上海芯导电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2026]964 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.gov.cn） "进行查验。 " 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告- 前次募集资金使用情况报告- -3 1 STERS FO 前次募集资金使用情况鉴证报告 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司")截 至2025年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规则适 用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—— 重大资产重组》第三十条规定情形的说明 本次交易的相关主体，即上市公司、交易对方及前述主体的控股股东、实际 控制人（如适用）及其控制的机构，上市公司的董事、高级管理人员，上市公司 控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、 高级管理人员，为本次重大资产重组提供服务的相关机构及人员等，均不存在因 涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查且尚未结案的情 形，最近 36 个月内均不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会 作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。 特此说明。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2026 年 ...

一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后，公司将继续存续，仍然符合股票上市条件，因此本次 交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条规定作出审慎判断后认为，本次交易符合该等规定，具体如下： 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力， ...

本次交易完成前后，上市公司的每股收益对比情况如下： 注：上述备考财务指标的测算未考虑募集配套资金的影响。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 如本次交易实施，上市公司归属于母公司股东权益、归属于母公司股东净利 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的说明 项目 2025 年 12 月 31 日/2025 年度 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 交易前 交易后（备 考） 变动率 交易前 交易后（备 考） 变动率 归属于母公司股 东权益 227,049.38 231,586.86 2.00% 226,413.94 226,013.25 -0.18% 归属于母公司股 东的净利润 10,615.29 15,472.44 45.76% 11,163.95 15,090.11 35.17% 基本每股收益 0.90 1.32 46.67% 0.95 1.28 34.74% 稀释每股收益 0.90 1.32 46.67% 0.95 1.28 34.74% 单位：万元、元/股 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-010 上海芯导电子科技股份有限公司 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴方案 2026 年度，公司独立董事津贴标准为 12 万元整（含税）/年，按月发放。独 立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。 2、非独立董事薪酬方案 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海芯导电子 科技股份有限公司章程》《上海芯导电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会实施细则》《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度》（以下简称"《薪酬管理制度》"）等相关规定，结合公司的实际经营情况， 参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 标的公司主要从事功率器件的研发、生产和销售，包括瞬态浪涌防护器件、 硅整流二极管、金属-氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）等。按照《国民 经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于"计算机、通信和其 他电子设备制造业"中的"半导体分立器件制造"（代码：3972）。标的公司为国 家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的鼓励类产业；根 据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司所处行业为"3972 半导体分立器 件制造"。因此，标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推 荐暂行规定》第五条中的"（一）新一代信息技术领域"之"半导体和集成电路"， 符合科创板定位。 二、标的公司与公司主营业务的协同效应 本次交易完成后，上市公司将主导标的公司经营与发展，将其规划深度融入 整体战略，实现双方优势互补。 业务协同方面，上市公司与标的公司将实现经营模式优势互补，上市公司可 以利用标的公司晶圆制造资源，增强对特色工艺和关键产品所需产能的控制能力， 从新产品技术和工艺开发、产品交付等维度全面提升竞争力。通过整合供应商资 源优 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十三条和第十四条规定的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条、第十三条、第十四条的规定作出审慎判断后认为，本次交易符合《上市公司 证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条、第十四条的规定，具体如下： 一、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向 特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定； ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相 关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 特此说明。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称" ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 规定，现就相关期间公司股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下： 本次交易预案披露前 20 个交易日的区间段为 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 8 月 1 日，该区间段内公司股票相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 2 日 | 项目 | 公告前 | 21 年 | 个交易日 月 日） | 公告前 | 1 年 月 | 个交易日 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 | 7 | 4 | （2025 | 8 | 1 | | | 芯导科技（688368.SH） 股票收盘价（元/股） | | | 53.55 | | | 61.90 | 15.59% | | 科创 指数（000688.SH） 50 | | | 984.80 | | | 1,036.77 | 5.28% | | 半导 ...