公司治理结构调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》[1] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《证券法》及科创板监管规则要求，涉及条款调整及新增内容[1][2] - 制定多项新治理制度包括《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》《薪酬管理制度》等[2][4] 公司章程具体修订内容 - 明确法定代表人变更程序，规定董事长辞任即视为辞去法定代表人，需在30日内确定新人选[5] - 调整股份财务资助规则，允许经股东会或董事会授权提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10%[6] - 扩展股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款，并规定回购股份需在3年内转让或注销[6][7] - 优化股东权利条款，增加股东可查阅会计账簿和凭证的权利，并完善股东会决议无效和撤销的情形[9][12] - 新增控股股东和实际控制人行为规范，明确其不得占用资金、不得要求违规担保等义务[14][15] - 调整股东会职权范围，删除监事会相关条款，增加对发行债券、变更募集资金用途等事项的审议权限[16][17] 制度制定与审批流程 - 新制定及修订的治理制度需经董事会审议，部分制度还需提交股东大会审议通过后生效[2][3] - 明确需股东大会审议的担保情形，包括担保总额超净资产50%、超总资产30%等七类情形[17] - 规定临时股东会召集程序，单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时会议[19]

投资基本情况 - 投资金额最高不超过人民币11.5亿元用于现金管理 [1][2] - 投资种类包括银行理财产品、券商理财产品及其他流动性好、安全性高的投资产品 [1][2] - 资金来源为公司闲置自有资金且合法合规 [1][2] 投资决策与授权 - 董事会于2025年8月25日审议通过现金管理议案 [1][3] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [2][3] - 授权董事长行使投资决策权并签署合同文件 [2] 资金使用方式 - 资金可循环滚动使用且在任一时点不超过11.5亿元额度 [2][3] - 财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作 [2] - 投资标的需经过严格风险控制和标的分析 [4] 投资风控措施 - 建立季度审计机制并由内审部对所有投资项目进行全面检查 [4] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [4] - 公司将持续跟踪理财产品投向并及时采取保全措施 [4] 对公司经营影响 - 现金管理不会影响公司日常资金周转及主营业务开展 [2][5] - 投资目的在于提高资金使用效率并获得投资收益 [2][5] - 会计处理将遵循《企业会计准则第22号》及相关规定 [5]

投资概况 - 公司计划使用最高额度不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 资金可循环滚动使用 [1][2] - 投资种类为安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1][4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 产品期限最长不超过12个月 [1][4] 资金来源 - 资金来源为首次公开发行股票募集资金 募集资金总额为人民币183,048.87万元 其中超募资金金额138,672.87万元 [3] - 募集资金已于2021年11月26日到位 公司对募集资金采取专户存储管理 [3] 募投项目 - 公司首次公开发行股票募投项目包括高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化项目和硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目 [3] - 项目投资总额为44,376万元 拟投入募集资金44,376万元 [3] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期 部分募集资金存在暂时闲置情形 [4] 审议程序 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第二十次会议审议通过该议案 [1][5] - 公司于2025年8月25日召开第二届监事会第十九次会议审议通过该议案 [5] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审批 [1][5] 投资管理 - 授权公司董事长行使投资决策权并签署相关合同文件 具体事项由财务部负责实施 [4] - 现金管理所获收益归公司所有 严格按照监管要求进行管理和使用 [4] 保荐机构意见 - 保荐机构国元证券对该事项出具无异议的核查意见 认为公司履行了必要审批程序 [8] - 保荐机构认为该事项符合募集资金监管规则 不会影响募投项目正常实施 [8]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股1500万股 每股面值1元 发行价格每股134.81元 募集资金总额达183,048.87万元人民币 [1] - 募集资金已于2021年11月26日全部到位 并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司对募集资金实行专户存储制度 [2] 募集资金投资项目 - 高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化项目与硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目总投资额44,376万元 拟投入募集资金44,376万元 [3] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现暂时闲置情况 [3] 现金管理方案 - 计划使用不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 资金可循环滚动使用 [3] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括结构性存款、定期存款、大额存单等） [4] - 产品期限不超过12个月 且不得用于质押或证券投资 [5] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [5] 决策程序与授权 - 2025年8月25日公司董事会审议通过现金管理议案 授权董事长行使投资决策权 [6] - 同日监事会审议通过 认为该事项符合监管要求且未损害股东利益 [7] - 保荐机构国元证券对现金管理方案无异议 认为程序合规且符合股东利益 [8]

