公司设立与出资 - 2024年6月，亚信津安、亚信成都、科海投资、智能基金分别出资10万元、3亿元、4.8亿元、1.2亿元设立亚信津信[1] - 亚信津安出资1万元、亚信津信出资9亿元设立亚信信宁[1] 减资与回购 - 亚信信宁拟向亚信津信减资1.503361315亿元[4] - 亚信津信拟向科海投资、智能基金回购合伙份额分别为1.128亿元、0.282亿元，截至2025年7月31日需支付回购价款分别为1.2025407123亿元、0.3008206027亿元[7][9] 股权占比变化 - 亚信信宁减资后，亚信津安出资1万元占比0.0013%，亚信津信出资7.496638685亿元占比99.9987%[6] - 亚信津信回购后，亚信津安占比0.0132%，科海投资占比48.3731%，智能基金占比12.0933%，亚信成都占比39.5202%[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，亚信津信总资产90,022.74万元，净资产88,104.74万元，2024年营收0万元，净利润 - 1,905.26万元[18] - 截至2024年12月31日，亚信信宁总资产149,845.95万元，净资产88,258.47万元，2024年营收0万元，净利润 - 1,751.53万元[19][20] 会议与交易 - 2025年6月27日，公司多会议审议通过相关关联交易议案[13][24][25][26] - 过去12个月内公司关联交易金额达3000万元以上，但未超公司最近一期经审计总资产或市值1%以上[13] 其他信息 - 亚信津信回购智能基金所持合伙份额构成关联交易[12] - 保荐机构对公司子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交易事项无异议[27]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股A股，每股30.51元，募资12.207051亿元，净额11.2250586623亿元[1] - 原计划募投项目拟投入12.07565亿元，调整后为11.225059亿元[4][5] 项目进度 - “营销网络及服务体系扩建”“零信任架构产品建设”项目2024年8月31日结项，节余0万元[6] - “云安全运营服务”等三项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，延期至2025年6月30日[7] 项目投入 - “云安全运营服务”拟投31540.98万元，实投32087.09万元，进度101.73%[11] - “智能联动安全产品”拟投26380.55万元，实投26380.55万元，进度100.00%[11] 资金处理 - 三项目结项，节余1006.14万元用于永久补充流动资金[8] 保荐意见 - 保荐机构认为项目结项及资金补充履行必要程序，无异议[17]

人事变动 - 陆光明因个人原因辞去相关职务，间接持股约219.85万股[3] - 提名秦捷为非独立董事，其未持股[4][5] - 选举马红军为副董事长[6] 委员会调整 - 调整后战略委员会召集人和主任委员为何政，委员含马红军等[7]

人事变动 - 公司2025年6月27日董事会通过聘任彭晓敏为财务总监[2] - 彭晓敏任期至第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 截至公告披露日，彭晓敏未持有公司股份[3] - 彭晓敏1982年生，南工大会计学本科[6] - 彭晓敏有注会等资质，曾就职多家公司[6] - 彭晓敏2025年1月加入公司任副总裁等职[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4001万股，每股发行价30.51元，募资12.207051亿元，净额11.2250586623亿元[1] - 募投项目原拟投入12.07565亿元，调整后为11.225059亿元[4][6] 项目进度 - 2024年8月31日，“营销网络及服务体系扩建项目”和“零信任架构产品建设项目”结项，节余0万元[7] - “云安全运营服务建设项目”等3项目延期至2025年6月30日[8] - 截至2025年6月24日，募投项目拟投11.225059亿元，实投11.521546亿元[10] 资金处理 - 募投项目节余1006.14万元，将永久补充流动资金[9] - 节余原因是资源优化和收益利息[13] - 2025年6月27日董事会、监事会审议通过结项及资金补充议案[1][15] - 节余资金补充后注销专户，后续利息也用于补充[14] 各方意见 - 监事会同意募投项目结项及资金补充[16] - 保荐机构认为履行审批程序，利于提效合规，无异议[16]

资本变动 - 亚信信宁向亚信津信减资150,336,131.50元[2][5] - 亚信津信向科海投资回购合伙份额112,800,000元，回购价120,254,071.23元[2][9] - 亚信津信向智能基金回购合伙份额28,200,000元，回购价30,082,060.27元[2][9] - 2024年6月设立亚信津信，亚信津安出资10万、亚信成都出资3亿、科海投资出资4.8亿、智能基金出资1.2亿[3] - 亚信津安出资1万、亚信津信出资9亿设立亚信信宁[3] 股权结构 - 亚信信宁减资前亚信津安出资10,000元占比0.0011%，亚信津信出资9亿占比99.9989%[6] - 亚信信宁减资后亚信津安出资10,000元占比0.0013%，亚信津信出资749,663,868.50元占比99.9987%[6] - 亚信津信回购前科海投资出资4.8亿占比53.3274%，智能基金出资1.2亿占比13.3319%[10] - 亚信津信回购后科海投资出资3.672亿占比48.3731%，智能基金出资9180万占比12.0933%[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，亚信津信总资产90,022.74万元，净资产88,104.74万元，2024年营收0万元，净利润 -1,905.26万元[15] - 截至2024年12月31日，亚信信宁总资产149,845.95万元，净资产88,258.47万元，2024年营收0万元，净利润 -1,751.53万元[16] - 以2025年7月31日回购计算，亚信津信需支付回购价款150,336,131.50元[17] 会议决策 - 2025年6月27日，公司多会议审议通过关联交易议案[20] 交易影响 - 本次交易可优化资源配置、提高资金使用效率，节约财务费用，符合公司发展战略[18] - 本次交易不会对公司财务及经营产生不利影响，不会变更合并报表范围[18]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月15日14:00开始[5] - 采取现场和网络投票结合，交易系统9:15 - 15:00可投，互联网平台9:15 - 15:00可投[9] - 会议由董事会召集，董事长何政主持[9] 审议议案 - 审议《补选非独立董事的议案》[10] - 董事会提名秦捷为非独立董事候选人[11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月15日14点召开[4] - 会议地点在北京经济技术开发区相关会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年7月15日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为7月15日多个时段[6] - 互联网投票平台投票时间为7月15日9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 议案1于2025年6月28日在上海证券交易所网站披露[6] - 股权登记日为2025年7月9日[12] - 拟出席现场会议需7月15日13点30分前登记[15] - 会议联系电话为010 - 57550972[16] - 电子邮箱为ir@asiainfo - sec.com[16]

人事变动 - 同意聘任彭晓敏女士为公司财务总监[2][3] 关联交易 - 同意子公司减资及控股企业回购部分有限合伙人份额的关联交易事项[4] 资金管理 - 募投项目结项，节余1006.14万元募集资金永久补充流动资金[5] 融资安排 - 公司拟向北京银行南京分行申请20000万元并购贷款额度，期限不超7年，全资子公司担保[6] 会议情况 - 2025年6月27日公司第二届监事会第十八次会议召开，3位监事全到[2]

人事变动 - 提名秦捷为第二届董事会非独立董事候选人[3] - 推选马红军为第二届董事会副董事长[4] - 聘任彭晓敏为财务总监[7] 资金运作 - 子公司天津亚信信宁科技减资150,336,131.50元，亚信津信回购141,000,000元[8] - 首发募投项目结项，节余1,006.14万元补充流动资金[9] - 拟向北京银行南京分行申请20,000万元并购贷款额度[11] 会议安排 - 2025年6月27日召开第二届董事会第二十一次会议[2] - 同意2025年7月15日召开2025年第二次临时股东大会[12] 组织调整 - 秦捷当选董事后，第二届董事会战略委员会将调整人员[6]