证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-010 上海芯导电子科技股份有限公司 （一）董事薪酬方案 1、独立董事津贴方案 2026 年度，公司独立董事津贴标准为 12 万元整（含税）/年，按月发放。独 立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。 2、非独立董事薪酬方案 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海芯导电子 科技股份有限公司章程》《上海芯导电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会实施细则》《上海芯导电子科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度》（以下简称"《薪酬管理制度》"）等相关规定，结合公司的实际经营情况， 参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 截至本说明出具日，公司在本次交易前 12 个月内不存在需纳入本次交易相 关指标累计计算范围的购买、出售资产的情况。 特此说明。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称" ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条、第十三条和第十四条规定的说明 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷优 才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以下 简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条、第十三条、第十四条的规定作出审慎判断后认为，本次交易符合《上市公司 证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条、第十四条的规定，具体如下： 一、公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向 特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定； ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的 规定，现就相关期间公司股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下： 本次交易预案披露前 20 个交易日的区间段为 2025 年 7 月 7 日至 2025 年 8 月 1 日，该区间段内公司股票相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下表所示： 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 2 日 | 项目 | 公告前 | 21 年 | 个交易日 月 日） | 公告前 | 1 年 月 | 个交易日 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 | 7 | 4 | （2025 | 8 | 1 | | | 芯导科技（688368.SH） 股票收盘价（元/股） | | | 53.55 | | | 61.90 | 15.59% | | 科创 指数（000688.SH） 50 | | | 984.80 | | | 1,036.77 | 5.28% | | 半导 ...

上海芯导电子科技股份有限公司董事会 标的公司主要从事功率器件的研发、生产和销售，包括瞬态浪涌防护器件、 硅整流二极管、金属-氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）等。按照《国民 经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于"计算机、通信和其 他电子设备制造业"中的"半导体分立器件制造"（代码：3972）。标的公司为国 家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的鼓励类产业；根 据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司所处行业为"3972 半导体分立器 件制造"。因此，标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推 荐暂行规定》第五条中的"（一）新一代信息技术领域"之"半导体和集成电路"， 符合科创板定位。 二、标的公司与公司主营业务的协同效应 本次交易完成后，上市公司将主导标的公司经营与发展，将其规划深度融入 整体战略，实现双方优势互补。 业务协同方面，上市公司与标的公司将实现经营模式优势互补，上市公司可 以利用标的公司晶圆制造资源，增强对特色工艺和关键产品所需产能的控制能力， 从新产品技术和工艺开发、产品交付等维度全面提升竞争力。通过整合供应商资 源优 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 | | | 1、删除"本次交易审计、评估工作尚未完成的风险"、 "本次交易方案调整的风险"； | | --- | --- | --- | | 重大风险提示 | | | | | | 2、更新披露了与本次交易相关的风险； | | | | 3、更新披露了与标的资产相关的风险 1、更新披露了本次交易具体方案； | | | | 2、更新披露了本次交易的性质； 3、更新披露了本次交易对于上市公司的影响； | | | | 4、更新披露了本次交易的业绩承诺和补偿安排； | | | | 5、更新披露了本次交易的决策过程和批准情况； | | 第一节 | 本次交易概况 | 6、更新披露了本次交易的业绩承诺和补偿安排； | | | | 7、更新披露了业绩承诺与补偿安排； | | | | 8、更细披露了标的资产评估及作价情况； | | | | 9、更新披露了本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程 | | | | 序； | | | | 10、更新披露了本次交易相关方所做出的重要承诺 | | | | 1、更新披露了上市公司主要财务数据及财务指标； | | 第二节 | 上市公司基本情况 | 2、删除上市公司因本 ...

上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行可转换公司债 券及支付现金购买盛锋、李晖、黄松、王青松合计持有的上海吉瞬科技有限公司 （以下简称"吉瞬科技"）100%的股权以及盛锋、李晖、黄松、王青松、瞬雷 优才（深圳）投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海瞬雷科技有限公司（以 下简称"瞬雷科技"）17.15%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司将直接/间接持有吉瞬科技和瞬雷科技 100%的股权。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或 个人的说明 4、公司聘请沃克森（北京） 国际资产评估有限公司作为本次交易的资产评 估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， 符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的 意见》的相关规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的行为。 特此说明。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 2 日 为确保本次交易顺利进行，保障公司及股东利益，公司在本次交易中聘请的 中介机 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2026-008 上海芯导电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管 ...

目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 1 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]970 号 上海芯导电子科技股份有限公司董事会: 我们审计了上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"芯导科技"或"公司")财务报 表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2026年2月2 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,芯导科技编制了后附的2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 关于上海芯导电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天职业字[2026]970 号 中国注册会计师: 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 编制和对外披露汇总表,并 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，上海芯 导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将会计师事务所 2025 年度履 职情况和评估情况汇报如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十七次会议及 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司 2025 年度审计 机构。 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 ...