亚信安全科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited 的控股权（以下简称"本 次交易"或"本次重大资产购买"），我们作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《亚信安全科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，认真审阅了公司第二 届董事会第五次会议相关文件及材料，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立 场，对会议相关事项发表如下独立意见： 1、本次交易所涉及的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经独立董 事专门会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效， 不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。 2、根据《公 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-002 亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）第二届董事会 第五次会议通知以及相关材料已于2024年1月12日送达公司全体董事。会议于 2024年1月16日以现场结合通讯的方式召开并形成本董事会决议。会议应出席董 事9人，实际出席董事9人，会议由董事长何政主持。本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《亚信安全科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过了下列议案： 一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重 组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司 实际情况及相关事项进行逐项认真 ...

亚信安全科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条规定的说明 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited 的控股权（以下简称"本 次交易"），本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重 组管理办法》"）规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规 定，具体说明如下： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情 形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符 ...

A股代码：688225.SH A股简称：亚信安全 上市地点：上海证券交易所 】 亚信安全科技股份有限公司重大资产购买 暨关联交易预案 | | | 二〇二四年一月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确 和完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 本预案及其摘要涉及的标的公司2021年度、2022年度财务数据系来源于标的公司 公开披露信息，该财务数据系按照《香港财务报告准则》编制，经毕马威会计师事务 所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。标的公司2023年上半年财务数据系来源 于标的公司公开披露信息，该财务数据系标的公司根据《香港财务报告准则》编制， 未经审计。本次重组涉及的具体财务信息及估值结果将在重组报告书中予以披露。本 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实 性和合理性。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上 ...

A股代码：688225.SH A股简称：亚信安全 上市地点：上海证券交易所 】 亚信安全科技股份有限公司重大资产购买 暨关联交易预案（摘要） | | | 二〇二四年一月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要内容的真实、准确和 完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 预案及其摘要涉及的标的公司2021年度、2022年度财务数据系来源于标的公司公 开披露信息，该财务数据系按照《香港财务报告准则》编制，经毕马威会计师事务所 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。标的公司2023年上半年财务数据系来源于 标的公司公开披露信息，该财务数据系标的公司根据《香港财务报告准则》编制，未 经审计。本次重组涉及的具体财务信息及估值结果将在重组报告书中予以披露。本公 司及全体董事、监事、高级管理人员保证预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和 合理性。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组因 涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，其将暂停转让在上 ...

亚信安全科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 一、本次交易预计构成重大资产重组 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"标的公司"） 的控股权（以下简称"本次交易"）。 根据公司和标的公司披露的 2022 年度财务数据，标的公司 2022 年的资产总 额、资产净额及营业收入占公司相关财务数据的比例均超过 50%，因此本次交易 将达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定 的重大资产重组标准，构成公司重大资产重组。 二、本次交易构成关联交易 公司实际控制人田溯宁同时担任标的公司董事长兼执行董事；同时，作为本 次交易方案的一部分，田溯宁及其控制的 Info Addition Capital Limited Partnership、PacificInfo Limited 及 CBC Partners II L.P.拟将其所持的标的公司 9.572%至 9.605%的股份对应的表决权委托给公司或公司为本次交易而设立的收 ...

亚信安全科技股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited 的控股权（以下简称"本 次交易"或"本次重大资产重组"），本次交易将达到《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 本次重大资产重组首次公告前20个交易日内（即2023年12月18日至2024年1 月16日之间）公司股价、科创板50成份指数（000688.SH）及网络安全指数 （884133.WI）波动情况如下： | 项目 | 2023 | 年 12 月 | 18 | 日 | 2024 年 | 1 月 | 16 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 A 股股票收盘价 | | 18.63 | | | | 16.98 | | | -8.86% | | （元/股） | | | | | | | | | | | 科创板 50 成份指数 | | ...

亚信安全科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited 的控股权（以下简称"本 次交易"或"本次重大资产购买"），我们作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《亚信安全科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，认真审阅了公司第二 届董事会第五次会议相关文件及材料，本着审慎负责的态度，基于独立客观的立 场，对会议相关事项发表如下独立意见： 1、本次交易所涉及的相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经独立董 事专门会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家 有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效， 不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。 2、根据《公 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2024-004 亚信安全科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金购买资产 及表决权委托的方式取得AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"亚信科技"） 的控股权（以下简称"本次交易"），本次交易将达到《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。 2024年1月16日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公 司本次重大资产重组方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查等相关工作尚未完成，公司 董事会决定暂不通知召开股东大会审议本次交易的相关议案。公司将在尽职调查 等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集 股东大会审议上述议案及 ...

亚信安全科技股份有限公司 第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 公司拟通过全资子公司亚信科技（成都）有限公司（以下简称"亚信成都"）、 亚信成都全资子公司天津亚信津安科技有限公司（以下简称"亚信津安"）与天津 科海投资发展有限公司（以下简称"科海投资"）及后续引入的其他投资人（如有） 共同出资为本次交易设立有限合伙企业（以下简称"境内 SPV"），其中亚信成都、 科海投资为境内 SPV 有限合伙人，亚信津安为普通合伙人，并由境内 SPV 出资 设立境外全资子公司（以下简称"境外 SPV"）作为收购主体以支付现金的方式购 买 SKIPPER INVESTMENT LIMITED（以下简称"交易对方"）持有的 AsiaInfo Technologies Limited（以下简称"亚信科技"或"标的公司"）19.236%或 20.316%的 股份（以下简称"本次股份收购"）；同时，拟通过表决权委托的方式取得田溯宁 及其控制的 Info Addition Capital Limited Partnership （以下简称"Info Addition"）、 PacificInfo Limited （以下简称 ...