江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-048 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-050 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、增加 公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，近日公司完成工商变更登记和备案手 续，取得由江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 名称：江苏北人智能制造科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320000588426511G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：朱振友 注册资本：11,851.7405 万元整 成立日期：2011 年 12 月 26 日 住所：苏州工业园区青丘巷 1 号 经营范围：加工组装：机器人；自动化设备、机械电子设备、自动化系统与 生产线的开发、设计；信息技术与网络系统开发、技术咨询、技术服务、技术转 让；销售：计算机 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-045 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议。本次会 议的通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，经提名委员会审查并发表明确同意的 审查意见，公司董事会同意提名朱振友先生、林涛先生、黄志俊先生和汪志超先 生为公司第四届董事会非独立董事候选 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会9月18日在苏州召开[2] - 出席股东和代理人41人，表决权占比28.8729%[2] - 董事、监事等出席会议，高管列席[5][7] 议案表决 - 变更注册资本等议案通过，同意票比例99.7765%[6][7] 其他 - 股东大会表决方式合规，律师见证决议有效[3][4][8]

股东大会信息 - 公司2024年8月31日公告召开2024年第三次临时股东大会，9月18日14时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人41名，代表33,605,464股，占比28.8729%[8] - 中小投资者股东39名，代表7,444,964股，占比6.3965%[11] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》表决同意33,530,360股，占比99.7765%[14] - 中小投资者表决同意7,369,860股，占比98.9912%[14]

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-043 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 第三届监事会任期于 2024 年 9 月 16 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换 届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的延续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，同时董事会各专门委员会、高级 管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三 届监事会及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相 应的义务和职责。 公司将尽快推进董事会、监事会换届的工作进程，并及时履行相应的信息披 露义务。公司董事会和监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。 特此公告。 江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 ...

业务布局与市场拓展 - 公司智能装备业务服务于多家知名汽车品牌，包括宁德时代、通用、大众、沃尔沃、日产、东风、红旗、宝马、吉利、问界、小米、理想、小鹏、蔚来、零跑汽车等 [1] - 2024年公司大力开拓海外市场，已披露的大额订单约4.4亿元，均来自国外品牌客户 [2] - 海外项目执行周期通常为36个月以内，国内项目执行周期为18个月以内 [1] 订单与业务发展 - 公司在手订单充足，国内订单基本盘良好，海外市场开拓进展顺利 [2] - 储能产品及全生命周期数字化管理领域，随着分时电价政策完善，工商业侧储能订单量预计将持续释放 [2] - 公司已完成第一代工业人形机器人系统的研发，并开启市场推广 [2] 财务与股东回报 - 公司2021年度现金分红占净利润的32.34%，2022年度现金分红与回购股份之和占净利润的133.71%，2023年度现金分红占净利润的49.66% [3] - 公司实际控制人承诺自2024年5月20日起6个月内不减持其持有的公司首次公开发行股票 [4] - 公司于2024年5月10日召开股东大会，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [3] 投资者关系与ESG - 公司首次编制和披露了ESG报告，以吸引更多投资者关注 [4] - 公司通过上交所"e互动"平台、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种形式加强与投资者的沟通 [4] - 公司高度重视股价表现，将结合市场环境和行业变化，及时调整经营策略，并综合评估回购和分红等事宜 [4]

| 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会议议案 | 6 | | 议案一：关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司章程》的议 | | | 案 | 6 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》《江苏北人智能制造科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本次股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照 通知时间准时到场，参会股东或其代理人 ...

股本变动 - 公司向激励对象新发行326,080股[1] - 公司注册资本由11,819.1325万元增至11,851.7405万元[1] - 公司股份总数由11,819.1325万股增至11,851.7405万股[5] 业务与规则调整 - 拟增加经营范围含新兴能源技术研发、储能技术服务等[2] - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计标准调为20%[5] - 新增公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价50%的回购条件[5]

会议信息 - 公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十九次会议[2] - 2024年9月18日将在苏州召开第三次临时股东大会[6] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过变更注册资本等及修订章程议案，需提交股东大会[4][5] - 审议通过制定舆情管理制度议案[7]