会议信息 - 2024年5月10日在苏州召开股东大会[3] - 采用现场及网络投票，董事长主持[3][4] - 上海市锦天城律师见证，决议合法有效[14] 参会人员 - 9名股东和代理人参会，表决权占28.2952%[2] - 6名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 多数议案同意票比例超99.9%[6][9] - 部分议案同意票比例99.9025%[9] - 两议案同意票比例99.5274%[12] 股权情况 - 回购专用账户2,126,387股无表决权[2]

公司概况和发展战略 - 公司在智能制造整体解决方案领域以为客户供工业机器人自动化、智能化的系统集成服务为主要业务，相关核心技术达到国际先进、国内领先水平[1] - 公司新能源汽车领域业务订单情况良好，近期获得多笔大额订单，占公司2022年度营业收入的11.31%、13.13%、27.52%和8%[2][3] - 公司未来发展计划包括深耕国内新能源汽车领域、积极布局海外市场、开拓钢结构焊接业务等[3] - 公司储能产品及全生命周期数字化管理业务将进一步推进工商业储能一体化商业模式发展[3] 研发和创新 - 公司持续重视研发投入，2023年度研发总投入3,881.63万元，较2022年增长10.11%[4] - 公司将继续秉承"创新引领发展"的核心理念，强化研发投入，持续进行技术创新[4] 财务和经营情况 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,180.59万元，较上年同期上升156.91%[7] - 公司2023年资产负债率49.25%，与上年度持平，整体财务状况稳定[8] - 公司2024年第一季度营业收入同比增长19.54%，主要得益于储能项目实现交付[12] - 公司将持续强化订单回款管理、优化供应链管理体系、加强与金融机构合作等措施保障现金流[14] 股权激励和市值管理 - 公司已推出股权激励计划，未来将继续健全和完善长效激励机制[10] - 公司将制定明确的长期增长战略、保持健康的财务状况、建立良好的投资者关系等措施进行市值管理[13] - 公司2023年度分配现金红利4062万元，占当年归属于上市公司股东净利润的49.66%[13] 业务拓展和客户情况 - 公司产品和服务已广泛应用于新能源汽车领域的主流品牌[15] - 公司储能产品市场拓展情况良好，已与数百个客户建立合作关系[16]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.34亿元，同比增长19.54%[4] - 2024年第一季度营业总收入为134,141,876.04元，同比增长19.5%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为427.63万元，同比增长606.54%[4] - 2024年第一季度净利润为6,731,710.06元，同比增长970.3%[26] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4,276,331.11元，同比增长606.5%[26] 研发投入 - 研发投入合计1062.98万元，同比下降26.97%，占营业收入的比例为7.92%，减少5.05个百分点[4] - 2024年第一季度研发费用为10,629,774.26元，同比下降27.0%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8004.44万元，主要由于回款增加3822.03万元，但支付职工薪酬及税费增加3344.42万元[9][17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-80,044,429.32元，同比改善9.9%[28] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为151,004,309.64元，同比增长33.9%[28] - 投资活动现金流入小计为184,439,427.97元，同比增长12.2%[29] - 投资活动现金流出小计为163,788,720.68元，同比增长41.1%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为20,650,707.29元，同比下降77.3%[29] - 筹资活动现金流入小计为88,588,000.00元，同比增长64.1%[29] - 筹资活动现金流出小计为63,563,925.80元，同比增长67.7%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为25,024,074.20元，同比增长55.8%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-34,528,092.57元，同比下降292.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额为199,945,516.08元，同比增长257.8%[29] 资产与负债 - 总资产为18.95亿元，同比增长1.36%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为249,917,603.46元，较2023年底的257,123,206.43元有所下降[22] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为166,892,816.67元，较2023年底的203,243,554.60元减少[22] - 公司2024年第一季度应收账款为220,139,907.68元，较2023年底的253,030,633.18元下降[22] - 公司2024年第一季度存货为590,513,048.28元，较2023年底的494,749,913.13元增加[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,410,274,492.68元，较2023年底的1,390,611,492.52元略有增长[22] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为484,350,331.20元，较2023年底的478,603,245.30元略有增加[23] - 公司2024年第一季度短期借款为87,974,199.68元，较2023年底的139,810,386.56元大幅减少[23] - 公司2024年第一季度应付票据为110,129,249.98元，较2023年底的76,167,772.70元增加[23] - 公司2024年第一季度合同负债为258,104,984.18元，较2023年底的290,163,037.85元下降[23] - 长期股权投资增长71.66%，主要由于新增对外投资[12] - 长期借款增长196.89%，主要由于新增借款[12] - 2024年第一季度长期借款为115,788,000.00元，同比增长196.9%[24] 其他收益与费用 - 其他收益增长905.33%，主要由于收到软件退税及递延收益摊销[13] - 所得税费用增长732.33%，主要由于利润增加[16] - 2024年第一季度应付职工薪酬为17,595,646.83元，同比下降47.8%[24] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长300%[4][10][11] - 2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比增长300.0%[26]

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：《2023 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告的议案》 7 | | 议案三：《独立董事 2023 年度述职报告》 8 | | 议案四：《2023 年度财务决算报告的议案》 9 | | 议案五：《2023 年年度报告及摘要的议案》 10 | | 议案六：《2023 年年度利润分配预案的议案》 11 | | 议案七：《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》 12 | | 议案八：《关于确定公司董事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》 13 | | 议案九：《关于确定公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》 14 | | 议案十：《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 15 | | 议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 | | 相关事宜的议案》 17 | | 议案十二 ...

www.zhcpa.cn 回游戏 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 " 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 3 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 江苏北人智能制造科技股份有限公司 目 . 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、江苏北人智能制造科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 江苏北人智能制造科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 年度 ...

