芯导科技(688230)

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芯导科技(688230) - 国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书
2025-04-15 19:05
国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为上海 芯导电子科技股份有限公司(以下简称"芯导科技"、"发行人"或"公司")首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前,持续督导期已届满。国元证券根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等法规和规范性文件的要求,出具本保荐总结报 告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询与调查。 保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 项目 内容 保荐机构名称 国元证券股份有限公司 注册地址 安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号 主要办公地址 ...
芯导科技(688230) - 国元证券股份有限公司关于上海芯导电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2025-04-15 19:05
国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构")作为上海 芯导电子科技股份有限公司(以下简称"芯导科技"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定,对芯导科技 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同 意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2021]3364 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股,每股面值 为人民币 1 元,发行价格为每股人民币 134.81 元,募集资金总额为人 ...
芯导科技(688230) - 上海君澜律师事务所关于上海芯导电子科技股份有限公司作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书
2025-04-15 19:05
激励计划审议 - 2023年1月13日薪酬与考核委员会通过激励计划议案[7] - 2023年1月17日董事会和监事会通过激励计划议案[8] - 2023年2月8日股东大会通过激励计划议案[9] 限制性股票作废 - 2025年4月14日通过作废部分限制性股票议案[9] - 因人员离职等原因作废49.9222万股[10][11][12] 影响说明 - 作废不影响公司经营、团队稳定及激励计划实施[16] - 公司已履行现阶段信息披露义务[16]
芯导科技(688230) - 2024年度独立董事述职报告(王志瑾)
2025-04-15 19:04
上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")等法律、法规和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工 作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")的规定,认真履行职责,充分 发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益,现将 2024 年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王志瑾,1976 年生,中国国籍,无永久境外居留权,上海财经大学会 计专业,本科学历,中国注册会计师。1998 年 7 月至 2006 年 1 月,普华永道会 计师事务所审计经理;2006 年 1 月至 2007 年 12 月,任金达控股有限公司财务 总监;2008 年 7 月至 2018 年 10 月,任汇银智慧社区有限公司财务总监;2019 年 ...
芯导科技(688230) - 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-04-15 19:01
上海芯导电子科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,现将会 计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨询服务、 税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批获得证券、 期货相关业务资质的专业性咨询机构,天职国际拥有特大型企业审计、境内外上 市公司审计咨询、金融相关审计、信息系统审计、司法会计鉴定、资产评估和房 地产评估等多项业务资格。历经三十多年的发展,天职国际构建了"按专业分工 设置部门、按地域布局设立分所","人力资源、执业标准和利益分配完全统一" 的高度集中型一体化管理模式。 2、审计工作方案 近一年审计过程中,天职国际针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况, 制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审 ...
芯导科技(688230) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-15 19:01
公司代码:688230 公司简称:芯导科技 上海芯导电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的 ...
芯导科技(688230) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-15 19:01
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将上海芯导 电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2024年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码:688230 证券简称:芯导科技 公告编号:2025-007 上海芯导电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理制度情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3364号)的批准,公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000.00股,发行价为 134.81元/股,募集资金总额为人民币2,022 ...
芯导科技(688230) - 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-15 19:01
上海芯导电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求,上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就 公司在任独立董事张兴、王志瑾、杨敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 2025 年 4 月 14 日 经核查公司独立董事张兴、王志瑾、杨敏的任职经历以及其签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 ...