股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月4日14点30分在公司会议室召开[4] - 网络投票7月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][6] - 股权登记日为2025年6月27日，A股代码688239，简称航宇科技[13] 审议议案情况 - 审议回购注销2022年二期限制性股票等多项议案[6][22] - 议案1、3、4经五届董事会28次会议通过，议案2直交股东大会[7] - 特别决议议案为4，对中小投资者单独计票议案为1、2[8] 登记及联系信息 - 现场登记7月4日14:00 - 14:20，地点公司会议室[14] - 异地股东7月3日16时前函或传真至证券部并确认[16] - 授权委托书至少提前2个工作日交证券部[16] - 联系地址贵州贵阳高新区，电话0851 - 84108968[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第23次会议于2025年6月17日举行，3名监事与会[3] 议案审议 - 审议通过调整2022年第二期限制性股票激励计划回购价格及数量议案[4] - 审议通过回购注销2022年第二期部分限制性股票议案[5] - 审议通过作废部分2022年已授予未归属的第二类限制性股票议案[5] - 审议通过取消监事会、增资暨修订《公司章程》议案，待股东大会审议[6] 人员变动 - 监事会取消后，周佩、石黔平、蒋荣斌不再担任监事[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现年度扣非净利润15475.32万元[5][6] 激励计划 - 对133名首次授予和24名预留授予激励对象的2022年第二期未解禁限制性股票全部回购[5] - 首次授予等激励对象的402700股限制性股票全部作废[6][7] 议案表决 - 《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》等多议案表决通过[4][5][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 公司治理 - 公司拟梳理与制定相关制度规范运作和完善治理结构[8] - 因“航宇转债”转股等公司注册资本及股本增加[21] - 同意取消监事会、增加注册资本并修订《公司章程》部分条款[21][22]

股东减持计划调整 - 控股股东山东怀谷原计划通过大宗交易减持不超过2,955,870股（占总股本2%）[1] - 减持目的为引入战略投资者引领资本并优化股权结构，引领资本承诺受让后锁定12个月并择机增持[1] - 因公司实施资本公积转增股本（每10股转增3股），总股本由147,793,515股增至191,905,734股，山东怀谷持股同步由32,512,355股增至42,266,062股[2] - 根据股份变动情况，减持数量调整为不超过3,838,114股（仍占总股本2%），减持方式、来源及原因不变[3] 公司股本变动 - 2024年年度权益分派以资本公积金转增股本，以147,040,730股为基数每10股转增3股，共计转增44,112,219股[2] - 权益分派股权登记日为2025年5月30日，除权除息及新增股份上市日为2025年6月3日[2] - 转增后公司总股本由147,793,515股增加至191,905,734股[2] 战略合作安排 - 战略投资者引领资本拟通过大宗交易受让山东怀谷所持股份，并承诺围绕公司主营业务开展战略合作[1] - 减持计划调整符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号》等规定，不导致控股股东变动[3][4]

控股股东股份情况 - 山东怀谷原持股32,512,355股，占总股本22.00%[3] - 权益分派后持股42,266,062股[6] 减持计划 - 原拟减持不超2,955,870股，占总股本2.00%[3] - 调整后拟减持不超3,838,114股，占新总数不超2%[7] - 减持期2025年6月23日至9月22日，原因是引入战投[7] 权益分派 - 2024年以147,040,730股为基数，每10股转增3股[6] - 权益分派后股份总数由147,793,515股调为191,905,734股[6]

股东情况 - 控股股东山东怀谷原持股32,512,355股，占总股本22.00%[3] - 截至公告披露日，原减持计划未实施[4] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股转增3股[6] - 权益分派后公司股份总数调为191,905,734股[6] - 权益分派后山东怀谷持股调为42,266,062股[6] 减持计划 - 减持数量调为不超3,838,114股，占比不超2%[7] - 减持方式为大宗交易，时间2025.6.23 - 2025.9.22[7] - 拟减持股份源于IPO前，原因是引入战略投资者[7]

