证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-018 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 划授出权益 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 数量的比例 | 本总额的比例 | | 王仕凯 | 董事 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 侯润石 | 董事长、核心技术 人员 | 中国 | 70 | 13.59% | 0.64% | | 徐之达 | 副董事长、总经理 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王金 | 副董事长 | 中国 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 西川清吾 | 董事、副总经理 | 日本 | 30 | 5.83% | 0.27% | | 王胜华 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% | | 魏秀权 | 副总经理 | 中国 | 25 | 4.85% | 0.23% | | 吴彬 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 了建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调 动和发挥员工的工作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力， 将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献匹配的原则，制定了《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本激励计划 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 制定本 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-014 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简 称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 5,150,000 股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 4.6878%，回购成交的 最高价为 28.00 元/股，最低价为 12.25 元/股，支付的资金总额为人民币 108,803,505.30 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，回购资金总额不低于人 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-017 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）； 股份来源：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"、 "公司"或"本公司"）从二级市场回购或/和向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票； 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杭州凯尔达焊接机器人 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）拟向激励对象授予 515 万股限制性股票，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 10,985.887 万股的 4.69%。其中，首次授予 475 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额的 4.32%，约占本次授予权益总额的 92.23%；预留 40 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.36%，约 占本次授予权益总额的 7.77%。 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-016 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十二次会议于2024年4月1日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。实施本次限制性股票 激 ...

调研基本信息 - 调研时间为2024年3月22日10:00 - 11:30 [2] - 调研地点为公司会议室 [2] - 参与单位为华夏基金1人 [2] - 上市公司接待人员为董事长侯润石和董事会秘书陈显芽 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] 公司产品与技术 - 公司拥有机器人自动编程相关储备技术，无需工件模型数据，可实现自动建模和自动编程 [2] - 公司将加大免示教领域研发投入、产品开发和市场推广力度，重点布局重工、船舶制造等领域 [2] 公司管理团队 - 公司管理团队以技术人员为主导，侯润石博士任董事长兼法定代表人，外籍技术专家西川清吾任董事、副总经理，两位核心技术人员博士任副总经理 [3] - 核心管理团队经验丰富、层次清晰、分工明确，提升公司技术实力和经营效率 [3] 政府补助情况 - 政府补助有时间性差异，视政策和申报项目而定，公司按规定申报政策补助 [3] - 2023年政府补助下降对当期净利润有一定影响，详情见2023年度业绩快报公告 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括博时基金、泰康基金等，共28人 [2] - 活动时间为2024年3月14日13:30 - 15:00、3月15日13:30 - 15:00、3月15日15:00 - 16:30、3月18日15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 接待人员有董事会秘书陈显芽，董事长侯润石参加部分场次 [2] 公司战略布局 - 响应国家“新质生产力”号召，以科技创新引领发展，完善产业链，做精焊接机器人并拓展非焊接领域，推出更多自产机器人产品 [3] 公司关键技术 工业机器人技术 - 2023年推出新一代工业机器人控制器KC30，使用“新运动控制”算法，提升自产机器人综合运动控制性能，降低生产成本，增强市场竞争力 [3] 高端焊接核心技术 - 推出超低飞溅焊接及伺服焊接两大系列产品，伺服焊接系统可实现超薄板焊接等，降低客户使用成本，在汽车等领域应用良好 [4] 股权激励计划 - 公司回购计划正在进行，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，后续将结合实际情况适时开展并履行程序和披露义务 [4] 其他说明 - 更多近期调研情况可查阅上证E互动平台“上市公司发布”栏目刊载的活动记录表 [4] - 本次调研交流不涉及应当披露的重大信息 [4]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-013 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 4%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 13 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购股份 443.84 万股，占公司总股本 109,858,870 股的比例为 4.0401%，回购成交的最高价为 28.00 元/股，最低价为 12.25 元/股，支付的资金 总额为人民币 92,269,005.33 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次 会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计 划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研（线上） [2] - 参与单位为泰康基金、万家基金，共2人 [2] - 时间为2024年3月6日16:00 - 17:00 [2] - 地点为线上会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈显芽 [2] 公司产品与技术情况 - “智能焊接机器人生产线建设项目”结项运行后，公司对生产设备调试和技术工艺参数优化调整，自产机器人产能逐步释放 [2] - 公司主要提供工业机器人标准化应用产品，定位于中高端市场，核心软件、算法等关键技术自主研发可控 [3] 问答环节 产能及产能利用情况 - 公司根据市场情况制定生产计划和销售策略，促进产能消化，确保产能有效利用 [2] 毛利率变化 - 随着自产机器人规模化量产、应用领域拓展、竞争力提升，产品毛利率将逐步改善 [3] 行业竞争态势、地位及未来战略 - 工业机器人及焊接设备制造业高度市场化竞争，高端市场由国外龙头主导，国内企业多在中低端竞争，行业将优胜劣汰 [3] - 公司产品定位于中高端，与外资龙头竞争有较强性价比，自产机器人市场接受度和认可度不断提升 [3] - 公司以焊接应用为切入口，发展多领域工业机器人为长期目标，完善产业链延伸战略，拓展非焊接领域，推出更多类型产品 [3][4] 下游领域布局 - 公司根据下游需求变化调整市场推广策略和重心，加大在汽车（含新能源汽车）及零配件、电动自行车、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造等领域的市场推广力度，拓展国内外市场 [4] 其他说明 - 本次调研交流不涉及应当披露的重大信息 [4] - 无附件清单 [4]