关于权益分派实施后调整控股股东减持数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东原减持计划情况概述 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东怀谷企 业管理有限公司（以下简称"山东怀谷"）在披露股东减持股份计划公告时，持 有公司股份 32,512,355 股，占公司总股本的 22.00%，为引入认可公司内在价值 和看好未来发展的战略投资者、优化股权结构、推动上市公司战略发展，与四川 发展引领资本管理有限公司（以下简称"引领资本"）签订了《战略合作备忘录》， 引领资本拟通过大宗交易受让公司控股股东山东怀谷持有的公司股份，并承诺自 愿锁定本次受让股份 12 个月；同时，引领资本承诺将在完成本次受让后根据市 场情况择机增持公司股份，并围绕公司主营业务开展战略合作，共同促进公司可 持续发展。 证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-048 债券代码：118050 债券简称：航宇转债 贵州航宇科技发展股份有限公司 公司 2024 年年度资本公积转增股本方案为：截至 20 ...

山东怀谷自披露股东减持股份计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通 过大宗交易方式减持所持有公司股份合计不超过 2,955,870 股，占公司总股本的 2.00%。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日披露的《关于引入战略投资者暨 股东减持股份计划公告》（2025-047）。 截至本公告披露日，山东怀谷本次减持计划尚未实施。 二、公司股份总数变动情况 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于权益分派实施后调整控股股东减持数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东原减持计划情况概述 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东怀谷企 业管理有限公司（以下简称"山东怀谷"）在披露股东减持股份计划公告时，持 有公司股份 32,512,355 股，占公司总股本的 22.00%，为引入认可公司 ...

截至本公告披露日，山东怀谷本次减持计划尚未实施。 二、公司股份总数变动情况 自公司披露股东减持股份计划至本公告披露日，公司股份总数变动情况如 下： 1 | 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于权益分派实施后调整控股股东减持数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东原减持计划情况概述 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东怀谷企 业管理有限公司（以下简称"山东怀谷"）在披露股东减持股份计划公告时，持 有公司股份 32,512,355 股，占公司总股本的 22.00%，为引入认可公司内在价值 和看好未来发展的战略投资者、优化股权结构、推动上市公司战略发展，与四川 发展引领资本管理有限公司（以下简称"引领资本"）签订了《战略合作备忘录》， 引领资本拟通过大宗交易受让公司控股股东山东怀谷持有的公司股份，并 ...

控股股东减持及战略合作 - 公司控股股东山东怀谷拟通过大宗交易减持不超过2,955,870股（占总股本2.00%），减持期为公告披露后15个交易日起3个月内 [1] - 减持目的为引入战略投资者引领资本，双方签署《战略合作备忘录》，引领资本承诺受让股份后锁定12个月并择机增持，同时围绕主营业务开展战略合作 [1] - 本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人变更，山东怀谷当前持股32,512,355股（占总股本22.00%），均为无限售流通股 [1][2] 首次公开发行及募集资金 - 公司于2021年7月5日科创板上市，发行3,500万股（发行价11.48元/股），募集资金总额4.018亿元，净额3.486亿元，较原计划7亿元募集目标少3.5135亿元 [2] - 募集资金原计划用于特种合金环轧锻件产业园项目（6亿元）和补充流动资金（1亿元），实际发行费用5,315.94万元（含保荐承销费2,830.19万元） [2][3] 后续融资活动 - 2022年定向增发3,468,208股（发行价43.25元/股），募集资金1.5亿元，净额1.465亿元 [4] - 2024年发行可转债募集资金6.67亿元，净额6.571亿元，资金于2024年8月27日全部到位 [4] - 三次累计募集资金总额达12.19亿元 [5] 股本变动及权益分派 - 公司总股本为147,793,515股（扣除回购752,785股），2024年权益分派方案为每10股派现2.20元（含税）并转增3股，合计派现3,234.90万元，转增44,112,219股 [6]

