江苏北人智能制造科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》等公司有关规定，江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会审计 委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现本委员会对 2023 年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由董事孙振华先生、周婉婷女士、黄志俊先生 3 人组成，其 中孙振华先生、周婉婷女士 2 人为独立董事，审计委员会主任由具有注册会计师 资格的独立董事孙振华先生担任。审计委员会委员任职均符合法律法规及《公司 章程》的规定。 报告期内，根据公司审计委员会对外部审计机构工作情况及质量进行的综合 评估，经董事会及股东大会审议同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。董事会审计委员会对公司审计机构执行年度审计工作 及内控审计工作的情况进行了监督和评价，认为中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则， 独立并勤勉尽 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙振华） 作为江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等相关法律、法规、规章和要求，在工作中尽职尽责，诚实、勤勉、独立的 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将 2023 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙振华：男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学 历。2002 年 7 月至 2004 年 12 月任福禄（苏州）新型材料有限公司会计；2005 年 1 月至 2006 年 12 月任洁定医疗器械（苏州）有限公司财务主管；2007 年 1 月至 2009 年 5 月任舍弗勒（中国）有限公司财务控制经理；2009 年 6 月至 2010 年 5 月任百事高五金机械制造（浙江）有限公司高级财务经理；2010 年 5 月至 今任苏州柯利达 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号： 2024-017 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于部分会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号， 以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相应调整。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布解释第 16 号，对"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容进行了规 范说明。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日，本次会计政策变更为执行上述 政策规定。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）会计政策变更的具体内容 解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-026 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于召开2023年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）10:00-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频录播和网络文字互动 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 30 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dKvYq8n23S 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 绩、发展战略等情 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-012 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于自愿披露收到采购订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 4 日收到某国际知名汽车零部件品牌客户墨西哥公司的采购订单，订单金额为 28,082,213 美元，根据最新汇率计算约 20,309.03 万元人民币。 一、采购订单项目的基本情况 三、风险提示 1、本次交易将以美元结算，收入金额存在因汇率波动而导致的不确定性风 险。 本次交易客户是世界领先的汽车零部件供应商之一，为全球整车制造公司提 供设计、开发、生产汽车系统、配件、部件等产品。 为保护商业秘密，公司通过履行内部涉密信息披露豁免程序，对涉密信息予 以豁免披露。公司与本次交易客户之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交 易。 二、订单履行对公司的影响 公司此次收到的订单约为 20,309.03 万元人民币，占公司 2022 年度经审计 营业收入的 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏北人智能制造科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其 他规范性文件以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-010 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于自愿披露收到采购订单确认书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 11 日收到某国际汽车零部件品牌客户《采购订单确认书》和《采购订单》，订单 含税金额为 9,689.84 万元人民币。 一、采购订单项目的基本情况 本次交易客户是世界领先的汽车零部件供应商之一，为全球整车制造公司提 供设计、开发、生产汽车系统、配件、部件等产品。 为保护商业秘密，公司通过履行内部涉密信息披露豁免程序，对涉密信息予 以豁免披露。公司与本次交易客户之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交 易。 二、订单履行对公司的影响 公司此次收到的订单含税金额为 9,689.84 万元人民币，占公司 2022 年度经 审计营业收入的 13.13%。本次订单的执行周期较长，预计订单的执行对公司 2024 年度经营业绩不会产生重大影响，但订单的顺利执 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案》 6 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》《江苏北人智能制造科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本次股东大会会议须知： 二〇二四年三月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-009 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于自愿披露收到采购订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 27 日收到 MARELLI SUSPENSION SYSTEMS S.p.A（马瑞利悬挂系统有限公司）采 购订单，订单金额为 1,069.30 万欧元（不含税），根据最新汇率计算约 8,343.53 万元人民币（不含税）。 一、采购订单项目的基本情况 标的项目招标单位为意大利的马瑞利悬挂系统有限公司，该项目实施地点为 意大利。 公司为标的项目提供后副车架总成智能制造整体解决方方案，包括方案的设 计、加工制造、安装调试、质保、售后等至项目完结交钥匙服务，并完成后副车 架总成生产线全部智能制造工艺。 1、本次交易将以欧元结算，收入金额存在因汇率波动而导致的不确定性风 险。 2、订单在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能 会导致无法 ...