上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况 如下： 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行 申请总额不超过人民币 1 亿元（含本数）的综合授信额度，授信业务包括但不 限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具 体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。 以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额 将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述综合授信额度授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，上述授信额度可循环使用，且可以在不同银行间 进行调整。 证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-024 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-028 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 29 日（星期二）12:00 前访问网 址 https://eseb.cn/1n0Vqj3iTZu 进行会前提问，上海睿昂基因科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 代理董事长兼总经理：高尚先先生 董事会秘书兼副总经理：周海红女 ...

上海睿昂基因科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《上海睿昂 基因科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将上海睿 昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2024 年度会 计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 会计师事务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日 ...

人员情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[1] - 项目合伙人近三年签及复核上市公司审计报告3家[2] - 质控复核人近三年签及复核超15家上市公司审计报告[2] 收入数据 - 2024年度中汇收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[1] 客户情况 - 2023年中汇上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业15家[1][2] 其他信息 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 中汇近三年受行政处罚1次等[2] - 36名从业人员近三年受行政处罚1次等[2] 公司决策 - 2024年12月公司会议、股东大会审议通过续聘中汇为审计机构[4] - 中汇对公司2024年度财报等审计并出专项报告[5]

审计报告 - 审计公司对睿昂基因2024年度财报出具带强调事项段无保留意见报告[9] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》审核[9] 资金占用与往来 - 武汉百泰2024年度占用2500万元，期末余额1749.5万元[23] - 长春技特2024年度占用30.67万元，期末余额741.47万元[23] - 其他关联方2024年度占用累计17942.14万元，期末余额13945.24万元[24]

证券代码：688217 证券简称：睿昂基因 公告编号：2025-026 上海睿昂基因科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。 投资金额：上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）及实施 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的全资子公司（以下简称"子公司"） 拟使用合计不超过人民币 1,800 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 投资期限：自上一次授权期限到期日（2025 年 6 月 24 日）起 12 个月内 有效。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二次 会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，公司监事会就此事项发表了明确同意的意见，保荐 机构国泰海通证券股份有限公 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、上海睿昂基因科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 上海睿昂基因科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fa ...

上海睿昂基因科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688217 公司简称：睿昂基因 上海睿昂基因科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计总金额565,000元，年初至4月15日累计发生254,698.63元，2024年实际发生1,043,395.61元[5] - 2025年向熊慧、高尚先租赁不动产预计金额165,000元，年初至4月15日累计发生151,137.15元，2024年实际发生788,333.70元[5] - 2025年肖悦等三人相关关联交易预计各30,000元，年初至4月15日累计各发生5,876.15元，2024年实际各发生20,146.79元[5] - 2025年向上海辉昱出租不动产预计金额310,000元，年初至4月15日累计发生85,933.03元，2024年实际发生194,621.54元[5] - 2024年向上海万格购买原材料预计1,000,000元，实际发生0元[6] - 2024年向熊慧等租赁不动产预计1,300,000元，实际发生1,028,333.70元[6] - 2024年向熊慧、熊钧出租不动产预计60,000元，实际发生40,293.58元[6] - 2024年日常关联交易预计总金额2,360,000元，实际发生1,068,627.28元[6] 会议审议 - 2025年4月16日公司第三届董事会第二次会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[3] 公司股权 - 高尚先持股比例为70.4605%，上海辉贻等持股比例分别为13.8158%等[14] 交易原则 - 公司及子公司与关联方交易按自愿等原则进行，价格按市场公允等确定[16] - 关联交易定价遵循公开等原则，以市场价格为依据，双方协商确定[17] 交易影响 - 关联交易是公司正常经营必要手段，利于业务开展，不损害公司和股东权益[17] - 关联方具备履约能力和行业影响力，公司业务和收入利润不依赖关联方，不影响独立性[17]

现金管理决策 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置资金现金管理[2][5][7][11][15] - 投资期限自2025年4月16日起12个月内有效[2][7][11] - 投资产品为结构性、定期存款等[2][7][11] 流程与风险控制 - 2025年4月16日相关会议审议通过议案[10][11] - 董事会授权董事长决策，财务部实施[8][11] - 投资有市场波动风险，将健全程序控制[12][13] 影响与态度 - 不影响日常资金周转和主业开展[14] - 监事会认为有利提高收益，同意事项[16]