责任险信息 - 公司为董高人员购买责任险，赔偿限额不超5000万元[1] - 保费总额不超20万元/年，保险期限1年可续保[1] 流程进展 - 议案经董事会审议，需股东会通过后实施[1][2] - 全体董事审议时回避表决[2]

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-075 亚信安全科技股份有限公司 关于预计 2026 年度对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 亚信安全科技股份有限公司以及合并报表范围内 | | | --- | --- | --- | --- | | | 被担保人名称 | 的控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式 取得） | | | 担 | 本次2026年度担保额度预计 | 350,000 | 万元 | | 保 对 | 实际为被担保人提供的担保 余额 | 87,348.94 万元 | | | 象 | | | | | | 是否在前期预计额度内 | ☐是 ☑不适用：本次为年度担保额度预计 | □否 | | | 本次担保是否有反担保 | ☐是 □不适用：_________ | ☑否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | （注）截至本公告日上市公司及其控 | 87,348.94 | ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-081 亚信安全科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次：2025年第五次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

亚信安全科技股份有限公司 会议资料 二〇二五年十二月 1 | 2025 年第五次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第五次临时股东会会议议程 5 | | | 议案一：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 7 | | | 议案二：关于预计 2026 年度对外担保的议案 | 9 | | 议案三：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案 | 10 | | 议案四：关于 2026 年度控股子公司开展外汇套期保值业务的议案 | 11 | | 议案五：关于为董事及高级管理人员继续购买责任险的议案 | 12 | 亚信安全科技股份有限公司 2025年第五次临时股东会会议须知 为维护亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全体股 东的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板股票上市规则》"）《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及《亚信 ...

公司战略与资本运作 - 公司全资子公司亚信成都拟使用自有资金或自筹资金对另一家全资子公司北京云网进行增资，增资金额为人民币9,100万元 [1] - 增资完成后，北京云网的注册资本将从人民币900万元大幅增加至人民币1亿元 [1] - 增资后，北京云网仍为公司的全资子公司 [1] 增资目的与影响 - 此次增资旨在满足北京云网的正常经营需要，并促进其业务发展 [1] - 该举措是公司整体战略规划的一部分，目的是提升公司整体综合竞争力 [1]

公司战略与资源整合 - 公司根据战略布局，为有效整合资源、降低管理成本并集中资源用于主业，决定注销三家子公司 [1] - 计划注销的子公司包括全资子公司北京亚信安全技术有限公司、南京亚信聚信企业管理中心（有限合伙）及控股子公司亚信网络科技（南京）有限公司 [1] 公司治理与决策 - 公司于2025年12月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》 [1]

公司战略与资本运作 - 公司根据整体战略规划 对全资子公司北京云网进行增资 以满足其正常经营需要并促进业务发展 [1] - 增资旨在提升公司整体综合竞争力 [1] - 本次增资由公司另一全资子公司亚信成都执行 使用自有资金或自筹资金人民币9100万元 [1] 增资具体细节 - 增资完成后 北京云网的注册资本将从人民币900万元大幅增加至人民币1亿元 [1] - 增资后 北京云网仍为公司的全资子公司 股权结构未发生变化 [1]

公司财务与运营动态 - 公司于2025年12月12日召开董事会，审议通过使用不超过25亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品 [1] - 该现金管理计划旨在不影响公司正常经营活动及确保资金安全的前提下进行 [1] 公司业务与市场地位 - 公司2024年1至12月份的营业收入全部来源于网络安全行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为73亿元人民币 [1]

业务计划 - 公司控股子公司2026年开展外汇套期保值业务，金额不超5亿[2] - 预计动用保证金和权利金上限1.25亿[2] - 额度有效期2026年1月1日至12月31日，资金可循环使用[3] 业务流程 - 2025年12月12日董事会通过议案，待股东会审议[4] 风险控制 - 业务存在市场、汇率、内控风险[5] - 制定制度控制风险[6] 业务原则 - 基于规避风险，禁投机套利[8] - 仅与有资质金融机构开展业务[8] 业务目的 - 规避汇率风险，提高资金效率，降财务费用[9] 保荐意见 - 保荐机构对业务事项无异议[11]

关联交易数据 - 2026年度日常关联交易预计不超1900万元[1] - 2026年关联方销售预计700万元，占比0.1947%[5] - 2026年关联方采购预计1200万元，占比1.2189%[5] - 2025年向关联方销售预计5250万元，1 - 11月实际211.88万元[8] - 2025年向关联方采购预计4800万元，1 - 11月实际220.42万元[9] 公司股权与注册资本 - 北京天润融通科技股份有限公司注册资本5166万元，吴强持股35.1059%[9] - 四川能投亚信安全科技有限责任公司注册资本2000万元，亚信科技（成都）持股40%[10] - 上海富数科技有限公司注册资本1042.7296万元[11] - 宁夏西云算力科技有限公司注册资本48396.01万元，宁夏诚贝持股48.2870%，北京华岳持股45.4583%[13] - 天云数据（银川）技术有限公司注册资本10000万元，宁夏诚贝持股90%，宁夏天云持股10%[14] - 北京信书科技发展有限公司注册资本166.67万元，田溯宁持股70.0006%，张纯持股29.9994%[16] 关联交易相关 - 2025年与天润融通关联交易为负系销售退回[6] - 2026年日常关联交易预计待股东会审议，关联股东回避表决[1] - 2026年日常关联交易主要为销售商品、采购设备，遵循公允原则[17] - 关联交易是业务正常需要，符合公司和全体股东利益[20] - 关联交易价格按市场公允和合理收费标准，不损中小股东利益[21] - 业务稳定时，与关联方交易将持续存在[22] - 保荐机构认为2026年日常关联交易已通过相关会议审议，待股东会审议[23] - 保荐机构对2026年日常关联交易预计无异议[23]