发放 - 持股期限不同自然人股东及基金税负不同，QFII和港投资者税后每股0.153元[14][15][16] - 其他机构和法人股东不代扣，每股红利0.17元（含税）[16] - 股东熊慧等三人所持股份现金红利公司自行发放[13]

股东大会基本情况 - 会议于2025年10月10日在公司上海奉贤区会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长高尚先主持 [3] - 公司全体8名董事、3名监事及管理层均出席或列席会议 [4] - 股权登记日总股本为55,855,896股 其中669,621股回购账户股份不享有表决权 [2] 议案审议结果 - 所有审议议案均获通过 无被否决议案 [2][5][6][7] - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过 [7] - 议案二包含10项关于修订公司内部制度的子议案 全部获得通过 [6][7] 制度修订内容 - 修订内容涵盖信息披露、募集资金管理、董事会议事规则、股东会议事规则等核心内部制度 [6] - 具体包括关联交易管理、对外投资管理、对外担保管理等关键运营制度 [6][7] - 同时修订了防范控股股东及关联方资金占用制度及累积投票制实施细则 [7] 法律合规性 - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等规定 [3] - 上海市锦天城律师事务所对会议进行见证 并出具了程序合法有效的结论意见 [7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于10月10日在上海奉贤区召开[2] - 出席会议股东和代理人24人，所持表决权数量17321467，占公司表决权数量31.3873%[2] 股本情况 - 截至股权登记日公司总股本55855896股，回购专用账户股份669621股无表决权[2] 议案情况 - 多项修订议案同意票数17159047，占比99.0623%[5][6][7] - 本次股东大会所有议案均获通过[9]

股东大会时间 - 公司2025年9月24日刊登股东大会通知，距召开日15日[6] - 股东大会于2025年10月10日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人24人，代表17321467股，占比31.3873%[8] - 现场4人代表10180743股，占比18.4480%[8] - 网络20人代表7140724股，占比12.9393%[9] - 中小投资者21人，代表220347股，占比0.3993%[10] 议案表决情况 - 多项议案同意17159047股，占比99.0623%[12][13][14][16] - 总表决同意占出席有效表决权99.0623%，反对0.8799%，弃权0.0578%[17][18][20][21][22][23][25] - 中小投资者表决同意26.2890%，反对69.1727%，弃权4.5383%[17][18][20][21][22][24][25] 议案通过条件 - 议案一特别决议需出席有效表决权三分之二以上通过[25] - 议案二普通决议需出席有效表决权二分之一以上通过[25] 律师意见 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[26] - 2025年第三次临时股东大会程序及决议合法有效[27]

公司动态 - 睿昂基因于10月9日晚间发布公告，宣布已完成法定代表人变更的工商变更登记手续 [2] - 公司已取得上海市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2]

人事变动 - 2025年9月8日选举高尚先为第三届董事会董事长和公司总经理[1] - 公司法定代表人变更为高尚先[1] 公司信息 - 公司注册资本为5585.5896万元[2] - 公司成立日期为2012年2月17日[2] - 公司地址为上海市奉贤区金海公路6055号3幢[2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月10日召开，现场会议14点开始[11][13] - 网络投票9:15 - 15:00，交易系统9:15 - 9:25等时段可投[11] - 现场会议地点为上海奉贤区睿昂基因会议室[13] 会议议案 - 议案包括取消监事会、修订《公司章程》等多项[15] - 取消监事会议案已在9月22日相关会议通过[18] 制度修订 - 修订10项治理制度促进规范运作[20] - 相关制度9月24日在上海证券交易所网站刊载[20]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”等内容[3] 股份相关 - 已发行股份数为5585.5896万股，均为普通股，面额股面值每股一元[11] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[13] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[17] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[21] 交易与担保审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[24] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等担保须经股东会审议[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等应提交股东会审议[26] 会议相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情况，2个月内召开临时股东会[31] - 董事会收到相关提议或请求，10日内给出书面反馈，同意则5日内发通知[32][33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] 董事与高管 - 董事任期每届三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[47] - 董事辞职或辞任，董事会2个交易日内披露情况，公司60日内完成补选[49][50] - 高级管理人员执行职务造成损害，公司承担赔偿责任，有故意或重大过失也担责[67] 利润分配 - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[74] - 特定情况可不进行利润分配，如审计报告非无保留意见等[74] - 董事会、监事会、审计委员会审议利润分配方案需相应表决通过[75] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[72] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘[78] - 公司合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议需经董事会决议[79]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月10日14点在上海奉贤区睿昂基因会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月10日[3][5] - 本次股东大会审议1个非累积投票议案及10个子议案，均为A股股东投票[5] 议案相关 - 议案于2025年9月22日经董事会、监事会审议通过，24日在上海证券交易所网站披露[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月26日[12] - 登记时间为2025年9月29日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[13]

会议情况 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年9月22日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，表决3票同意[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]