会议安排 - 公司于2025年6月19日召开第五届董事会第28次会议，决定7月3日召开2025年第二次临时股东大会[5][6] - 本次股东大会股权登记日为2025年6月27日[7] - 2025年7月4日14点30分现场会议召开，网络投票时间为7月4日[8] 参会情况 - 现场及网络出席股东共97人，代表股份79,987,290股，占公司股份总额41.6804%[10] - 现场出席股东12人，代表股份52,059,099股，占公司股份总额27.1274%[10] - 网络出席股东85人，代表股份27,928,191股，占公司股份总额14.5531%[11] 议案审议 - 公司董事会提请审议10项议案，包括回购注销限制性股票、修订公司制度等[13][14] - 《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意票占99.9786%[16][17] - 《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，同意票占99.9766%[18] - 中小投资者对上述两议案同意票均占99.9444%[17][18][19] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》同意票79,938,994股，占比99.9396%[20] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》同意票79,937,078股，占比99.9372%[21] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司对外投资管理制度》同意票79,937,078股，占比99.9372%[22] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司关联交易公允决策制度》同意票79,927,978股，占比99.9258%[24] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司累积投票制实施细则》同意票79,937,078股，占比99.9372%[25] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司对外担保管理制度》同意票79,936,428股，占比99.9364%[26] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》同意票79,927,978股，占比99.9258%[27] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事工作制度》同意票79,900,930股，占比99.8920%[29] - 《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》同意票79,927,978股，占比99.9258%[30] - 《关于取消监事会、增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意票79,964,234股，占比99.9711%[30]

长期供货协议 - 公司与某国际商用航空发动机领域客户签署长期供货协议 [1] - 协议约定2025年至2029年期间采购总金额约4460万美元(约合3.2亿元人民币)的航空发动机锻件产品 [1] - 合作有助于提升公司市场竞争力和保障持续稳定盈利能力 [1]

债券发行与转股 - 公司发行66700万元可转换公司债券，期限6年，数量667000手[3] - “航宇转债”2024年9月10日起在上交所挂牌交易[4] - 初始转股价格32.64元/股，2025年6月3日起调整为24.97元/股[4][5] - 2025年2 - 6月累计153000元转股，数量4727股，占比0.0032%[2] - 2025年4 - 6月60张转股，金额6000元，股数230股[2] - 截至2025年6月30日，未转股金额666847000元，占比99.98%[2][7] 股本变动 - 2024年12月27日回购注销133560股，股本减至147788988股[4] - 2025年3 - 6月限售股从1087590股增至1383006股[8] - 2025年3 - 6月无限售股从146705895股增至190522928股[8] - 2025年3 - 6月总股本从147793485股增至191905934股[8]

担保情况 - 为贵州钜航提供不超1000万元连带责任担保，担保期三年，贵州紫航反担保[6] - 拟申请不超40亿元综合授信额度，可为子公司提供不超15亿元担保[7][8] - 截至公告日，对外担保总额31700万元，占最近一期经审计净资产比例17.07%[4] 被担保方数据 - 四川德兰航宇资产负债率85.98%，担保余额28000万元，占净资产15.08%[9] - 贵州钜航资产负债率63.31%，担保余额2700万元，新增1000万元，占比1.45%[9] - 成都成航发资产负债率36.11%，担保余额1000万元，占净资产0.54%[9] 贵州钜航业绩 - 2025年1 - 3月资产总额2862.49万元，负债1816.55万元，营收11.84万元，净利润161.17万元[12] - 2024年资产总额2848.23万元，负债1803.17万元，营收89.30万元，净利润 - 395.74万元[12] 其他 - 2025年4月7日董事会通过综合授信额度议案，表决5票同意[15] - 本次担保前对全资、控股子公司担保总额30700万元，占比16.53%、7.16%[16] - 公告披露日对外担保总额31700万元，占比17.07%、7.4%[16] - 不存在逾期担保和涉及诉讼担保情形[16]

