| | | | 占同 | 2024 年年 初至披露 | | | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | 关联 | 2024 年 | 类业 | 日与关联 | 2023 年 | 占同类 | 上年实际发生金 | | 交易 | 人 | 预计金 | 务比 | 人累计已 | 实际发生 | 业务比 | 额差异较大的原 | | 类别 | | 额 | | | 金额 | 例（％） | | | | | | 例（%） | 发生的交 | | | 因 | | | | | | 易金额 | | | | | 接受 | 苏州 生利 | | | | | | | | 关联 | 新能 | | | | | | | | 人提 | 能源 | 14,500 | 100% | 361.51 | 1,749.25 | 100% | 业务量增加所致 | | 供的 | 科技 | | | | | | | | 劳务 | 有限 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | 合计 | -- | 14,500 | 100% | 361.51 | 1,749 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-008 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-006 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州生利新能能源科技有限公司（简称"生利新能"或"目标 公司"） 投资概况：江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"或"江苏北人"） 将以自有资金和/或自筹资金认购生利新能增资，投资金额为人民币1,180万元， 认缴生利新能新增注册资本 357.15 万元。本次增资完成后，公司将持有生利新 能 20%的股权。 本次关联交易情况介绍：公司实际控制人、董事长兼总经理朱振友先生持 有生利新能 30%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》等规定，公司本次认购生利新能增资，属于与公司关联方共同对外投资，构 成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 交易实施不存在重大法律障碍。 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过，无需提交公司 ...

朱振友先生，中国国籍，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，为 公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，公司本次增 资入股生利新能事宜将形成公司与关联方共同对外投资，构成关联交易。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司 2024 年 2 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议审 议通过，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交 易金额累计达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%，但未超过 3,000 万元， 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次关联交易无需提交公 司股东大会审议。 二、关联方及相关情况说明 1 东吴证券股份有限公司 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为江苏 北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"江苏北人"或"公司"）进行持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-005 江苏北人智能制造科技股份有限公司 1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为：本次关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其 股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计与关联方发生的2024年度日常关联交易是基于公平、 自愿的原则进行的，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度规定的情况； 预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东 利益的行为。有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公 司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务不会因为相关交易 构成关联交易而对关联方产生重大依赖。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-007 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于江苏北人智能制造科 技股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易，是正常生产经营业务，以市 场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大 的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议， 并一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事 认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的 二、关于 2024 年度日常关联交易预计事项 就本次日常关联交易事项，公司独立董事在董事会审议前召开了专门会议， 并一致审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事 认为：公司 2024 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公 司的主要业务不会因为相关交易构成关联交易而对关联方产生重大依赖，不会影 响公司的独立性，因此同意公司预计 2024 年度日常关联交易事项，并同意提交 该议案至董事会审议。 江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事：孙振华、周婉婷 2024 年 2 月 27 日 独立意见 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断 ...

东吴证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 葛明象、曹飞 (三) 现场检查时间 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,东 吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"东吴证券")作为江苏北人智能制 造科技股份有限公司(以下简称"江苏北人"、"公司"或"上市公司")持续督导工 作的保荐机构,对公司2023年度的规范运作情况进行了现场检查,现就现场检查 的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 东吴证券股份有限公司 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 2024年1月17日～2024年1月19日 (四)现场检查人员 葛明象、曹飞 (五) 现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履 行情况等。 (六) 现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、监事、高级管理人员 1 及有关人员访谈;查阅公司召开的三会会议资料;查阅公司建立或更新的有关 内控制度文件:查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料;核查公司发生 的 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-001 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修 订<公司章程>的议案》，公司新发行 11.205 万股股份向符合条件的激励对象办 理股份归属，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。 近日，公司完成工商变更登记和备案手续，取得由江苏省市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91320000588426511G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：朱振友 注册资本：11,819.1325 万元整 成立日期：2011 年 12 月 26 日 住所：苏州工业园区 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2023-060 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使 用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 （二）募集资金三方监管协议签订情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项 账户内，并于 2019 年 12 月 3 日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称 "东吴证券"）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述三方协议明确了各方的权利及义务，与上海 ...