审计委员会 - 公司审计委员会由3人组成，2人为独立董事[1] - 2023年共召开4次会议[2] - 2023年各时间点审议多项报告及议案[2] 审计机构 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[3] 审计评价 - 认为公司财务报告真实、准确、完整[4] - 认为公司内部控制体系建设及运作符合要求[4] 审计作用 - 审计委员会保障公司审计工作，提高财务信息披露质量[6]

募集资金情况 - 2019年公司首次公开发行A股2934万股，每股发行价17.36元，募集资金总额5.093424亿元，净额4.3324453962亿元[1] - 2019 - 2023年分别使用募集资金7082.48万元、8055.77万元、7922.30万元、7841.52万元、2455.63万元[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为0万元，期初余额2413.10万元，本期利息净额42.53万元，本期投入募投项目2455.63万元[3][4] - 2023年度募集资金净额为43324.45万元[22] 资金使用情况 - 2019年公司以自有资金先行投入募投项目累计48.95万元，截至2023年12月31日无先期投入置换情况[10] - 2022年公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日无用于现金管理的闲置资金[11][12] - 2020年公司使用2000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例28.08%[13] - 2023年累计使用超募资金3216.477453万元进行股份回购[14] - 2023年公司开展综合能源管理建设项目，计划总投资3124.49万元，剩余超募资金及收益2455.63万元已全部投入[15] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金总额为2455.63万元[22] - 已累计投入募集资金总额为33357.70万元[22] - 研发、智能化生产线项目截至期末累计投入金额为18682.98万元，投资进度为63.98%[22] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为7000.00万元，投资进度为100%[22] - 超募资金截至期末累计投入金额为7674.72万元，投资进度为107.77%[22] - 江苏北人能源管理有限公司综合能源管理建设项目截至期末累计投入金额为2455.63万元，投资进度为100%[23] - 2022年公司将研发、智能化生产线项目剩余8397.10万元永久补充流动资金[23] 其他情况 - 2023年度募集资金投资项目未发生变更，2022年度不存在对外转让或置换情况[17][18] - 2023年度公司按规定披露募集资金情况，不存在使用及管理违规情况[19] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[22] - 募集资金投资项目先期投入累计48.95万元[23]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇会计师事务所为2023年度审计机构[1] 审计机构人员 - 2023年12月31日中汇合伙人113人，注册会计师687人[1] 审计相关会议 - 2023年4月27日召开第三届董事会第十二次会议等审议续聘中汇议案[1][4] - 2024年1月4日召开第三届审计委员会第九次会议等沟通审计工作[4][5][6] 审计意见与评价 - 中汇出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为中汇态度公允，完成2023年年报审计[7]

募集资金情况 - 公司2019年12月3日首次公开发行2934万股，每股发行价17.36元，募集资金总额5.093424亿元，净额4.3324453962亿元[1] - 2019 - 2023年分别使用募集资金7082.48万元、8055.77万元、7922.30万元、7841.52万元、2455.63万元，截至2023年底结余0万元[2][3] - 2023年初未使用募集资金余额2413.10万元，利息收入扣除手续费净额42.53万元，投入募投项目2455.63万元，期末余额0万元[4] 资金使用情况 - 2019年公司以自有资金先行投入募投项目48.95万元，截至2023年底无先期投入置换情况[10] - 2020年公司使用2000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.08%[13] - 截至2023年底，公司累计回购股份使用超募资金3216.48万元[14] - 2023年公司开展综合能源管理建设项目，计划总投资3124.49万元，已投入超募资金及收益2455.63万元[15][16] 项目投入及效益 - 研发、智能化生产线项目累计投入18682.98万元，进度为63.98%[23] - 补充流动资金项目累计投入7000万元，进度为100%[23] - 超募资金累计投入7674.72万元，进度为107.77%[23] - 江苏北人能源管理有限公司项目投入2455.63万元，进度为100%，本年度实现效益70.76万元[23] 其他情况 - 2023年度募集资金投资项目未发生变更、转让或置换情况[17][18] - 2023年度公司募集资金使用及管理无违规情况，信息披露及时准确完整[19] - 研发、智能化生产线项目结项后将8397.10万元节余资金永久补充流动资金[24]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十六次会议决议公告 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十六次会议。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-014 江苏北人智能制造科技股份有限公司 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，从切实 ...