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2024-018 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整拟分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案 根据江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称"公司"）2023 年审计报告， 母公司全年实现净利润为人民币 102,503,865.74 元，期末可供分配利润为人民 币 239,149,224.24 元。 根据公司未来投资规划及长期发展需求，确保公司拥有必要的、充足的资金 以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，保障公司生产经营的正常运 行，更好地维护全体股东的长远利益。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登 记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

股东大会信息 - 2024年5月10日14点在苏州召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月10日9:15 - 15:00进行[3][5] - 本次大会审议13项议案[5][6] 股权与登记 - 2024年5月7日为股权登记日[12] - 2024年5月8日进行登记[15] - 登记地点为苏州工业园区淞北路18号五楼会议室[15]

江苏北人智能制造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》等相 关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事 宜的议案》，提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

现金分红 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.5元（含税），合计拟派发现金红利40,622,728.30元[5] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的49.66%将用于现金分红[5] 公司概况 - 公司主要从事工业机器人系统集成业务，包括产线规划设计、非标设备设计及制造、制造工艺规划及调试等[12] - 公司拥有上海北人、沈阳北人、北人新能源等多家全资子公司[10] - 公司参股了山东恒晢、生利新能、融地智能等多家公司[10] - 公司参股了苏州顺融、中科创星、集萃科技等多家创投基金[10] - 公司拥有上海分公司[10] - 公司主营业务包括工业机器人、数字化车间、3D仿真模拟等[15][16][17] - 公司主营业务涉及电化学储能和工商业储能等新能源领域[18] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入85,388.55万元，较上年同期上升15.71%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为8,180.59万元，较上年同期上升156.91%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,309.26万元，较上年同期上升215.13%[21] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.69元/股，较上年同期上升155.56%[22] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.54元/股，较上年同期上升217.65%[22] - 公司2023年毛利率为22.95%，较上年提升7.37个百分点[22] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为4.55%，较上年下降0.23个百分点[22] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为93,948.58万元，较上年末增加8.98%[21] - 公司2023年末总资产为186,921.47万元，较上年末增加12.12%[21] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5,150.96万元，较上年下降6.36%[21] 新能源业务 - 公司新增储能产品及全生命周期数字化管理业务，形成了智能制造整体解决方案业务和储能产品及全生命周期数字化管理业务双板块布局[27] - 在新能源汽车领域形成了良好的竞争优势和获单能力，市场布局从国内延伸到海外[27] - 公司依托多年来在智能制造非标生产线领域积累的客户资源、技术和经验，向标准化储能产品领域拓展[28] - 公司自主研发从电芯到模组到PACK全自动产线，单条产线产能2GWh，已自建完成2条产线[28] - 公司积极与系统集成商、电芯、电力电子等企业建立战略合作，优化储能系统及PACK设计[28] - 公司储能产品已批量供货，针对发电侧储能系统及PACK设计，实现液冷散热和电池簇级消防[28] - 公司对储能业务实施主体进行了顶层架构设计，相关主体包括北人新能源、北人绿能、北人能源管理等[28] - 与生利新能深度绑定合作，由生利新能进行客户开发及资产运营[29] - 与资金方洽谈合作，由资金方购买持有公司储能产品，公司协同参与储能资产运营[29] - 北人绿能落地江苏常熟，工厂建筑面积约2.8万平米，建设投资两条储能产线，设计产能约4GWH[29] 智能制造业务 - 在新能源汽车领域智能制造方面取得良好成绩，为某知名国际新能源汽车品牌、宁德时代等主流汽车品牌提供自动化/智能化生产线服务[32] - 公司牵头制定了T/CWAN0027-2022《新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范》团体标准[32] - 公司持续开展研发工作，在IOT系统软件开发平台、2D/3D视觉系统、激光工艺应用、机器人焊缝打磨及智能机器人焊接等方面进一步掌握相关核心技术[32] - 公司累计获得知识产权137项，其中发明专利26项、实用新型专利68项、软件著作权30项[32] - 公司获得多项荣誉资质或称号，如"国家级专精特新小巨人企业"、"江苏省院士工作站"等[32] - 公司实施了2021年限制性股票激励计划股份归属工作，核心员工的激励机制得以落实[33] - 公司加强投资者关系维护工作，通过多种渠道与投资者进行交流互动[33] 业务模式 - 公司是基于机器人系统集成的"AI+制造"智能制造整体解决方案提供商，专注于汽车行业机器人系统集成、智能化技术应用等领域[35] - 公司在新能源汽车领域提供新能源汽车电池托盘产线、新能源汽车柔性自动化智能制造产线、新能源汽车电机装配产线等产品[35] - 公司定制开发柔性自动化智能制造生产线，产品类型包括汽车底盘零部件、汽车车身零部件、汽车内饰金属零部件等[36] - 公司开发并掌握机器人焊接智能化关键技术，应用于航空航天、军工、船舶、重工等领域[37] - 公司定制开发激光加工系统，如不等厚板激光拼焊机、机器人激光焊接系统、机器人激光切割系统等[37] - 公司开展了工商业侧储能系统的研发、生产与销售，储能产品的研发、生产与销售，储能全自动产线的研发