股东持股情况 - 南京乐信等10家股东合计持股18,064,511股，占总股本4.52%[3] - 董事长何政控制的10家主体合计持股18,064,511股，占比4.52%[12] 已发生减持情况 - 股东南京安融等5家企业于2025年1 - 3月合计减持8,096,821股，减持比例2.02%，价格19.47 - 24.40元/股[14] 拟减持情况 - 10家股东拟减持不超12,000,300股，即不超总股本3%[4] - 南京亚信君信等8家企业计划减持，比例不超0.5750%[15][16][17][18] 减持相关说明 - 减持期限为公告披露日起15个交易日后3个月内[4] - 减持计划因股东个人资金需求，不影响公司治理及经营[20] - 减持不导致公司控制权变更，股东遵守法规[20][21]

股东减持计划 - 亚信安全公告股东南京乐信、南京君信、南京信智、南京合信、南京信宇、南京信宁、南京信雅、南京信达、南京践信、南京新信拟减持不超过12,000,300股，占公司总股本的3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过400.01万股，占公司总股本的1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过800.02万股，占公司总股本的2% [1] - 减持期限为公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施 [1]

中美AI竞争格局 - 美国财政部长表示中国已研发出性能与英伟达H20芯片相当的芯片，英伟达出口H20芯片不存在问题 [1] - 美国总统特朗普计划在"赢得AI竞赛"活动中阐述美国保持AI主导地位的愿景，并宣布1000亿美元AI数据中心投资计划，参与方包括软银集团、OpenAI及甲骨文 [1] - 中美在AI算力领域博弈加剧，国产化被视为抢占全球产业链制高点的关键 [1] 中国AI产业发展 - 中国高度重视AI发展，政策从基础设施建设转向下游AI+应用，如智能制造、智慧教育、智慧医疗等领域 [1] - 国内厂商技术突破使中国AI模型显著缩小与美国的差距 [1] - 中央企业和地方政府明确国产化建设目标，需求确定性强且空间大 [1] 国产替代与市场表现 - 国产替代受政策驱动和市场需求双重推动，AI有望从云端走向端侧，关注设备、材料、零部件国产化及端侧换机潮机会 [2] - 科创人工智能ETF华宝（589520）盘中涨幅上探2.17%，成份股寒武纪涨超5%，奥比中光、云飞励天、芯原股份、亚信安全涨逾3% [2] 科创人工智能ETF特征 - 端云融合自主可控：均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，受益于端侧芯片/软件AI化提速 [4] - 创新驱动：国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁 [4] - 收益亮眼：科创板人工智能指数自9.24行情以来累计上涨90.90%，跑赢科创综指（61.53%）、科创芯片（86.53%）及中证人工智能主题指数（54.31%） [4]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年07月15日在北京经济技术开发区科谷一街10号楼11层-1201&1202会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为117人，持有表决权数量261,935,196股，占公司表决权总数的67.7676% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长何政主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.907%同意票通过（261,691,745票赞成，242,451票反对，1,000票弃权） [1] - 无关联股东需回避表决，所有议案均获有效通过 [1] 法律合规性 - 律师吴一尘、刘盛尧确认会议召集程序、表决结果合法有效，符合《公司法》及公司章程要求 [1]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第二届董事会第二十一次会议决定召开，并于2025年6月28日在巨潮资讯网发布会议通知，载明会议时间、地点、审议议案等事项 [2] - 现场会议于2025年7月15日14:00在北京经济技术开发区召开，由董事长何政主持，同时采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 会议实际召开情况与通知披露内容一致，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][4] 股东大会参与情况 - 共有117名股东（含代理人）参与表决，代表有表决权股份261,935,196股，占公司总表决权股份的67.7676% [4] - 除股东外，公司董事、监事、部分高管及律师事务所代表出席会议，网络投票股东资格由系统认证 [4][5] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会唯一审议议案为《关于补选非独立董事的议案》 [5] - 表决结果显示：同意股数261,691,745股（占比99.9070%），反对242,451股（0.0925%），弃权1,000股（0.0005%），无关联方回避情况 [5] 法律结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、出席资格、表决方式及结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求，决议合法有效 [5][6]

