会议情况 - 2023年召开11次董事会会议和3次股东大会[5][27] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议议案9项[6] - 2023年薪酬与考核等4个委员会各召开1次会议[6] 业务与策略 - 2023年度开展储能新业务[28] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[29] 合规与聘任 - 2023年度未发生并购重组和会计差错更正[19][30] - 2023年度续聘中汇会计师事务所[21] - 2023年度高级管理人员提名与聘任符合规定[20] 资金与分配 - 2023年度严格按规定使用募集资金[17] - 2023年度制订合理利润分配方案[22] 独立董事 - 独立董事参加培训及业绩说明会等沟通活动[8][12] - 独立董事与审计机构就审计情况沟通[10][11]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及摘要[4] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月30日10:00 - 11:30[2][4][5][6][7] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 召开方式为视频录播和网络文字互动[4][6] - 参加人员有董事长兼总经理朱振友等[6] 投资者参与 - 可于2024年4月30日前会前提问[4][7] - 可于4月30日10:00 - 11:30互动交流[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[9] - 联系电话为0512 - 62886165[10] - 联系邮箱为ir@beiren - tech.com[10]

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-012 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于自愿披露收到采购订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 4 日收到某国际知名汽车零部件品牌客户墨西哥公司的采购订单，订单金额为 28,082,213 美元，根据最新汇率计算约 20,309.03 万元人民币。 一、采购订单项目的基本情况 三、风险提示 1、本次交易将以美元结算，收入金额存在因汇率波动而导致的不确定性风 险。 本次交易客户是世界领先的汽车零部件供应商之一，为全球整车制造公司提 供设计、开发、生产汽车系统、配件、部件等产品。 为保护商业秘密，公司通过履行内部涉密信息披露豁免程序，对涉密信息予 以豁免披露。公司与本次交易客户之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交 易。 二、订单履行对公司的影响 公司此次收到的订单约为 20,309.03 万元人民币，占公司 2022 年度经审计 营业收入的 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 2 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏北人智能制造科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏北人智能制造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其 他规范性文件以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-010 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于自愿披露收到采购订单确认书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 11 日收到某国际汽车零部件品牌客户《采购订单确认书》和《采购订单》，订单 含税金额为 9,689.84 万元人民币。 一、采购订单项目的基本情况 本次交易客户是世界领先的汽车零部件供应商之一，为全球整车制造公司提 供设计、开发、生产汽车系统、配件、部件等产品。 为保护商业秘密，公司通过履行内部涉密信息披露豁免程序，对涉密信息予 以豁免披露。公司与本次交易客户之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交 易。 二、订单履行对公司的影响 公司此次收到的订单含税金额为 9,689.84 万元人民币，占公司 2022 年度经 审计营业收入的 13.13%。本次订单的执行周期较长，预计订单的执行对公司 2024 年度经营业绩不会产生重大影响，但订单的顺利执 ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案》 6 | 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《江苏北人智能制造科技股份有限公司章 程》《江苏北人智能制造科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定本次股东大会会议须知： 二〇二四年三月 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏北人智能制造科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-009 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于自愿披露收到采购订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 27 日收到 MARELLI SUSPENSION SYSTEMS S.p.A（马瑞利悬挂系统有限公司）采 购订单，订单金额为 1,069.30 万欧元（不含税），根据最新汇率计算约 8,343.53 万元人民币（不含税）。 一、采购订单项目的基本情况 标的项目招标单位为意大利的马瑞利悬挂系统有限公司，该项目实施地点为 意大利。 公司为标的项目提供后副车架总成智能制造整体解决方方案，包括方案的设 计、加工制造、安装调试、质保、售后等至项目完结交钥匙服务，并完成后副车 架总成生产线全部智能制造工艺。 1、本次交易将以欧元结算，收入金额存在因汇率波动而导致的不确定性风 险。 2、订单在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能 会导致无法 ...

| | | | 占同 | 2024 年年 初至披露 | | | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联 | 关联 | 2024 年 | 类业 | 日与关联 | 2023 年 | 占同类 | 上年实际发生金 | | 交易 | 人 | 预计金 | 务比 | 人累计已 | 实际发生 | 业务比 | 额差异较大的原 | | 类别 | | 额 | | | 金额 | 例（％） | | | | | | 例（%） | 发生的交 | | | 因 | | | | | | 易金额 | | | | | 接受 | 苏州 生利 | | | | | | | | 关联 | 新能 | | | | | | | | 人提 | 能源 | 14,500 | 100% | 361.51 | 1,749.25 | 100% | 业务量增加所致 | | 供的 | 科技 | | | | | | | | 劳务 | 有限 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | 合计 | -- | 14,500 | 100% | 361.51 | 1,749 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-006 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：苏州生利新能能源科技有限公司（简称"生利新能"或"目标 公司"） 投资概况：江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"或"江苏北人"） 将以自有资金和/或自筹资金认购生利新能增资，投资金额为人民币1,180万元， 认缴生利新能新增注册资本 357.15 万元。本次增资完成后，公司将持有生利新 能 20%的股权。 本次关联交易情况介绍：公司实际控制人、董事长兼总经理朱振友先生持 有生利新能 30%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章 程》等规定，公司本次认购生利新能增资，属于与公司关联方共同对外投资，构 成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 交易实施不存在重大法律障碍。 本次对外投资暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议 通过，无需提交公司 ...