公司公告核心内容 - 开普云于2025年12月30日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于募投项目结项及资金使用的议案 [2] - 议案同意将“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目结项 [2] - 公司将把节余募集资金12,915.35万元（含利息收入和现金管理收益）永久补充流动资金 [2] - 实际补充金额以资金转出当日计算的节余募集金额为准 [2] - 公司将注销相关的募集资金专户 [2] - 此议案无需提交股东大会审议 [2] 募投项目与资金管理 - 涉及结项的募投项目具体为“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目” [2] - 节余募集资金总额为12,915.35万元，该金额包含了募集资金产生的利息收入和现金管理收益 [2] - 节余资金将永久性地用于补充公司日常经营所需的流动资金 [2] - 在资金完成转出后，公司将注销与这些项目对应的募集资金专户 [2]

公司治理与董事会换届 - 2025年12月30日，开普云召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举汪敏、张利国、王懿担任公司第四届董事会非独立董事，选举刘纪鹏、钱鹤、杨玉超为公司第四届董事会独立董事 [2] - 公司2025年第二次职工代表大会选举严妍为职工代表董事，与股东大会选举的董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年 [2] - 同日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，选举汪敏担任公司第四届董事会董事长 [2] 高级管理人员聘任 - 第四届董事会第一次临时会议审议通过多项聘任议案，同意聘任严妍为公司总经理 [2] - 会议同意聘任王金府、马文婧、王瑛、杨春宇担任公司副总经理 [2] - 会议同意聘任王金府为公司财务总监，同时聘任马文婧为公司董事会秘书 [2]

股东大会信息 - 公司定于2025年12月30日14时30分召开股东大会，12月12日发布通知[5] 股东出席情况 - 现场出席10名代表39755750股，占比58.8531%[10] - 网络投票63名代表1547945股，占比2.2915%[10] - 合计73名代表41303695股，占比61.1446%[10] 议案表决情况 - 取消监事会等议案同意41295500股，占比99.9801%[14] - 续聘审计机构议案同意41295500股，占比99.9801%，中小投资者占比99.7696%[16] 董事会换届情况 - 汪敏、张利国、王懿等换届选举同意票占比超99%[19][21][23] - 刘纪鹏等三名独立董事选举议案表决通过[25][27][29] - 董事会换届议案有效表决权总票数为123911085票[18][25]

募资情况 - 公司首次公开发行1678.3360万股，每股发行价59.26元，募资99458.19万元，净额89730.37万元[3] - 截至2025年12月30日，闲置募集资金现金管理余额5100.00万元[5] 项目投入 - 大数据服务平台升级建设项目拟投20368.10万元，已投12789.18万元，预计结余9809.25万元[7] - 研发中心升级建设项目拟投7376.94万元，已投4931.00万元，预计结余3106.10万元[7] 资金安排 - 两个募投项目合计预计结余12915.35万元，将永久补充流动资金[7] - 公司拟注销多个募集资金专户及理财专用结算账户[9] 审议情况 - 2025年12月30日公司董事会及审计委员会审议通过相关议案[11] - 保荐机构认为事项合规，对募投项目结项及相关事项无异议[13]

公司募投项目进展与资金安排 - 公司于2025年12月30日召开董事会及审计委员会会议，审议通过了关于募投项目结项及资金处理的议案 [1] - 公司决定将“大数据服务平台升级建设项目”和“研发中心升级建设项目”结项，因上述项目已达到预定可使用状态 [1] - 截至公告日，预计节余募集资金为12,915.35万元，该金额包含利息收入和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 公司计划将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营 [1] - 在节余资金转出后，公司将注销相关的募集资金专户 [1]

市场扩张和并购 - 公司2021年收购天易数聚57.159%股权，现金23435万元[2] 业绩总结 - 天易数聚2021 - 2023年有扣非后净利润及应收账款周转率承诺[4] - 完成2021、2023年净利润承诺，2022年触发补偿已履行[5] 应收账款情况 - 2023年末应收账款2025年9月30日前承诺收回超90%，实际77.70%，未收回7943.73万元[2][7] - 预计收到业绩承诺方支付的应收账款收购款项7943.73万元[8] 业务影响 - 公司业务未受天易数聚应收账款回款事项影响[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1678.3360万股，募集资金总额99458.19万元，净额89730.37万元[4] 项目结项 - 拟将“大数据服务平台升级建设项目”“研发中心升级建设项目”结项[3] 资金情况 - 节余资金12915.35万元永久补充流动资金[3] - 截至2025年12月30日，闲置募集资金现金管理余额5100.00万元[7] 账户处理 - 拟注销7个募集资金专户及理财专用结算账户[10][11]

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-083 开普云信息科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 12 月 30 日，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事 成员，与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事，共同组成 公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事 长、各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票 制选举汪敏先生、张利国先生、王懿先生担任公司第四届董事会非独立董事，选 举刘纪鹏先生、钱鹤先生、杨玉超先生为公司第四届董事会独立董事；与公司 2025 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事严妍女士 ...

股东大会信息 - 2025年12月30日于北京海淀区召开，73人出席，所持表决权占61.1446%[2] 参会人员 - 8位董事、3位监事全出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票占99.9801%[5] - 《关于续聘审计机构议案》同意票占99.7696%[6] 人员当选 - 汪敏等6人当选第四届董事会董事，得票率超99.8%[7]

行业动态 - 存储芯片行业概念股市场表现强劲，多只个股出现显著上涨，其中东芯股份涨幅超过11%，佰维存储和灿芯股份涨幅超过7%，香农芯创、江波龙、神工股份、普冉股份、开普云等公司股价也跟随上涨 [1] - 价格上涨的驱动因素来自主要存储供应商已上调明年HBM3E产品的价格，涨幅接近20% [1] 公司表现 - 东芯股份在存储芯片概念走强中领涨，股价涨幅超过11% [1] - 佰维存储和灿芯股份股价表现突出，涨幅均超过7% [1] - 香农芯创、江波龙、神工股份、普冉股份、开普云等公司股价也出现跟涨 [1] 价格趋势 - 三星电子、SK海力士等核心存储供应商已确定上调明年HBM3E产品的价格 [1] - HBM3E价格上调幅度显著，接近20% [1]