股东大会信息 - 2025年7月15日在北京召开股东大会[2] - 117人出席，所持表决权占比67.7676%[2] - 公司董监高出席或列席会议[5] 议案结果 - 补选非独立董事议案通过，同意票占比99.9070%[4] 见证信息 - 北京市汉坤律师事务所见证，律师认为合规[4][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由6月27日董事会会议决定召开，6月28日发通知[4] - 7月15日14:00现场会议召开，董事长主持，现场和网络投票结合[5] - 117名股东参会，代表261,935,196股，占比67.7676%[6] 议案审议情况 - 审议《关于补选非独立董事的议案》[9] - 同意股数261,691,745股，占99.9070%；反对242,451股，占0.0925%；弃权1,000股，占0.0005%[10] 合规情况 - 股东大会召集、召开等符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[12]

公司人事变动 - 聘任彭晓敏女士为公司财务总监，任期自2025年6月27日起至第二届董事会届满之日止[1][30][32] - 彭晓敏女士具备注册会计师、高级会计师职称及CFA等资质，拥有丰富上市企业财务管理经验[4] - 副董事长陆光明因个人原因辞职，其通过员工持股平台间接持有公司219.85万股股份[55][56] - 补选秦捷先生为非独立董事候选人，需经股东大会审议通过[22][23][58] - 选举马红军先生为副董事长，任期自2025年6月27日起[25][59] 公司治理结构调整 - 调整董事会战略委员会成员，新增秦捷先生等6人组成[28][60] - 第二届董事会第二十一次会议全票通过8项议案，包括人事任免、关联交易等事项[21][24][27][29][32][34][39][41] 关联交易事项 - 子公司亚信信宁向股东亚信津信减资1.503亿元，同时亚信津信回购科海投资1.128亿元份额和智能基金2820万元份额[7][33] - 关联交易定价采用P1=M1×(1+6%×T1)公式计算，总回购价款1.503亿元[11][13] - 智能基金为公司实控人控制企业，本次交易构成关联交易但未达股东大会审议标准[8][12] 募集资金管理 - 将"云安全运营服务建设"等3个募投项目结项，节余募集资金1006.14万元永久补充流动资金[36][66][70] - 截至2025年6月24日，3个项目累计使用募集资金3.25亿元，投资进度均超95%[67] - 节余资金主要来源于项目建设成本优化及现金管理收益[69] 融资及担保安排 - 拟向北京银行申请2亿元并购贷款额度，由全资子公司亚信成都提供连带责任担保[37][51] - 担保额度在2025年第一次临时股东大会批准的32亿元总担保额度范围内[37]

监事会会议召开情况 - 亚信安全科技股份有限公司监事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年6月25日传达至全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限 [1] - 本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 财务总监聘任 - 监事会审议通过聘任彭晓敏女士为公司财务总监，认为其提名、审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 经核查候选人未发现《公司法》规定不得担任高管情形及被中国证监会处罚情形，其任职资格、专业能力及职业背景符合公司战略发展需求 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [1] 子公司减资及控股企业回购 - 监事会审议通过子公司减资及控股企业回购部分有限合伙人份额的关联交易事项，认为决策程序合法合规，交易定价公允合理 [2] - 该事项有利于优化资源配置，符合公司整体战略发展需求，未损害公司及全体股东利益 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 募投项目结项及资金使用 - 公司决定将"云安全运营服务建设项目"等三个募投项目结项，并将节余募集资金1,006.14万元（含利息收入和理财收益）永久补充流动资金 [2] - 监事会认为该事项可提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，决策程序合法合规 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 并购贷款申请 - 公司拟向北京银行南京分行申请人民币20,000万元的并购贷款额度，贷款期限不超过7年，由全资子公司亚信科技（成都）有限公司提供连带责任保证 [3] - 监事会认为该项交易不会对公司财务状况及正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格未披露，募集资金已全部到位并于2022年1月28日完成验资 [1] - 募集资金采取专户储存制度，与保荐机构及开户银行签订监管协议 [1] 募投项目基本情况 - 首次公开发行募集资金总额为120,756.50万元，计划用于多个项目 [2] - 2022年3月11日调整募投项目募集资金分配，调整后拟投入募集资金为112,250.59万元 [2] - 2024年9月6日部分募投项目结项，部分项目延期至2025年6月30日 [3] 募集资金使用及节余情况 - 截至2025年6月24日，募投项目实际投入115,215.46万元，节余募集资金1,006.14万元 [4][5] - 节余资金包含利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 [5] 节余募集资金使用计划 - 公司将节余募集资金1,006.14万元永久补充流动资金，用于日常生产经营 [6] - 节余资金产生的后续利息收入也将用于补充流动资金 [6] 相关审议程序及专项意见 - 董事会及监事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金的议案 [6][7] - 保荐机构认为该事项符合相关法律法规，无异议 [8]