签署声明与承诺 - 上市公司董事和高级管理人员应在公司股票首次上市前签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》，新任的应在任职后1个月内签署[4] - 声明事项重大变化（持股情况除外）应在5个交易日内更新提交[4] 义务与职责 - 董事和高级管理人员应促使公司和授权人遵守相关法律法规和公司章程[5] - 对公司和全体股东负有忠实和勤勉义务，避免利益冲突[7] - 按规定履行报告和信息披露义务，保证信息真实、准确、完整[11] 行为限制 - 董事不得利用职权牟取不正当利益，未经报告和决议不得与公司订立合同等[7] - 不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合操纵证券交易价格[14] - 股份变动应在2个交易日内报告并公告[18] - 在年报、半年报公告前15日内，季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖公司股票[18] 候选人披露 - 候选人最近36个月内受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责等应披露相关情况[22] 董事会构成 - 职工人数300人以上的上市公司，董事会成员中应有职工代表[23] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数总计不得超董事总数的二分之一[23] 补选与解职 - 董事辞任，公司应在60日内完成补选[25] - 董事、高管任职期间出现特定情形，应在30日内解除职务[26] 履职要求 - 董事应保证有足够时间精力参与公司事务，原则上亲自出席董事会会议[9] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[43] 决策审议 - 董事审议授权、重大交易等事项应关注多方面并监督执行[32][33] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[42] 信息披露 - 董事应保证公司所披露信息真实、准确、完整，有异议应声明并说明理由[38] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[44] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度制订和完善，审慎决策重大事项[47] - 定期了解董事会决议执行情况，要求及时履行信息披露义务[48] 高级管理人员职责 - 执行决议遇问题应及时报告并提请应对和信息披露[51] 行为准则 - 董事、高级管理人员履职应遵守行为准则，违规造成损失需赔偿[56]

募集资金情况 - 2021年12月公开发行1500万股，发行价134.81元/股，募集资金总额20.2215亿元，净额18.3048867924亿元[1] - 募集资金2021年11月26日到账[2] - 截至2025年6月30日，累计使用9.797171117亿元，本报告期使用942.937581万元[4] - 截至2025年6月30日，专户余额9.7510104752亿元[4] - 2025年募集资金期初余额9.7685946839亿元，支出942.937581万元，收益净额767.095494万元[6] 资金管理情况 - 开设多个银行专项账户，宁波银行上海分行专户2024年度注销[8][9] - 2024年变更部分专户并重新签订监管协议[11][12] - 截至2025年6月30日，专项账户存款余额1381.104751万元，未到期理财余额9.6129亿元及对应账户未使用资金0.01元[15] - 使用部分闲置募集资金买结构性存款等[16] - 截至2025年6月30日，购买方正证券收益凭证余额5500万元和2500万元[18] - 截至2025年6月30日，未到期现金管理余额96129万元[24] - 2024年8月26日，同意15亿元内闲置资金现金管理，期限12个月可循环[24] - 截至2025年6月30日，已用超募资金永久补充流动资金83000万元[27] - 2021年12月15日和2024年4月15日，分别同意41500万元超募资金永久补流[25] 募投项目情况 - 2025年半年度募投项目未变更，无转让或置换[33] - 2024年8月26日，四个募投项目达预定可使用状态日期延至2026年12月31日[31] - 2022年11月28日，新增芯导科技（无锡）为部分募投项目实施主体，地点调至上海、无锡[30] - 2023年10月26日，新增芯导科技（无锡）为“研发中心建设项目”实施主体，地点调至上海、无锡[30] - 本报告期无募投项目先期投入及置换[21] - 本报告期无闲置资金补流、超募资金用于在建及新项目、节余资金使用情况[23][28][29] - 高性能分立功率器件开发和升级项目截至期末投入进度35.67%[39] - 高性能数模混合电源管理芯片开发及产业化项目截至期末投入进度36.90%[41] - 硅基氮化镓高电子迁移率功率器件开发项目截至期末投入进度22.30%[41] - 研发中心建设项目截至期末投入进度36.21%[41] - 超额募集资金永久补充流动资金项目截至期末投入进度100.00%[41] - 承诺投资项目累计投入与承诺金额差额 -294042888.30元[42] - 未达计划进度原因、项目可行性重大变化情况均无[42]

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-024 上海芯导电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 最高额度不超过人民币 12 亿元（含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存 款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大 | | | 额存单、收益凭证等） | | 资金来源 | 募集资金（含超募资金） | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 25 日分别召开第二届董事会第二十次会议、第二届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 对上述事项出具了明确的核查意见。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审批。 特别风险提示 尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济 的影响 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超11.5亿元闲置自有资金进行现金管理[2][7][11] - 投资产品含银行、券商理财产品等[2][9][11] - 2025年8月25日董事会审议通过该议案[3][11] 投资相关情况 - 投资期限自审议通过日起12个月有效[10][12] - 金融市场波动或影响投资收益[4][13] 风险管控措施 - 公司按制度开展现金管理严控风险[14] - 内审部每季度末全面检查投资项目并报告[14] - 独立董事、监事会有权监督资金使用情况[14] 其他说明 - 现金管理不影响日常资金周转和主营业务[16] - 按会计准则处理，以年度审计结果为准[16]

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定及修订部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他各类法律法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则等的要求，并结合公司实际情况，公 司拟对《上海芯导电子科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，具体 修订内容详见附件。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过，董事会提请 股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上 述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-025 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...