净利润情况 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为1700 - 2400万元，同比下降42% - 59%[3] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为600 - 900万元，同比下降73% - 82%[3] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为4115.38万元[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3365.73万元[4] 业绩不及预期原因 - 受宏观经济等因素影响，部分政务行业客户预算削减，部分项目签约和验收节奏推迟，致2024年主营业务业绩不及预期[6] - 非经营性损益影响，结构性存款投资收益下滑及政府补助同比减少[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[3][8]

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于开普云信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 开普云信息科技股份有限公司 法律意见书 致：开普云信息科技股份有限公司 根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"）的 委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规以及《开普 云信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《开普云信息 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）指派律师见证 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就公司本 次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-065 开普云信息科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主 持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》《开普云信息科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 7 层公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 ...

（一）审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》 开普云信息科技股份有限公司 第三届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次临时 会议于2024年12月25日在北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室采用现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年12月20日送达公司全体监事。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强主持，本次会议的召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2024-063 监事会认为：本次交易有利于公司聚焦主业发展、优化产业布局、提升公司核 心竞争力，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，本次交易不会对公 司生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形， 亦不会影响公司的独 ...

股权交易 - 2024年12月25日公司审议通过出售开普瑞曦32.00%股权给赵岩，对价2080.00万元，交易后持股降至19.00%[2] - 交易前赵岩持股34.00%，交易后持股66.00%成实际控制人[8] - 董事会8票、监事会3票同意出售股权议案[6] 财务数据 - 2023年开普瑞曦营收3657.47万元，净利润1629.56万元，扣非后1630.23万元[13] - 2024年前三季度营收716.13万元，净利润 -439.47万元，扣非后 -440.78万元[13] - 2023年末净资产3402.13万元，2024年9月末2978.38万元[13] 支付安排 - 赵岩分三期支付转让款，首笔840万元7个工作日内付，二笔201万元不晚于2025年3月15日付，三笔1039万元不晚于2026年3月15日付[14] 其他要点 - 交易不构成关联和重大重组，款项用于发展主业[5] - 公司曾借120万元给开普瑞曦，2024年12月31日前收回[17] - 交易有履约、市场等风险，能否2024年完成不确定[20]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月26日14:30召开[4][10] - 会议地点为北京市海淀区知春路23号量子银座7层公司会议室[10] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[9] 议案信息 - 议案为续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构[13] - 该议案已通过相关会议审议，12月11日公告披露[13]

会议信息 - 第三届监事会第十七次临时会议于2024年12月10日召开[2] - 会议通知于2024年12月7日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 融资担保 - 控股子公司天易数聚拟申请不超过8000万元银行借款/授信额度，期限不超三十六个月[3] - 公司为天易数聚提供对等连带保证责任担保，期限三十六个月内[3] - 天易数聚少数股东以股权提供1.28%、16.75%反担保[3] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] 议案表决 - 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》等表决均3票同意，0反对，0弃权[3][5]

审计机构相关 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构[1,2,8] - 2024年度审计费用95万元（含税）[6] 审计机构数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告的836人[2] - 2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] - 2023年度业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计706家，收费7.21亿元[4] - 同行业上市公司审计客户53家[4] 审计机构处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[3] - 65名从业人员近三年受处罚9人次等[3] 审议情况 - 2024年12月10日董监事会通过续聘议案，待股东大会审议[8,9]

担保与借款 - 公司为天易数聚提供不超8000万元连带责任担保，已实际担保余额1000万元[2] - 天易数聚少数股东以部分股权为本次担保提供反担保[2] - 天易数聚拟申请不超8000万元银行借款/授信额度，期限不超36个月[3] 股权与财务数据 - 开普云持股天易数聚57.16%，其注册资本4004.9491万元[5] - 2023年天易数聚营收33864.26万元，净利润4342.25万元[8] - 2024年1 - 9月天易数聚营收5068.14万元，净利润 - 1439.17万元[8] 担保比例 - 公司及控股子公司对外担保总额为0元，占2023年经审计净资产及总资产比例为0%[13] - 公司对控股子公司提供担保额度累计不超11000万元，占2023年经审计净资产8.48%，占总资产5.26%[13] 决策情况 - 2024年12月10日董事会审议通过为天易数聚提供担保议案[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日14点30分在京召开[3] - 网络投票12月26日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][5] - 审议续聘2024年度审计机构议案，12月11日已披露[5] 股东登记信息 - 股权登记日为12月19日，登记股东有权参会[10] - 法人、自然人股东登记要求不同，异地可函或传真[12][13] - 现场登记12月24日，在京公司会议室[13] 其他信息 - 会议联系地址在粤，电话0769 - 86115656[14] - 大会预计半日，股东费用自理[14] - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[4] - 对中小投资者单独计票议案为续聘审计机构[6]