证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-005 上海芯导电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步完善上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分 配进行监督，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法 律、法规和规范性文件及《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司董事 会制定了《上海芯导电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红 回报规划》（以下简称"《分红回报规划》"）。具体内容如下： 一、分红回报规划制定的考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈 利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排，以保证利润 分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， ...

上海芯导电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，我们作为上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）审 计委员会委员，严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海芯导电子科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董 事会审计委员会实施细则》"）的有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况向董事会报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由王志瑾、杨敏和温礼诚组成，其中独立董事 2 名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王志瑾担任。上述委 员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作 提出了丰富的意见和指导。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了四次审计委员会会议： 2024 年 4 月 3 日，第二届审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月15日、 2024年5月17日召开了第二届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会，审议通 过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度审计机构，具体 内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。 2025年4月14日，公司收到天职国际出具的《关于变更上海芯导电子科技股份 有限公司2024年度签字会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字会计师的情况 天职国际作为公司聘任的2024年度审计机构，原委派签字注册会计师叶慧女 士、苏鸿辉先生、徐福宽先生担任公司2024年度审计业务签字会计师。鉴于工作 安排，苏鸿辉先生不再担任本项目签字注册会计师。本次变更后，公司2024年度 审计项目的签字注册会计师为叶慧女士和徐福宽 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《董事会审计委员 会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨询服务、 税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批获得证券、 期货相关业务资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、境内外上 市公司审计咨询、金融相关审计、信息系统审计、司法会计鉴定、资产评估和房 地产评估等多项业务资格。历经三十多年的发展，天职国际构建了"按专业分工 设置部门、按地域布局设立分所"，"人力资源、执业标准和利益分配完全统一" 的高度集中型一体化管理 ...

关于上海芯导电子科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2025]5169 号 录 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统"准管平台（http://ac.mof.gov.cn） 近在查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn） " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]5169 号 上海芯导电子科技股份有限公司董事会: 为了更好地理解芯导科技2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: (项目合伙人) l 中国注册会计师: 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们审计了上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"芯导科技"或"公司")财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025] 5102 号 录 目 我们审核了后附的上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"芯导科技"、"公司") 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 芯导科技管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对签证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-009 上海芯导电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号 （D 幢）11 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日 至 2025 年 5 月 7 日 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-004 上海芯导电子科技股份有限公司 表决结果：3 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议通过。 2024 年度，公司实现营业收入 35,294.17 万元，较上年同期增长 10.15%；实 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十六次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海芯导电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议并通 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-003 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日在 公司会议室以现场方式召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召集 和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海芯导电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案： 表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。本议案已经公司董事会审计委员 会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告 ...