控股股东减持及战略合作 - 公司控股股东山东怀谷拟通过大宗交易减持不超过2,955,870股（占总股本2.00%），减持期为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] - 减持目的为引入战略投资者引领资本，双方签署《战略合作备忘录》，引领资本承诺受让股份后锁定12个月并择机增持，同时围绕主营业务开展战略合作 [1] - 本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人变更，山东怀谷当前持股32,512,355股（占总股本22.00%），均为无限售流通股 [1][2] 首次公开发行及募集资金 - 公司于2021年7月5日科创板上市，发行3,500万股（发行价11.48元/股），募集资金总额4.018亿元，净额3.486亿元，较原计划7亿元募集目标少3.5135亿元 [2] - 募集资金原计划用于特种合金环轧锻件产业园项目（6亿元）和补充流动资金（1亿元），实际发行费用5,315.94万元（含保荐承销费2,830.19万元） [2][3] 后续融资活动 - 2022年定向增发3,468,208股（发行价43.25元/股），募集资金1.5亿元，净额1.465亿元 [4] - 2024年发行可转债募集资金6.67亿元，净额6.571亿元，资金于2024年8月27日全部到位 [4] - 三次累计募集资金总额达12.19亿元 [5] 股本变动及权益分派 - 公司总股本为147,793,515股（扣除回购752,785股），2024年权益分派方案为每10股派现2.20元（含税）并转增3股，合计派现3,234.90万元，转增44,112,219股 [6]

恒帅转债 - 5月29日申购 [1] 航宇科技 - 引领资本拟通过大宗交易受让控股股东持有的2%公司股份 [1] 嘉元科技 - 拟将嘉元转债信用评级机构由东方金诚变更为广州普策 [1] - 2025年4月28日起不再委托东方金诚开展嘉元转债的定期跟踪、不定期跟踪等评级服务 [1] - 不再向东方金诚提供嘉元转债的评级资料 [1] - 东方金诚不再对嘉元转债进行后续跟踪评级 [1] - 拟委托广州普策对嘉元转债（债券代码：118000）进行跟踪信用评级 [1] 山石转债 - 联合资信下调山石转债信用评级至A [1] 乐歌转债、海顺转债、蓝帆转债、起帆转债 - 不下修 [1]

战略合作 - 公司与四川发展引领资本签署战略合作备忘录，围绕航空产业协同发展建立长期合作 [1] - 合作方引领资本为四川省国资委实际控制的投资平台，注册资本40亿元，持有ST炼石16.31%和硅宝科技7.95%股权 [2] - 合作重点包括构建"锻件供应-精密加工"产业链、联合研发航空材料及工艺技术、深化资本合作 [1] 合作细节 - 双方将建立高层会晤、联合工作组及专项小组等合作机制 [1] - 引领资本拟通过大宗交易受让公司控股股东山东怀谷持有的295.59万股（占总股本2%），市值约1.16亿元，并承诺锁定12个月 [4] - 引领资本承诺后续择机增持股份，围绕主营业务开展战略合作 [4] 公司业务 - 公司主营航空难变形金属材料环形锻件，产品应用于国产航空发动机（如长江系列）及国际航空发动机制造商（GE航空、普惠等） [2] - 产品还覆盖航天、燃气轮机等领域 [2] 引领资本布局 - 引领资本近年完成多起产业并购，包括控股成都富江工业（航空航天领域）、战略投资康华生物、控股天箭惯性（惯性制导产品） [2] - 引领资本看好"低空经济"带来的航空航天智能传感器需求，计划加速构建新质生产力场景 [3]

股东信息 - 控股股东山东怀谷持股32,512,355股，占总股本22.00%[3][14] - 张华持股4,890,608股，占比3.31%[8] 减持计划 - 山东怀谷拟减持不超2,955,870股，占总股本2.00%[4][14] - 减持期间为2025年6月23日～2025年9月22日[10] - 拟通过大宗交易减持，受让方6个月内不得减持[14] 合作动态 - 航宇科技与引领资本围绕航空产业协同发展建立长期合作[6] 相关说明 - 本次减持不导致控股股东、实际控制人变化[5][14][15] - 减持因引入战略投资者，对公司影响不大[15] - 减持时间、价格、数量存在不确定性[15]