会议信息 - 2024年9月20日15点召开第五次临时股东大会[2][8] - 会议地点在浙江省杭州市萧山区公司会议室[8] - 召集人为董事会，主持人是侯润石[8] 投票信息 - 网络投票2024年9月20日进行[8] - 交易系统投票分三段时间[8] - 互联网投票9:15 - 15:00[8] 换届选举 - 提名侯润石等5人为非独立董事候选人[11] - 提名倪仲夫等3人为独立董事候选人[15] - 提名王述等2人为非职工监事候选人[18]

人形机器人技术 - 镜识科技的人形机器人可实现5 m/s的运动速度，远超Figure 02的1.2 m/s和宇树机器人H1的3.3 m/s [2] - 镜识科技的人形机器人具备演奏贝多芬《命运交响曲》的能力，这是下一代特斯拉Optimus人形机器人才具备的能力 [3] - 镜识科技计划推出系列化硬件平台，凯尔达已参与其关键零部件的研发 [3] - 镜识科技目前产品研发正常，凯尔达对其研发进度充满信心 [7] 公司战略与规划 - 凯尔达高度关注人形机器人作为具身智能的发展方向 [3][4] - 凯尔达正在研发通用机器人控制器，并参与开发人形机器人的一体化关节、电机、驱动器、传感器等关键零部件 [4] - 凯尔达未来规划包括核心零部件供应商和整机生产商的双重角色 [5] - 凯尔达已实现焊接机器人的全品类布局，并逐步扩展搬运、码垛等其他品类工业机器人 [7] 市场与竞争 - 凯尔达认为目前市场需求正常，对市场竞争有信心 [4][6] - 国内工业机器人市场竞争加剧，部分企业采取低价竞争策略 [4] - 凯尔达的伺服焊接技术达到国际一流水平，市场开拓情况良好 [6] 技术与研发 - 凯尔达的工业机器人控制器及多系列机械臂可经过改造应用于人形机器人 [4] - 凯尔达正在研究通用机器人控制技术，该技术可广泛应用于工业机器人、人形机器人及特种机器人 [5] - 凯尔达的机器人机械臂为自研，掌握核心技术 [6] 财务与订单 - 凯尔达目前在手订单正常，未出现明显不及预期的情况 [6] - 凯尔达对未来三年的营收和净利高速增长充满信心 [6]

