业绩数据 - 2023年度销售收入32,042.67万元，较上年减少4.68%[13] - 2023年度净利润9,648.77万元，较上年减少19.23%[13] - 2023年度扣非净利润4,357.55万元，较上年减少33.39%[13] - 2023年末总资产228,154.47万元，同比增长3.11%[14] - 2023年末净资产222,254.94万元，同比增长2.37%[14] - 2023年基本每股收益0.82元/股，较2022年下降19.61%[36] - 2023年扣非后基本每股收益0.37元/股，较2022年下降33.93%[36] - 2023年加权平均净资产收益率4.39%，较2022年减少1.22个百分点[36] - 2023年研发投入占比13.47%，较2022年增加3.12个百分点[36] - 2023年经营活动现金流净额69,079,725.90元，较2022年增长7.58%[37] 会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日14点在上海召开[11] - 2023年度股东大会投票方式为现场与网络结合，网络投票于当日进行[11] - 2023年董事会召开8次会议，组织4次股东大会[15][17] - 2023年审计、提名等委员会分别召开5、1、2、1次会议[18] - 2023年监事会召开7次会议[25] 未来展望 - 2024年董事会规划技术开发创新推动业绩增长[21] - 2024年董事会严格履行信息披露义务完善沟通机制[21] 薪酬与分红 - 2024年独立董事王志瑾、杨敏津贴12万元/年，张兴20万元/年[49] - 2024年非独立董事和监事按合同履职领薪[50][53] - 公司拟向全体股东每10股派现6元，派现7056万元[56] - 2023年现金分红占净利润73.13%[56] 资金使用 - 公司拟用4.15亿元超募资金永久补充流动资金[59] - 拟用超募资金占总额29.9265%，12个月内不超30%[59]

激励计划审议 - 2023年1 - 2月相关会议审议通过激励计划议案[7][8][9] - 2024年4月会议审议通过作废部分限制性股票议案[9] 作废情况 - 13名激励对象离职，作废11.886万股[10] - 首授股票一期未达业绩，作废30.0342万股[10] - 本次共作废41.9202万股[11] 其他 - 作废不影响经营和团队稳定[13] - 将公告相关文件，履行后续信披义务[14][16] - 律所出具法律意见书[18]

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-013 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议并通过如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 表决结果：7 名同意，0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年第一季度报告》。 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场及通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本次会议的通知 于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长欧新华先生召 集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为68,696,882.19元，同比增长26.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为24,468,672.39元，同比增长53.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,563,816.87元，同比增长363.75%[4] - 研发投入占营业收入比例为12.60%，较上年度减少6.44个百分点[5] - 总资产为2,286,775,430.69元，较上年度末增长0.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要原因是消费电子产品需求恢复、产品更新迭代和整体费用下降[8] 资产状况 - 公司持有的货币资金为49104.56万元，较上期有所下降[17] - 公司的交易性金融资产为941871.43万元，较上期有所增加[17] - 公司的存货为49124.38万元，较上期有所增加[17] - 公司的流动资产合计为1796174.16万元，较上期基本持平[17] - 公司的长期债权投资为317699.04万元，较上期有所增加[17] - 公司的固定资产为142311.69万元，较上期有所下降[17] - 公司的无形资产为7316.05万元，较上期有所下降[18] - 公司的资本公积为1799729.94万元，较上期有所增加[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是采购额增加导致支付货款增多和支付企业所得税增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3,334,567.70元，较去年同期下降69.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-404,854,519.52元，较去年同期下降88.1%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-401,669,459.65元，较去年同期下降96.3%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,409，前十名股东持股情况中，上海莘导企业管理有限公司持股最多[11] - 股东关联关系中，欧新华系公司控股股东莘导企管的唯一股东和执行董事、系萃慧企管的执行事务合伙人并持有萃慧企管27.75%的财产[12]

激励计划时间线 - 2023年1月17日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年1月18 - 27日对激励对象进行内部公示[3] - 2023年2月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年2月21日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[5] - 2024年2月1日董事会和监事会审议通过调整及授予预留部分限制性股票议案[5] - 2024年4月25日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[1][6] 限制性股票作废情况 - 13名首次授予激励对象离职，作废11.886万股[7] - 首次授予第一个归属期未达业绩考核触发值，作废30.0342万股[7] - 2023年需作废的限制性股票共计41.9202万股[7] 影响说明 - 本次作废部分限制性股票对公司经营无重大影响[8][12]

会议信息 - 公司于2024年4月25日召开第二届监事会第十一次会议[2] - 会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3名同意[3] - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，3名同意[4]

业绩说明会信息 - 公司将参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会[4] - 说明会于2024年5月13日15:00 - 17:00线上召开[5] - 召开平台为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 可于2024年5月10日16:00前邮箱提问题[4] - 2024年5月13日15:00 - 17:00在线参与说明会[7] 报告发布 - 公司已发布《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[4] 联系信息 - 联系部门为公司证券部，电话021 - 60753051，邮箱investor@prisemi.com[8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

上海芯导电子科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]121 号 目 录 审计报告一 -1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注— -18 正明该审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 天职业字[2024]121 号 上海芯导电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"芯导科技"或"公司"财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 芯导科技 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于芯导科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事张兴、王志瑾、杨敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事张兴、王志瑾、杨敏的任职经历以及其签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海芯导电子科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 15 日 上海芯导电子科技股份有限公司董事会 ...

上海芯导电子科技股份有限公司 （二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、咨询 服务、税务服务、法务与清算、企业估值的特大型综合性咨询机构。作为首批获 得证券、期货相关业务资质的专业性咨询机构，天职国际拥有特大型企业审计、 境内外上市公司审计咨询、金融相关审计、信息系统审计、司法会计鉴定、资产 评估和房地产评估等多项业务资格。历经三十多年的发展，天职国际构建了"按 专业分工设置部门、按地域布局设立分所"，"人力资源、执业标准和利益分配 完全统一"的高度集中型一体化管理模式。 （三）天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券 期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国 家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华 ...