公司治理 - 2023年召开11次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开4次、1次、1次会议，审议议案9项、3项、1项[6] - 独立董事参加2023年第6期上市公司独立董事后续培训等相关培训[8] 业务发展 - 2023年度开展储能新业务[27] 合规运营 - 2023年度未发生并购重组、会计差错更正情况[18][29] - 2023年度严格按规定使用募集资金，无变相改变用途行为[17] 其他事项 - 2023年自1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[28] - 2023年度高级管理人员提名与聘任符合规定，薪酬方案合理[19] - 2023年度制订的利润分配方案符合规定，利于公司发展[21] - 截至2023年末公司股东未发生违约事项[22] - 2023年度信息披露遵循三公原则，内容及时准确完整[23]

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-023 江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映江苏北人智能制造科 技股份有限公司（简称"公司"）财务状况和资产价值，公司对 2023 年 12 月 31 日 存在减值迹象的资产进行了充分的清查评估和全面分析，经与公司年审会计师充分 沟通，基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，具体情 况如下表： 单位：人民币 万元 | 项 目 | 年初金额 | 本年计提 | 收回或 | 本年 | 年末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转回 | 转销 | | | 存货跌价准备 | 519.75 | 374.92 | - | 249.06 | 645.61 | | 合同资产减值准备 | 261.58 | 43.03 | - | - | 304.61 ...

现金管理计划 - 拟用不超70000万元闲置自有资金进行现金管理[1] - 有效期自董事会审议通过之日起12个月内[2] - 投资品种含结构性存款、银行理财产品等[2] 决策与实施 - 授权董事长在有效期和额度内行使决策权[1] - 财务部负责投资理财具体实施[1] 风险与管理 - 投资有收益未达预期和本金受损风险[5] - 按法规办理业务，财务部跟进控风险[5] - 审计部负责保本型产品资金审计监督[5]

关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏北人智能制造科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879067 关于江苏北人智能制造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel: 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 的专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 30 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 F ...

中汇会审[2024]3726号 江苏北人智能制造科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 0 7 Re 高 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://2cc.mkf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc.mof.gov.cn）"进行查 ：" www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 江苏北人智能制造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称江苏北人公司）2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

人员数据 - 2023年末合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告注会282人[2] - 签字注会杨扬近三年签5家、桂玉玲签2家报告[6][7] - 质控复核人余亚进近三年复核超10家报告[7] 业绩数据 - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] - 2022年上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业客户16家[4] - 2023年审计费用70万元，财报审计60万元，内控审计10万元[7] 其他信息 - 2024年4月18日会议通过续聘中汇为2024年度审计机构[2] - 中汇买职业保险累计赔偿限额30000万元[4] - 中汇近三年受监管措施6次、自律措施4次，26名从业人员受相关措施[5] - 本次聘任需股东大会审议，通过生效[9]

融资情况 - 公司首次公开发行股票2934万股，每股发行价17.36元，募集资金总额5.093424亿元，净额4.3324453962亿元[2] - 持续督导期为2019年12月11日至2022年12月31日，2023年12月31日募集资金全部使用完毕[2][3] 项目进展 - 公司将“研发、智能化生产线项目”开工时间延期，预计可使用状态时间由2021年12月延期至2022年9月[14] 保荐相关 - 保荐代表人原是方磊、曹飞，后葛明象接替方磊[13] - 保荐机构为东吴证券股份有限公司，法定代表人为范力[7] - 保荐机构认为持续督导期内发行人信息披露真实准确完整及时[18] - 保荐机构认为公司募集资金使用符合规定[19] 公司概况 - 公司名称为江苏北人智能制造科技股份有限公司，证券代码为688218.SH[8] - 公司不存在需向中国证监会和上交所报告的其他事项[21]

董责险购买计划 - 公司拟为董监高买责任险，投保人是公司，被保险人是董监高[1] - 赔偿限额不超20000万元，保费支出不超70万元/年，期限12个月[1] - 董事会提请授权管理层办理，需股东大会审议通过[1][3] 其他信息 - 董监高审议时回避表决[2] - 公告日期为2024年4月20日[4]

经核查独立董事孙振华先生、周婉婷女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏北人智能制造科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙振华先生、周 婉婷女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）为有效规避外汇市 场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，拟开展外汇衍生品交易业务。 证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-022 ●公司及全资、控股子公司开展总金额不超过人民币 20,000 万元（或等值 外币，单日最高余额，且含前述交易的收益进行再交易金额）额度的外汇衍生 品交易业务。期限自股东大会批准之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限 内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。 ●特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要， 遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务 发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在汇率波动风险、 公司内部控制风险、公司客户违约风险、公司回款预测风险、流动 ...