公司董事会换届提名 - 公司董事会同意提名欧新华、袁琼、陈敏、温礼诚为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司董事会同意提名肖明、朱锐、王东海为第三届董事会独立董事候选人 [1] - 独立董事候选人王东海为会计专业人士 [1]

募集资金 - 获准发行1500万股，发行价每股134.81元，募资总额202215.00万元，净额183048.87万元，超募138672.87万元[2] 募投项目 - 四个项目合计投资44376.00万元，拟投募集资金44376.00万元[5] 资金置换 - 2025年11月28日通过置换议案，无需股东会审议，保荐机构无异议[11][12] - 使用自有资金支付后6个月内从专户等额划转至自有账户[8]

市场扩张和并购 - 拟发行可转债及付现购吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权，完成后将持有标的公司100%股权[2] 事件进展 - 2025年8 - 11月多次披露交易进展并推进重组事宜[3][4][5] 不确定性 - 交易需经内部决策和监管批准，能否实施不确定[6]

董事会候选人提名 - 第二届董事会提名委员会审核第三届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人为欧新华、袁琼、陈敏和温礼诚[1] - 独立董事候选人为肖明、朱锐和王东海[2] 审核结果与时间 - 提名委员会认可候选人资格并同意提交审议[1][2][3] - 审核意见发布于2025年11月28日[4]

董事会换届 - 公司2025年11月28日通过换届选举议案[1] - 第三届董事会董事任期2026年1月1日至2028年12月31日[2] 候选人信息 - 非独立董事候选人欧新华、袁琼、陈敏、温礼诚[1] - 独立董事候选人肖明、朱锐、王东海，王东海为会计专业人士[1] 股份持有情况 - 欧新华直接持股35,280,000股，间接持股47,184,795股[8] - 袁琼间接持股1,587,600股[10] - 陈敏间接持股1,587,600股[11] - 温礼诚、肖明、朱锐、王东海未持股[13][15][16][17] 独立性及任职条件 - 肖明、朱锐、王东海符合独立性要求[15][16][17] - 三人符合任职条件[15][17][18]

董事会提名 - 公司董事会提名王东海为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无相关持股及亲属关系[5] - 被提名人近36个月无处罚及谴责[7] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] - 被提名人具备注册会计师资格[8] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[9] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确[10]

资金募集 - 首次公开发行1500万股，发行价134.81元，募资总额202215.00万元，净额183048.87万元，超募138672.87万元[1] 募投项目 - 募投项目投资总额44376.00万元，拟投入募集资金44376.00万元[2] 支付策略 - 公司用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换[1][9] - 财务部建台账统计自有资金支出，6个月内等额划转置换[6] 监督情况 - 保荐机构监督检查，公司配合，且认为该事项合规无异议[6][10]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无资格[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[5] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 专业资质要求 - 需具备注册会计师资格[6] - 需取得证券交易所认可的相关培训证明材料[7]

独立董事任职要求 - 候选人需有五年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及亲属不具独立性[3] - 近36个月受处罚等不得担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 需参加培训获相关证明材料[6] 声明信息 - 声明时间为2025年11月28日[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名肖明为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 提名人核实并确认其任职资格符合要求[8] 任职资格情况 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[5][7] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚或批评[7]