证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-029 亚信安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 6 日 （星期二） 至 5 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@asiainfo-sec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日 （星期二） 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等的规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 截至2024年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业 务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、 信息 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-019 亚信安全科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,220,705,100.00 | | 减：已累计投入募集资金总额 | 1,204,115,378.52 | | 2022年度募集资金置换预先投入自筹资金部分 | - | | 2022年度投入募集资金用于支付承销费、保荐费（不 | 73,242,306.00 | | 含税金额） | | | 2022年度投入募集资金用于支付其他发行费用（不 | 22,906,927.81 | | 含税金额） | | | 2023年度投入募集资金用于支付其他发行费用（不 | 2,049,999.96 | | 含税金额） | | | 截止本报告期末累计募投项目支出 | 1,105,916,144.75 | | 其中：2022年度募投项目支出 | 330,982,193.6 ...

亚信安全科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件，以及《亚信安全科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《亚信安全科技股份有限公司审 计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规定，现将亚 信安全科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年 度履职情况汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司第二届董事会审计委员会委员分别为独立董事郭海兰女士、独立董事杨 义先先生、董事吴强先生。其中审计委员会召集人为由具备专业会计资格的独立 董事郭海兰女士担任。审计委员会委员的任职均符合证监会、上海证券交易所及 《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共计召开12次会议，全体成员均亲自出席会议，会议 议案全部审议通过，就公司的财务报告、审计工作、聘任会计师事务所、内部控 制等重要事项进行了审议，具体情况如下： ...

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维 护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合《公司法》 《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于利润分配政策的相 关规定。 三、未来三年具体股东分红回报规划 （一）利润分配的原则 亚信安全科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公 司利润分配的透明度，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等公司治理制度的规定，在充分考虑公司实际经营情况有未来发展需要 的基础上，公司制定了《亚信安全科技股份有限公司未来三年（2025年-2027年） 股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续发展，结合公司所处行业的特点及其发展趋势， 公司在充分考虑行业发展趋势、企业日常经营发展需要、股东权益诉求、社会资 金成本、外部融资环境等综合因素的基础上，秉承公司发展与股东利益并重的原 则，平衡股东的合理投资回报 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-028 亚信安全科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于2025年4月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月17 日以邮件方式传达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司 章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会全体监事总结了2024年度全年的工作情况，并编制了《2024年度 监事会工作报告》。2024年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》 《公司章程》《亚信安全科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，依法 认真履行职责，严格执行股东大会各项决议，并对公司日常经营及董事会、经营 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-020 亚信安全科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配 方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为负值，尚不 满足利润分配的条件。本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润为9,590,639.77元（人民币，下同）。截至2024年12月31日， 母公司期末未分配利润为-24,221,165.15元。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 ...

一、前次变更回购股份用途并注销的主要内容 公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》。主要内容为：公司存放于回购专用账户中的回购股份总数为1,349.0585万 股，调整后的2024年限制性股票股权激励可使用回购股份数量为1,217万股，拟 将回购股份1,320,585股的用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励" 调整为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该部分回购股份进行注销，同时 拟提请股东大会授权董事会按照相关规定办理注销手续。 证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-026 亚信安全科技股份有限公司 关于取消《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025年4月28日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于取消<变更回购股份用途并注销暨减少 ...

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-025 亚信安全科技股份有限公司 关于取消授予2024年限制性股票激励计划 预留股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 亚信安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亚信安全"）于2025年 4月28日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通 过《关于取消授予2024年限制性股票激励计划预留股份的议案》，同意取消授予 2024年限制性股票激励计划预留的240.80万股限制性股票，现将具体情况说明 如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年4月26日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 <2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2024年 限制性股票激励计划（草案）及 ...

亚信安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 Grant Thornton 载 三 特广场5层 邮编 10000 亚信安全科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A011501 号 亚信安全科技股份有限公司 亚信安全科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了亚信安全科技股份有限公司(以下简称"亚信 安全公司"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《亚信安全公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指 标:营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定,编制营业 收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 ...