融资情况 - 公司获准发行1500万股，发行价每股134.81元，募资总额202,215.00万元，净额183,048.87万元，超募138,672.87万元[2] 资金管理 - 2024年6月12日同意变更部分募集资金专项账户并重新签订监管协议[3] - 2024年6月17日在民生银行上海普陀支行开立专户，余额0元，用于硅基氮化镓项目[4][5] 协议条款 - 甲方支取超5000万元且达净额20%时通知丙方并提供清单[7] - 乙方按月出具对账单并抄送给丙方[7] - 丙方指定人员可查询、复印专户资料[7] - 丙方有权更换保荐代表人并书面通知[8] - 乙方违规甲方可终止协议并注销专户[8] - 丙方发现违约向上海证券交易所书面报告[8] - 协议自签署生效至销户失效，一式六份[8]

利润分配 - 每股现金红利0.6元[2] - 以总股本117,600,000股为基数，共派发现金红利70,560,000元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/24，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/25[2][7] 纳税情况 - 不同股东纳税政策不同，如持股超1年暂免，1月内20%等[10][11]

一、监事会会议召开情况 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日 在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议的通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生 召集和主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-018 上海芯导电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金 专户存储监管协议的事项，有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集 资金用途的情况，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...

募集资金情况 - 公司获准发行1500万股，发行价每股134.81元，募资总额202215.00万元，净额183048.87万元，超募138672.87万元[2] 账户变更情况 - 拟注销宁波银行上海分行部分专户，变更为中国民生银行上海分行新账户，用途不变[4] - 2024年6月12日，董事会、监事会审议通过变更及重签协议议案[8][9] - 保荐机构同意变更，认为合法合规，不影响募投项目和股东利益[10]

国元证券股份有限公司 关于上海芯导电子科技股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为上海 芯导电子科技股份有限公司（以下简称"芯导科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对芯导科技变更部分募集资金专项账户并重新签订募集资金 专户存储监管协议事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3364 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 134.81 元，募集资金总额为人民币 202,215.00 万元，扣除发行费用人民币 19,166.13 万元后 ...

证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2024-017 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 17 日 上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,591,186 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,591,186 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.3326 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

上海市广发律师事务所 关于上海芯导电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海芯导电子科技股份有限公司 上海芯导电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 17 日在上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派 何晓恬律师、吉喆律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海芯导电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会 议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括天风电子、兴银基金等众多机构 [1] - 时间为2024年5月15日11:00 - 12:00、15:00 - 16:00 [1] - 地点为线上会议及公司办公室 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理陈敏等 [1] 业绩增长原因 - 下游消费电子产品需求恢复，销售端积极投入，一季度收入同比增长 [1][2] - 推进产品更新迭代，加强供应链合作开发，整体毛利率提升 [2] - 整体费用相比去年同期下降 [2] 业务开拓计划 - 利用技术和产品供应优势，根据市场需求推陈出新，丰富产品类别，拓展应用领域 [2] - 夯实现有应用领域，加大新能源、汽车电子等领域开拓力度，长远布局促可持续发展 [2] 库存情况 - 受益于备货策略，有效控制存货，库存稳定且维持在较低水平 [2] 产品价格及毛利率情况 - 注重维护合作关系，优化供应链资源，控制成本，产品价格稳定，保持合理定价策略 [2] - 推进产品更新迭代和供应链合作开发，整体毛利率保持稳定 [2] 新产品研发进展 - 第三代半导体650V GaN HEMT产品初步系列化，范围110mR - 900mR，多种封装，在电源、PD快充适配器等领域推广 [2] - IGBT产品650V/1200V 100A以下小电流产品初步系列化，通流25A - 75A，TO - 247/TO - 247PLUS单管封装，在工业控制领域推广 [2] - 1200V 100A以上大电流产品设计和工艺平台建成，首颗1200V 200A芯片完成测试评价，参数一致性好，1200V 150A等系列化产品陆续流片产出，Econodual3/62mm等模块封装，在储能等新能源领域推广 [2][3]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为3.2亿元，净利润为9648.77万元，综合毛利率为34.59%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为6869.69万元，净利润为2446.87万元，同比增长分别为26.98%和56.67%[1] - 公司的毛利率在一季度有较高增长，主要受益于TVS产品毛利上升和新产品推出[3] - 公司过去几年的毛利率稳定在32%到34%，最近一季度达到近36%[29] 新产品和新技术研发 - 公司在产品开发方面不断向更低容值和更高工作电压的方向发展，推广了ESD保护器件等产品[2] - 公司在技术方面持续升级和布局，包括ESV和GVS功率产品的提升，以及MOS和IGBT产品的开发[6] - 公司在新产品方面主要以功率器械为主，包括ESD和TVS等产品，同时在开发低电容消特机等新产品[8] 市场扩张和并购 - 公司在汽车电子产品方面有布局，研发和验证周期较长，约为半年到一年[15] - 公司在车载领域的终端客户主要包括一些知名企业，目前尚未进入华为供应体系[16] 用户数据 - 公司主要客户结构以经销为主，仅有小米为直销客户，占比约为10%，其余客户包括华擎、龙奇、文泰等[12] 其他新策略和有价值的信息 - 公司在充电IC领域具有较小尺寸、成本优势和更快的产品迭代速度[21] - 公司与代工厂的合作包括街铺格兰、月星、燕东等，代工价格受市场行情影响[22]

公司产品和业务发展 - 公司紧跟国家战略,将新能源市场作为发展的战略方向,针对性研发产品,拓展渠道资源[1] - 公司1200V100A以上大电流产品设计和工艺平台初步建成,首颗1200V200A芯片投入流片,1200V150A等系列化产品也已设计完成并陆续进行流片产出[2] - 大电流产品主要采用Econodual3/62mm等模块封装形式,重点在储能等新能源领域推广[2] 公司业绩情况 - 公司2024年一季度营收和净利润均有所增长,主要原因包括:下游需求逐渐恢复、公司积极推进产品更新迭代、加强供应链合作开发、整体费用有所下降[2][3] 公司产业布局规划 - 无锡子公司的成立为公司整体发展提供了新动力,公司将持续关注与自身技术、产品、业务等协同性好的优质上下游资源,充分调研并科学审慎地进行投资项目可行性分析,积极挖掘投资并购机会,优化产业布局[3] 市场需求和定价策略 - 公司将继续积极把握市场机遇,以市场为导向,不断进行产品更新迭代及结构优化,保持与合作伙伴长期稳定的战略合作关系,根据市场需求情况保持合理的定价策略[3] - 公司充分利用技术优势和产品供应优势,根据市场需求不断推陈出新,丰富产品类别,拓展应用领域,如新能源、汽车电子、5G通信、人工智能等[3]