业绩报告 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2025年5月13日13:00 - 14:00举行业绩说明会，以视频直播结合网络互动形式召开[4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，参加人员含董事等[6][7] 投资者参与 - 2025年5月6日至5月12日16:00前可登录上证路演中心或邮箱提问[4][8] - 2025年5月13日13:00 - 14:00可在线参与业绩说明会[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 57550972，邮箱ir@asiainfo - sec.com[9]

业绩总结 - 2024年网络安全业务营收17.10亿元，同比增长6.37%[1] - 2024年网络安全业务毛利贡献同比增长36.5%，毛利率提升13.53个百分点至61.35%[1] - 2024年网络安全业务三项费用合计同比增长2.1%[2] - 2024年网络安全业务归属上市公司股东净利润 -9067.97万元，较上年大幅减亏[2] - 2024年网络安全业务销售商品、提供劳务收到现金同比增长18.1%，经营活动现金流净额提升至4630.35万元[2] - 亚信科技2024年11月9日 - 12月31日为亚信安全贡献归母净利润10027.03万元[5] 分红与回购 - 自2022年上市累计分配现金红利6582.80万元[7] - 截至2024年2月26日累计回购股份13490585股，占总股本3.3726%，支付资金约2.7亿元[7] - 2024年拟不进行现金分红、资本公积金转增股本和送红股[7] 未来展望 - 2025年持续重视销售回款、人均效率等关键指标管理[4] - 2025 - 2027年按《未来三年股东分红回报规划》匹配资本开支、资金需求与现金分红/股份回购关系[8] 投资者关系 - 2024年公司E互动回复率达100%，举办业绩说明会3次[9] - 2025年制定《市值管理制度》，加强与投资者互动及长期投资者关系维护[11] 公司治理 - 2024年优化公司治理制度及流程，修订多项内部管理制度[12] - 2025年密切关注监管政策变化，加强规范治理体系[13] ESG管理 - 编制首份《可持续发展报告》，建立完善ESG管理体系[14] - 2025年以ESG工作目标为基点推动可持续发展[14] 绩效考核 - 2024年设置合理绩效考核机制，将薪酬与绩效挂钩[15] - 2025年优化考核机制，推进长效激励机制可行性研究[15] 行动成效 - 实施“提质增效重回报”行动方案取得显著成效[16]

内部控制评价 - 2024年12月31日评价，无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均100%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额错报比例划分[13] - 非财务报告内控缺陷按损失与报表、资产相关错报比例划分[14] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控各类缺陷[16] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 评价范围 - 按风险导向确定评价范围，含主要单位、业务和高风险领域[7] - 主要业务含货币资金、销售与收款管理等[9] - 高风险领域含采购与付款、销售与收款管理等[10]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-022 亚信安全科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2、投资者保护能力 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局 批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计 ...

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] - 同行业上市公司审计客户26家[2] 合规情况 - 近三年致同所受刑事0次、行政处罚2次等[4] - 58名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚11次等[4] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[11] - 2023年末职业风险基金815.09万元[11] 审计评价 - 近一年审计无意见分歧，无重大问题，无管理缺陷[5][6][7] - 制定合理审计方案，配合满足报告披露时间要求[8] - 公司认为致同所2024年度审计履职尽责[13]

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件，以及《亚信安全科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《亚信安全科技股份有限公司审 计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，现将亚 信安全科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司第二届董事会审计委员会委员分别为独立董事郭海兰女士、独立董事杨 义先先生、董事吴强先生。其中审计委员会召集人为由具备专业会计资格的独立 董事郭海兰女士担任。审计委员会委员的任职均符合证监会、上海证券交易所及 《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开12次会议，全体成员均亲自出席会议，会议 议案全部审议通过，就公司的财务报告、审计工作、聘任会计师事务所、内部控 制等重要事项进行了审议，具体情况如下： ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等的规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业 务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、 信息 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4001万股，每股发行价30.51元，募集资金总额12.207051亿元，净额11.2250586623亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金12.0411537852亿元，余额5603.077462万元[4] - 2022年度投入募集资金支付承销费、保荐费（不含税）7324.2306万元[4] - 2022年度投入募集资金支付其他发行费用（不含税）2290.692781万元[4] - 2023年度投入募集资金支付其他发行费用（不含税）204.999996万元[4] - 募集资金总额为122,070.51，本年度投入总额为21,032.36，已累计投入总额为110,591.61[22] 募投项目进展 - 2022年向亚信科技（成都）有限公司增资9.2亿元实施募投项目[3] - 2024年对“营销网络及服务体系扩建项目”“零信任架构产品建设项目”结项，“云安全运营服务建设项目”等3个项目延期至2025年6月30日[3] - 云安全运营服务建设项目截至期末投入进度为93.76%[22] - 智能联动安全产品建设项目截至期末投入进度为100.00%[22] - 营销网络及服务体系扩建项目截至期末投入进度为101.25%[22] - 5G云网安全产品建设项目截至期末投入进度为88.44%[22] - 零信任架构产品建设项目截至期末投入进度为117.44%[22] - 所有项目合计截至期末投入进度为98.52%[22] 资金管理与合规 - 2022年2月25日，同意使用最高不超10.10亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2023年2月25日，未能及时赎回5.65亿元闲置募集资金购买的理财产品[14] - 2023年4月7日，同意使用最高不超6.8亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年11月13日，江苏监管局对公司及财务总监出具警示函[15] - 2024年11月15日，审议通过追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案[16] - 会计师事务所认为2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[18] - 保荐机构认为公司已对前期不规范行为整改和追认，2024年度募集资金存放和使用合规[19] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买结构性存款余额为5000万元[10] - 截至2024年12月31日，使用募集资金签署协定存款金额为353,910.44元[11] - 截至2024年12月31日，不存在置换募投项目先期投入、使用闲置资金补充流动资金、超募及变更募投项目等情况[10][11][12][13] - 同意使用最高不超过2.10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[24]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 分红条件与要求 - 现金分红比例为现金股利除以现金与股票股利之和[5] - 实施现金分红需未分配利润等为正且现金流满足经营[5] - 未来12个月无重大支出（超净资产50%且超5000万或超总资产30%）[6] - 现金形式分配利润不少于当年可供分配利润20%[6] 决策流程 - 利润分配方案经董事会过半数表决通过提交股东大会[7] - 股东大会审议利润分配方案需二分之一以上表决权通过[8]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-028 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月17 日以邮件方式传达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司 章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事总结了2024年度全年的工作情况，并编制了《2024年度 监事会工作报告》。2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法 认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，并对公司日常经营及董事会、经营 ...