合规情况 - 2023年度公司在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[2] - 2023年度公司及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[4] - 2023年度公司及其控股股东等不存在未履行承诺情况[4] 业绩数据 - 2023年营业收入85388.55万元，较2022年增长15.71%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8180.59万元，较2022年增长156.91%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5150.96万元，较2022年减少6.36%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产93948.58万元，较2022年末增长8.98%[23] - 2023年末总资产186921.47万元，较2022年末增长12.12%[23] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.55%，较2022年减少0.23个百分点[23] - 2023年公司毛利19599.14万元，较2022年增加8098.51万元，毛利率22.95%，较2022年提升7.37个百分点[24] - 2023年基本每股收益、稀释每股收益均为0.69元/股，同比上升155.56%，扣非后基本每股收益为0.54元/股，同比上升217.65%[25] 客户与市场 - 2023年公司前五名客户销售收入为42941.97万元，占当期营业收入比重约为50.28%[16] - 公司汽车行业客户包括宁波拓普、敏实等，新能源领域客户有某知名国际新能源汽车品牌、宁德时代等[31] 知识产权与技术 - 截至2023年12月31日，公司拥有知识产权137项，其中授权发明专利26项，授权实用新型68项，授权软件著作权30项、商标权13项[29] - 公司形成5项主要核心技术[27] - 公司承担国家级重大科研项目研发任务，如“海上钻井平台装备制造智能化焊接车间”等[28] - 报告期内新申请专利及软件著作权29项，其中发明专利7项[42] - 报告期内新获得知识产权17项，其中发明专利5项[43] 产品与产能 - 储能产品为215Kwh标准柜，采用15x4 PACK设计，PCS+PACK一体化液冷[37] - 单条储能产线产能2GWh，已投产两条，产能达4GWh[37] 研发项目投入 - 基于视觉检测的机器人焊缝打磨系统预计总投资800万元，本期投入177.93万元[44] - 大型复杂件智能打磨装备预计总投资4500万元，本期投入2279.69万元[44] - 基于视觉检测的驱动电机激光焊接系统预计总投资362万元，本期投入213.86万元[44] - 基于数字孪生的项目预计总投资392万元，本期投入201.08万元[44] - PACK全液冷研发项目预算120万元，实际花费107.93万元[1] - 工商业储能全液冷研发项目预算60万元，实际花费47.59万元[1] - 3.35MWH集装箱储能液冷研发项目预算260万元，实际花费184.3万元[1] 业务与资金 - 2023年公司布局新能源电化学储能新业务，打通全链条形成一体化商业模式[49] - 公司首次公开发行2934万股，募集资金总额5.09亿元，净额4.33亿元，2019 - 2023年分别使用7082.48万元、8055.77万元、7922.30万元、7841.52万元、2455.63万元，截至2023年底结余为0[50] 股权变动 - 2023年董事长、总经理减持5181851股，期末持股21626643股；董事、副总经理减持1428800股，期末持股4460897股；财务负责人唐雪元因第二类限制性股票归属增加12000股，期末持股26250股[53] - 2023年控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在质押、冻结股份情况[53]

会计政策调整 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》调整会计政策[2] - 解释第16号2022年11月30日发布，2023年1月1日生效[3] - 变更涉及单项交易资产和负债递延所得税处理[4] 会议审议情况 - 2024年4月18日会议通过部分会计政策变更议案[6] - 变更无需提交股东大会审议[6] 影响说明 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[2][5]

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-015 江苏北人智能制造科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》 监事会认为，公司编制的《2023 年度财务决算报告》公允地反映了公司报 告期内的财务状况和经营情况。公司 2023 年度财务报表已经中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会监事审议，一致通过以下议案： 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届监事会第十八次会议。本 次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议 由公司监事会主席易斌先生召集并主持， ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 公司对中汇会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为中汇会计师事务所证券从业资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A ...

公司治理 - 2023年召开11次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4次、1次、1次会议，审议议案9项、3项、1项[6] - 独立董事参加2023年第6期上市公司独立董事后续培训等相关培训[8] 业务发展 - 2023年度开展储能新业务[27] 合规运营 - 2023年度未发生并购重组、会计差错更正情况[18][29] - 2023年度严格按规定使用募集资金，无变相改变用途行为[17] 其他事项 - 2023年自1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[28] - 2023年度高级管理人员提名与聘任符合规定，薪酬方案合理[19] - 2023年度制订的利润分配方案符合规定，利于公司发展[21] - 截至2023年末公司股东未发生违约事项[22] - 2023年度信息披露遵循三公原则，内容及时准确完整[23]