第五届董事会第4次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-092 贵州航宇科技发展股份有限公司 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 4 次会议于 2023 年 10 月 20 日举行。会议由董事长张华先生主持，本 次与会董事共 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公 司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订公司<限制性股票激励计划实施考核管理细则> 的议案》 为进一步优化公司 2022 年第二期限制性股票激励计划的考核方案，充分调 动公司高级管理 ...

二、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，鉴于公司注册资本增加，现拟修订《公司章程》中部分条款,具体 修订情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 147,311,148 元。 | 147,611,148 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数现为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 现 为 147,611,148 股，均为人民币普通 | | | 147,311,148 股，均为人民币普通股。 | 股。 | 1 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-093 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）因 2022 年第二期限 制性股票激励计划预留 ...

中信证券股份有限公司 关于贵州航宇科技发展股份有限公司及全资子公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为承接 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"航宇科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市和 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对航宇科技开展外汇金融衍生品交易业务事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 鉴于公司及全资子公司四川德兰航宇科技发展有限责任公司（以下简称"全 资子公司"）国际业务规模逐年增长，相关国际业务主要采用美元等外币币种结 算，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。为降低财务成本，规避与防范汇率风险，增强公司财务稳健性。 公司及全资子公司拟开展金融衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额及期限 公司及全资子公司拟开展的金融衍生品交 ...

TAHOTA = 泰和泰 泰和泰(贵阳)律师事务所 关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 之 见证法律意见书 中国 · 贵阳 二零二三年九月 TAHOTA 泰利泰 2023年第四次临时股东大会之见证法律意见书 致:贵州航宇科技发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、 行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的要求,泰和泰(贵阳)律师事务所(以下简称 本所）接受贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称公司)的委托, 指派律师出席公司2023年第四次临时股东大会(以下简称本次股东大会)。 本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,本所律师仅对本次 股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次股东大会审议的议案内容以 及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-089 贵州航宇科技发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 191 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,120,570 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,120,570 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.7290 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.7290 | 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 （四） 表决 ...

经营情况 - 上半年营业收入11.8亿，较上年同期增长90%左右，营业利润1.33亿，较上年同期增长25%左右 [1] - 航空业务占比73%左右，能源板块占比16%，航天、燃气轮机大致各占5% [1] - 年初在手订单20.26亿元，截至2023年上半年末，在手订单20.68亿元 [2] 应收账款 - 上半年应收账款大幅上涨，主要因收入规模增长快，应收账款主要是1年以内 [1] 原材料及供应商 - 主要原材料为高温合金和钛合金，高温合金主要供应商为抚顺特钢等，钛合金主要供应商为宝鸡钛业、金天钛业等 [2] 产能情况 - 德阳产线预计投产后一年内实现50%产能，两年内达产，公司会加快产能爬坡进度，缩短达产周期 [2] 业务应用领域 - 能源板块主要产品为阴极辊，应用于锂电铜箔生产设备 [2] 股权收购考量 - 收购黎阳国际部分股权从战略方面考虑，黎阳国际从事公司下游工序，与公司有协同效应，未来会根据客户及市场需求考虑是否向下游延伸 [2] 产线优势 - 德阳产线自动化程度高，人工成本降低，智能化提升带动产品质量、精度提升，提高一次交检合格率，减少材料消耗 [2]

业务收入构成 - 2023年上半年航空板块营收8.3亿元左右，占总营收比重73%左右，外贸收入2.5亿元左右，外贸较上年同期接近翻倍 [1] - 能源板块占总营收比重约16% [1] - 燃气轮机板块占总营收比重约5% [1] - 航天板块占总营收比重约5% [1] 产能情况 - 贵阳产线总体产能在12 - 15亿元左右 [1] - 德阳产线规划产能在10 - 15亿元，产能有较大弹性空间 [2] - 德阳产线预计投产后一年内实现50%产能，两年内达产 [2] 新能源板块 - 主要产品阴极辊，应用于锂电铜箔生产设备 [2] 在手订单 - 年初在手订单20.26亿元，截止2023年上半年末在手订单20.68亿元 [2] 创新模式 - 通过工艺创新带动成本创新 [2] 德阳产线产品方向 - 境内、境外产品混线生产 [2] 德阳产线优势 - 自动化程度高，人工成本降低，提升产品质量、精度和一次交检合格率，减少材料消耗 [2] 高温合金供应商 - 主要供应商为抚顺特钢 [2]

业务收入构成 - 2023年上半年航空板块营收8.3亿元左右，占总营收比重73%左右 [1] - 2023年上半年能源板块占总营收比重约16% [1] - 2023年上半年燃气轮机板块占总营收比重约5% [1] - 2023年上半年航天板块占总营收比重约5% [1] - 2023年上半年境内业务营收8.89亿元，占主营业务收入78.32% [1] - 2023年上半年境外业务营收约2.46亿元，占主营业务收入21.68% [1] 客户情况 - 境内市场主要客户为中国航发集团各下属单位 [2] - 境外市场主要终端客户为GE航空、普惠、罗罗、赛峰、霍尼韦尔等国际知名航空发动机制造商 [2] 德阳产线情况 - 预计投产后一年内实现50%产能，两年内达产 [2] - 每月折旧约300多万，全年折旧3000万至4000万左右，人员成本有较大下降 [2] - 自动化程度较高，人工成本降低；智能化提升带动产品质量、精度提升，提高一次交检合格率，减少材料消耗 [2] 其他业务情况 - 燃气轮机板块产品主要应用于船舶、发电等领域，主要客户有东汽、哈汽、上汽等 [2] - 今年股份支付费用年度摊销金额约8000万左右 [2] - 能源板块中绝大部分收入为阴极辊业务 [2]

贵州航宇科技发展股份有限公司 Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd. 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 注：本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过 程中的四舍五入所致。 1 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于贵州航宇科技发展股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） 〔2023〕222 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，贵州航宇科技发展 股份有限公司（简称"航宇科技"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份 有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）、大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称"申报会计师"）和北京市中伦律师事务所（简称"发行人律 师"）等相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申 请文件进行了相应的补充，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 二〇二三年九月 | 问题 | 1：关于本次募投项目 3 | | --- | --- | | 问题 | 2：关于前次募投项目 8 | | 问题 | 7：关于其他 11 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（二） 致：贵州航宇科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受贵州航宇科技发展股份有 限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"航宇科技"）的委托，担任公司向 不特定对象发 ...