新产品和新技术研发 - 公司获“焊接机器人安装结构及焊接系统”发明专利[1] - 专利是核心技术“机器人焊接应用技术”体现和延伸[1] 其他新策略 - 获专利利于完善知识产权保护体系[1] - 获专利利于发挥自主知识产权技术优势[1] - 获专利利于促进技术创新，提升核心竞争力[1]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入32155.23万元，较上年同期增加31.95%[22] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2350.96万元，较上年同期增加105.95%[22] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1872.59万元，较上年同期增加493.73%[22] - 本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长比例分别为120.00%、120.00%和500.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.25%，较上年同期增加1.23个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.79%，较上年同期增加1.51个百分点[24] 业务数据 - 报告期内公司对外销售工业机器人所用外购机器人整机台数比例为53.59%，其中安川机器人整机占比53.47%[9] - 2024年上半年，公司向第二大股东安川电机关联采购金额12566.68万元，占货物采购总额49.71%，销售金额575.27万元，占营业收入1.79%[10] - 2024年6月30日，公司存货账面价值17253.70万元，占流动资产比例17.53%，原材料占存货约50%[13] - 报告期内公司境外销售收入3094.23万元，占营业收入比例9.62%[15] 研发情况 - 本期费用化研发投入1735.74万元，上年同期1603.18万元，变化幅度8.27%[30] - 本期研发投入合计1735.74万元，上年同期1603.18万元，变化幅度8.27%[30] - 本期研发投入总额占营业收入比例5.40%，上年同期6.58%，减少1.18个百分点[30] - 截至2024年6月30日，公司（含子公司）已获得37项发明专利、37项实用新型专利、38项外观设计专利和40项软件著作权[30] - 报告期内，公司（含子公司）新增发明专利1项、实用新型专利3项，取得软件著作权1项[30] 项目投入 - KP88机器人本体开发预计总投资规模270，本期投入金额101.14，累计投入金额101.14[32] - 机器人激光焊接系统及工艺开发预计总投资规模200，本期投入金额142.84，累计投入金额142.84[32] - 机器人行业应用集成技术研究预计总投资规模270，本期投入金额146.99，累计投入金额146.99[33] - 具有多终端互联功能的第二代机器人焊接信息化系统开发预计总投资规模170，本期投入金额50.66，累计投入金额182.29[33] - 驱控一体化机器人控制器技术研究预计总投资规模420，本期投入金额145.28，累计投入金额145.28[33] - 伺服弧焊技术研究与重点行业应用开发预计总投资规模330，本期投入金额211.25，累计投入金额211.25[33] 产品进展 - KP88机器人最大工作半径2236mm，重量约630kg，轴度6自由度，负载88kg，重复定位精度±0.03mm[32] - 机器人激光焊接系统研发完成后将达到国内同行业同等水平[32] - 机器人行业应用集成技术研究研发完成后将达到国内同行业同等水平[33] - 伺服弧焊技术研究完成后可达到国际领先水平[33] - ARC - 200DV完成5台样机组装和测试，ARC - 160DV机钣金制作中，预计8月申报小批试制[36] - 新型模块化逆变式多功能弧焊电源负载率100%，达到一级能效标准[36] - 数字化全功能弧焊电源负载率100%，达到一级能效标准[36] - 全数字数码屏全功能弧焊电源样机搭建完成，已完成整体进度的30%，输出频率达100KHz [37] - 通用数码屏气保焊系列产品开发整体进度接近70% [38] - LCD全功能气体保护焊机研制完成项目进度的50% [38] - 新型逆变式管道专用超声波氩弧焊机VT样机完成并获终端用户使用确认，预计8月调整局部结构[38] - 新型逆变式管道专用超声波氩弧焊机成本较市场同类机型可降低40% [38] 募集资金 - 公司募集资金净额为83,502.17万元，2024年半年度募投项目投入0.00万元，使用超募资金永久补充流动资金0.00万元，利息收入净额67.76万元，使用超募资金回购股份3,296.74万元[41] - 截至2024年6月30日，项目累计投入募集资金总额14,160.95万元，累计使用超募资金永久补充流动资金45,000.00万元，累计利息收入净额2,386.21万元，累计使用超募资金回购股份8,888.89万元，累计募投项目结项转出2,253.72万元，募集资金净额为15,584.82万元[41] - 首发募集资金总额92,352.81万元，扣除发行费用后净额83,502.17万元，资金承诺投资总额31,702.58万元，超募资金总额51,799.59万元，截至报告期末累计投入募集资金总额68,049.84万元，投入进度81.49%，本年度投入金额3,296.74万元，金额占比3.95%[42] - 智能焊接机器人生产线建设项目募集资金承诺投资7,275.87万元，截至报告期末累计投入5,160.95万元，投入进度70.93%，2023年4月已结项[43] - 装配检测实验大楼建设项目原募集资金承诺投资15,426.71万元，截至报告期末累计投入0.00万元，投入进度0.00%，原计划延期至2024年10月，后变更为三个子项目[43][44] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资9,000.00万元，截至报告期末累计投入9,000.00万元，投入进度100.00%，已结项[43] - 超募资金项目募集资金承诺投资51,799.59万元，截至报告期末累计投入53,888.89万元，投入进度104.03%[43] 股权相关 - 截至2024年6月30日，王仕凯等通过凯尔达集团间接控制公司3,779.49万股股份，占上市公司股份总数的34.40%，控股股东持股无质押或冻结情形[46] - 截至2024年6月30日，公司董事、监事和高级管理人员无直接持股情形，报告期内董事长侯润石新获授予限制性股票70.00万股[46][47] - 报告期内公司向激励对象新授予限制性股票数量合计355.00万股，期末已获授予限制性股票数量合计325.00万股[48] - 副董事长兼总经理徐之达因个人原因于2024年6月6日辞职，其获授的30.00万股股份不得归属，未来适宜时机作废失效[48] - 2024年7月18日公司确定为预留授予日，以11.5元/股的授予价格向副总经理杨晓授予40万股第二类限制性股票[48] - 截至报告出具日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[49]

回购情况 - 预计回购金额9000万元至11000万元[2] - 实际回购股数515.2万股，占总股本4.6897%[2] - 实际回购金额10884.48万元[2] - 实际回购价格区间12.25元/股至28元/股[2] - 2023年10月10日首次回购18.5万股，占总股本0.1684%[6] 股份结构 - 回购前限售股40729972股，占比37.07%；无限售股69128898股，占比62.93%[8] - 回购后限售股39756317股，占比36.19%；无限售股70102553股，占比63.81%[8] - 回购专用账户回购后有515.2万股，占比4.69%[8] 未来安排 - 回购股份用于员工持股或股权激励，公告日后三年内转让[10] - 三年内未转让完，依法注销未使用股份[10]

会议信息 - 2024年9月5日14:00 - 16:00参加半年度工业机器人专场业绩说明会[5][10] - 采用上证路演中心网络互动方式，地点为上交所上证路演中心[5][10] 参与人员 - 董事长、总经理侯润石等参加[7] 提问安排 - 投资者可在2024年9月4日16:00前提前提问题[2][6] 报告情况 - 公司已发布《2024年半年度报告》[2] 后续查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名江乾坤为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责者不符要求[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 取得会计学教授资格[4] - 通过提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认符合要求[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名卢振洋为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4] - 提名人保证声明真实准确无虚假误导[4]

公司治理 - 2024年8月27日召开第二次职工大会，选举王丽霞为第四届监事会职工监事[2] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[2] - 第四届监事会任期自2024年第五次临时股东大会选举非职工监事起三年[2] 人员信息 - 王丽霞1985年生，本科，中级职称，曾任职杭州凯尔达，现公司流程管理部部长[5] - 截至公告披露日，王丽霞未持股，与控股股东无关联关系[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月27日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[3][4][6][8] - 提名王述、刘蓉为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年[6][7]