权益变动概况 - 信息披露义务人包括张华、山东怀谷企业管理有限公司、张诗扬及张跃，其中山东怀谷为公司控股股东，张华为实际控制人，张诗扬与张跃分别为张华之子及弟弟，构成一致行动人[5][6][7] - 本次权益变动性质为减持股份，山东怀谷通过大宗交易减持3,838,114股，占公司总股本2%，减持后其持股比例由22.02%降至20.02%[8][11] - 信息披露义务人合计持股比例由26.25%降至24.25%，变动比例为-2.00%，但未导致公司控股股东或控制权变化[8][9] 权益变动细节 - 减持时间为2025年6月24日，方式为大宗交易，涉及股份为人民币普通股，无质押或冻结限制[8][9][11] - 山东怀谷注册资本为1573.8786万元，法定代表人为张华，经营范围涵盖企业管理咨询及社会经济咨询服务[4][6] - 信息披露义务人在此前6个月内无其他股份交易记录，未来12个月内不排除进一步增持或减持可能，但暂无明确计划[8][13] 公司及股东结构 - 航宇科技（股票代码688239）注册于贵阳高新区，总股本以权益比例计算方式为（持股数量/已发行股份总数）[3][10] - 张华直接持股3.31%（6,357,790股），张诗扬与张跃分别持股0.83%（1,595,100股）和0.08%（150,450股），权益变动后比例均未变化[8] - 山东怀谷为信息披露义务人中唯一持股超5%的股东，且无其他境内或境外上市公司持股达5%的情况[5][8]

股东减持计划实施情况 - 控股股东山东怀谷及其一致行动人原合计持有公司股份50,369,402股，占总股本26.25% [2] - 减持计划初始拟通过大宗交易减持不超过2,955,870股（占总股本2%），后因权益分派调整为不超过3,838,114股（仍占总股本2%）[3] - 截至2025年6月24日，山东怀谷实际完成减持3,838,114股，减持价格区间为30.15元/股，总金额1.157亿元 [4] 权益变动影响 - 减持后控股股东及其一致行动人合计持股比例从26.25%降至24.25%，变动触及5%整数倍但未触发要约收购 [3][5] - 山东怀谷单独持股比例从22.02%降至20.02%，仍为公司第一大股东 [4][5] - 一致行动人张华、张诗扬、张跃持股未变动，分别保持3.31%、0.83%、0.08% [5] 减持背景及执行细节 - 减持目的为引入战略投资者、优化股权结构及推动战略发展 [4] - 减持计划执行与公告一致，未提前终止且达到最低减持比例 [4] - 减持股份来源包括IPO前取得32,512,355股及权益分派转增9,753,707股 [3]

权益变动情况 - 2025年6月24日山东怀谷大宗交易减持3,838,114股，占总股本2.00%[22] - 权益变动后持股比例由26.25%降至24.25%[22][35] - 合并计算权益变动比例为 -2.00%[35] 未来展望 - 未来12个月不拟增持，是否减持依市场及自身业务定[35] 其他信息 - 张华、山东怀谷等为一致行动人[17] - 本次权益变动不影响控股股东和控制权[22]

减持计划 - 原计划山东怀谷减持不超2,955,870股，后调整为不超3,838,114股[4][6] - 截至2025年6月24日，减持3,838,114股，减持计划完成[6] 股权变动 - 减持前控股股东及其一致行动人持股占比26.25%，后降至24.25%[4][6] - 减持后山东怀谷持股比例由22.02%降至20.02%[7][12] 减持金额与价格 - 本次减持总金额115,719,137.10元，减持价格30.15元/股[12] 权益变动影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化[14]

担保情况 - 为德兰航宇、成航发分别提供不超10000万元、1000万元连带责任担保[4] - 为德兰航宇担保余额28000万元（含本次），为成航发担保余额1000万元（含本次）[4] - 可为下属全资及控股子公司提供累计不超15亿元担保[8] - 截至公告披露日，对全资、控股子公司累计担保总额为3.07亿元[15] 授信额度 - 2025年公司及子公司拟向金融机构申请不超40亿元综合授信额度[7] 子公司业绩 - 德兰航宇2024年营收391897803.40元，净利润52106597.92元[11] - 成航发2024年营收30220695.29元，净利润4068052.23元[12] 会议审议 - 2025年4月7日董事会、4月28日股东大会审议通过综合授信额度议案[7] 其他情况 - 公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保情形[15]

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