恒帅转债 - 5月29日申购 [1] 航宇科技 - 引领资本拟通过大宗交易受让控股股东持有的2%公司股份 [1] 嘉元科技 - 拟将嘉元转债信用评级机构由东方金诚变更为广州普策 [1] - 2025年4月28日起不再委托东方金诚开展嘉元转债的定期跟踪、不定期跟踪等评级服务 [1] - 不再向东方金诚提供嘉元转债的评级资料 [1] - 东方金诚不再对嘉元转债进行后续跟踪评级 [1] - 拟委托广州普策对嘉元转债（债券代码：118000）进行跟踪信用评级 [1] 山石转债 - 联合资信下调山石转债信用评级至A [1] 乐歌转债、海顺转债、蓝帆转债、起帆转债 - 不下修 [1]

公告显示，航宇科技与引领资本将依托航宇科技在航空锻件的核心优势与引领资本的产业投资资源，重 点开展三方面合作。具体包括：一是构建"锻件供应-精密加工"产业链协同，联合开发国产大飞机轻量 化零部件；二是联合研发，攻关航空材料及锻造工艺关键技术，打造"原材料—锻件—零部件—高端装 备"一体化生态；三是深化资本合作，为上市公司提供资源赋能及政策支持。 航宇科技(688239)5月28日下午披露，公司与四川发展引领资本管理有限公司(下称"引领资本")签署战略 合作备忘录，双方将围绕航空产业协同发展建立长期合作。 证券时报.e公司记者注意到，引领资本系四川发展(控股)有限责任公司(下称"川发展")全资子公司，实际 控制人为四川省国资委。近年来，川发展在航空航天领域进行了诸多布局。 双方的合作机制包括建立高层会晤、联合工作组及专项小组等。 航宇科技主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售，主要产品为航空发动机环形锻件。 目前，航宇科技航空发动机锻件应用于我国预研、在研、现役的多款国产航空发动机，包括长江系列国 产商用航空发动机；也用于GE航空、普惠、赛峰、罗罗等国际航空发动机制造商研制生产的部分商用 航空发动机 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118050 | 转债简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于引入战略投资者暨股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东山东怀谷企业管理有限公司（以下简称"山东怀谷"）持有公司股份 32,512,355 股，占公司总股本的 22.00%，其中无限售条件的流通股 32,512,355 股。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2024 年 7 月 5 日起上 市流通。 减持计划的主要内容 公司近日收到股东山东怀谷发出的《关于减持公司股份的告知函》。为引入 认可公司内在价值和看好未来发展的战略投资者、优化股权结构、推动上市公司 战略发展，近日公司与四川发展引领资本管理有限公司（以下简称"引领资本"） 签订了《战 ...

航宇科技控股股东减持计划 - 控股股东山东怀谷拟减持不超过295 59万股 占公司总股本的2% [1] - 减持方式为大宗交易 减持期间为2025年6月23日至2025年9月22日 [1] - 减持原因是引入战略投资者 [1] - 减持后山东怀谷仍为公司第一大股东 控制权不发生变更 [1]

航宇科技控股股东减持计划 - 控股股东山东怀谷企业管理有限公司计划减持不超过296万股，占总股本的2 00% [1] - 减持方式为大宗交易，时间窗口为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1] - 减持目的为引入战略投资者引领资本并优化股权结构，推动上市公司战略发展 [1] - 减持不会导致公司控制权变更，公司将持续稳定经营 [1]

权益分派方案 - 每股现金红利0.22元，每股转增0.30股，方案经2024年年度股东大会审议通过[2] - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东（回购专用证券账户除外）[3] - 差异化分红方案：以总股本扣除回购股份后的147,040,730股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），转增3股，合计派发现金红利32,348,960.60元，转增44,112,219股[4][5] 除权除息计算 - 除权（息）参考价计算公式：（前收盘价-0.2189）÷（1+0.2985）元/股，其中虚拟每股现金红利0.2189元，虚拟流通股份变动比例0.2985[6] 实施安排 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，红股或转增股本按股权登记日持股比例计入股东账户[7] - 可转债转股价格由32.64元/股调整为24.97元/股，调整后价格自2025年6月3日起生效[16][20] 股本及收益变动 - 实施送转股后总股本增至191,905,734股，摊薄计算的2024年度每股收益为1.00元[13] - 首发战略配售股份已全部上市流通[13] 可转债调整 - 转股价格调整依据为《募集说明书》条款，因权益分派导致股份变动需调整转股价格[17] - 调整公式为P1=（P0-D）÷（1+n），其中P0=32.64元/股，D=0.2189元/股，n=0.2985[18][20]