杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第一条 为了进一步提高杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》等相关法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券部门为协调部门， 内审部门及财务部门为牵头部门。其中，协调部门负责安排独立董事专门会议、 审计委员会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络， 并为审计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向独立董事专门 会议、审计委员会、年审机构提供沟通会议所 ...

净利润预测 - 公司预计2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,800万元到3,100万元，同比增长70.92%到89.23%[2] - 公司预计2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,000万元到2,300万元，同比增长409.33%到485.73%[2] 历史净利润数据 - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,638.24万元，扣除非经常性损益的净利润为392.67万元[3] 市场策略与研发 - 公司聚焦焊接机器人市场，相关产品具有较强竞争力，持续加大研发投入和市场推广力度[4] - 公司根据市场需求、发展趋势和竞争情况，适时制定合理的生产计划和销售策略[4] 业绩预告准确性 - 公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[5] - 本次业绩预告数据为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2024年第三季度报告为准[6]

财务表现 - 2024年半年度营业收入为321,552,270.36元，同比增长31.95% [2] - 归属于母公司股东的净利润为23,509,625.85元，同比增长105.95% [2] - 扣除非经常性损益的净利润为18,725,868.67元，同比增长493.73% [3] 产品与技术 - 自产机器人销量同比增长117.61% [3] - 外购安川机器人销量同比增长48.60% [3] - 机器人专用伺服焊接设备销量同比增长212.5%，超过2023年全年销量 [3] 市场与竞争 - 公司在焊接机器人市场具有较强的竞争力，特别是在与外资企业的竞争中 [4] - 2024年1-6月，工业机器人销量同比增长超过70% [4] - 自产机器人整机台数比例为46.41%，定位于中高端市场，具有价格优势 [4][5] 未来规划 - 公司计划在传统工业机器人领域布局点焊机器人市场，逐步实现进口替代 [4] - 在新型工业机器人领域，公司将紧抓"机器换人"机遇，重点布局船舶、钢构、海工等焊接工人众多的领域 [4] 行业现状 - 国内宏观经济增速放缓，锂电光伏储能等产业景气度不佳，工业机器人下游行业需求不足 [3] - 行业进入优胜劣汰、存量优化阶段，竞争加剧 [3]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月20日在浙江杭州萧山区召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权占比58.2235%[2] 公司股份数据 - 公司总股本109,858,870股，回购专户5,152,000股[2] - 本次大会享有表决权股份总数104,706,870股[2] 议案表决情况 - 多项选举议案得票占比超98%，均获通过[6][7] - 5%以下股东对选举侯润石议案同意比例91.77%[8]

股东大会安排 - 2024年8月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过召开2024年第五次临时股东大会议案[10] - 2024年8月29日刊载召开2024年第五次临时股东大会通知[10] - 2024年9月20日下午15：00召开现场会议，由董事侯润石主持[13] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[13] - 有权出席人员登记截至2024年9月13日下午15:00收市时[14] 股东情况 - 现场出席股东及代理人25名，代表有表决权股份数60,964,030股，占比58.2235%[15] - 网络投票股东25名，代表有表决权股份数60,964,030股，占比58.2235%[15] - 现场和网络出席股东合计25名，代表有表决权股份数60,964,030股，占比58.2235%[15] - 中小投资者23名，拥有及代表股份数8,060,869股，占比7.6985%[16] 议案审议 - 本次股东大会审议董事会、监事会换届选举等议案[18] 选举结果 - 选举侯润石等人为非独立董事，同意票数及占比情况[20][21][22] - 选举倪仲夫等人为独立董事，同意票数及占比情况[22][23] - 选举王述等人为非职工监事，同意票数及占比情况[24]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-076 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王金先生为公司第四届董事 会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面方式送达全体董事，经与会董事一致同 意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式 在公 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-077 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王述先生为公司第四届监事 会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司关于完成董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-078）。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面方式送达全体监事，经与会监事一致同 意豁免本次会议的通知时限。本次会议于 2024 年 9 月 20 日以现场结合通讯方式 在公司会议室召开，经与会监事一致推举，由监事 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-078 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、 独立董事和第四届监事会非职工监事，与公司近期召开的职工大会选举产生的 1 名职工监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自 2024 年第五次临时 股东大会审议通过之日起三年；同日公司召开第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及 主任委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，通过累积投票 制方式选举侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、西川清吾先生、足立恭雄先生 为公司第四届 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票19,603,653股，发行价每股47.11元，募资92,352.81万元[2] - 坐扣承销费后募资86,442.72万元，减除新增费用后净额83,502.17万元[2] 资金使用安排 - 原项目12,593.14万元本金转入变更后项目[4] - 4,261.47万元用于补充营运资金[4] 资金支取规定 - 甲方支取超5000万元且达净额20%，乙方通知丙方和甲方[9]

会议信息 - 2024年9月20日15点召开第五次临时股东大会[2][8] - 会议地点在浙江省杭州市萧山区公司会议室[8] - 召集人为董事会，主持人是侯润石[8] 投票信息 - 网络投票2024年9月20日进行[8] - 交易系统投票分三段时间[8] - 互联网投票9:15 - 15:00[8] 换届选举 - 提名侯润石等5人为非独立董事候选人[11] - 提名倪仲夫等3人为独立董事候选人[15] - 提名王述等2人为非职工监事候选人[18]