证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-054 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 4 日 至2025 年 7 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本次股东大会审议议案及投票股东类型 涉及融资融券、转融 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价 格、回购数量并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书》。 2、2022 年 7 月 27 日，公司第四届监事会召开了第 13 次会议，审议通过了 《关于<贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会发表了《关于公 司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。 3、2022 年 7 月 27 日，公司独立董事龚辉就提交股东大会审议的 ...

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-053 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事 就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益 的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第 10 次会议，审议通过了《关于<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2022 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实 并出具了相关核查意见。 2、2022 年 3 月 24 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托 ...

中信证券股份有限公司关于 证券简称：航宇科技 证券代码：688239 贵州航宇科技发展股份有限公司 作废部分 2022 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的第二类限制性股票事项 之独立财务顾问报告 独立财务顾问 2025 年 6 月 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 本独立财务顾问、独立 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 财务顾问 | | | | 本报告、本独立财务顾 | | 中信证券股份有限公司关于贵州航宇科技发展股份有限公司作废部分 | | 问报告、独立财务顾问 | 指 | 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票事项 | | 报告 | | 之独立财务顾问报告 | | 航宇科技、公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分次获 | | 制性股票 | | 得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激 ...

关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整回购价格及回购数 量、回购注销及作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(86-755) 88265288 传真（Fax.）：(86-755)88265537 电子邮箱（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司/本公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本计划 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票 | | | | 激励计 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司章程 贵州航宇科技发展股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 35,000,000 股，于 2021 年 7 月 5 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册的名称： 2025 年 6 月 | 第一节 | 股份发行 4 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 子公司管理制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 （二）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股（权）份的公司； （三）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司虽持有其 股（权）份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的公司； （四）公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司虽持有其 股（权）份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公 司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理 制度，做到诚信、公开、透明。 第一条 为加强贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《贵州航宇科技 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法 规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（下称"子公司"）是指公司依 法设立或投资的，其出资额占有限责任公司资本 ...

第一条 为规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、 证券交易所业务规则及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或其 他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 贵州航宇科技发展股份有限公司 董事离职管理制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、等 有关法律法规及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 贵州航宇科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会人员组成根据《公司章程》确定。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）决 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 内部审计管理制度 贵州航宇科技发展股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计的监督管理作用且有效开展审计工作， 加强内部控制，维护股东利益，保障企业经营活动的健康发展，根据 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企 业内部控制基本规范》、《内部审计基本准则》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》的有关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门（以下 简称"审计部"）或人员，对公司的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一 种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）、高级管理人员和全体员工实施的、 旨在实现内部控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营 管理合法合规、各项经济活动的进行具备合理性以及经济性、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业 实 ...