募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票19,603,653股，发行价47.11元/股，募集资金总额92,352.81万元，扣除承销费用后净额86,442.72万元，最终募集资金净额为83,502.17万元[1] - 募集资金于2021年10月18日到账，并经天健会计师事务所验证[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，设立7个专户存储资金，并与多家银行及保荐机构签订三方/四方监管协议[2] - 截至2024年末，公司使用闲置募集资金购买8,000万元大额可转让存单及1,000万元结构性存款[4] 募集资金使用情况 - 原募投项目"装配检测实验大楼建设项目"变更为三个子项目：协作机器人研发及产业化、工业机器人智能生产线升级改造扩建、补充流动资金，涉及募集资金15,426.71万元[4] - "智能焊接机器人生产线建设项目"结项后节余资金2,253.72万元（含利息收入138.87万元）转为永久补充流动资金[8] 经营数据与行业动态 - 2025年第一季度工业机器人销量1,185台，同比下降6.40%，其中自产机器人销量470台，同比下降35.97%[15] - 2025年预计与关联方安川电机等发生日常交易不超过38,600万元[42] 公司治理与财务规划 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[38] - 2024年度财务决算报告显示公司经营符合预期，2025年预算报告基于销售目标统筹成本费用[36][37] - 董事会通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，聚焦高质量发展[45] 董事会决议重点 - 审议通过2024年年报、利润分配预案、董事及高管薪酬方案等17项议案，其中11项需提交股东大会审议[25][27][49][51] - 2024年计提资产减值准备符合会计准则，公允反映资产状况[52]

人事变动 - 2024年5月20日聘任杨晓为副总经理[22] - 2024年6月6日徐之达辞职，聘任侯润石为总经理[22] - 2024年9月20日完成董事会换届选举，选任卢振洋为第四届董事会独立董事等职务[2][23] - 2024年10月28日聘任杨晓为总经理，王健为副总经理[24] - 2024年11月18日增选杨晓为第四届董事会非独立董事[24] 会议出席 - 2024年度卢振洋应出席董事会11次，亲自出席11次，通讯出席9次，出席股东大会7次[5] - 2024年度卢振洋应出席提名委员会会议6次，实际出席6次；应出席战略委员会会议2次，实际出席2次[6] 议案审议 - 2024年度卢振洋召集召开两次独立董事专门会议，审议多项议案[7] - 2024年4月18日卢振洋就股权激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权[7] - 2024年7月26日、8月12日公司分别召开会议审议通过变更募集资金投资项目议案[14] - 2024年4月25日、5月20日分别召开会议审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[18] - 2024年第三届董事会第十三次会议及第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划[26] 资金相关 - 原项目募集资金本金15426.71万元全部变更投入到新项目中[15] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金红利15706330.50元（含税）[28] - 截至现金红利发放日，公司总股本109858870股，扣减回购专用证券账户中5150000股后的股本为104708870股[28] 合规情况 - 2024年公司与关联方的关联交易符合规定，定价客观公允[12] - 2024年公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 2024年公司规范合理使用募集资金，符合监管要求[14]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议、7次股东大会[5] - 独立董事2024年应出席董事会8次，亲自出席8次，通讯出席6次，出席股东大会6次[5] - 独立董事2024年出席两次独立董事专门会议，审议多项议案[7] - 独立董事马笑芳2024年9月20日正式离任[1] 项目与资金 - 2024年将“装配检测实验大楼建设项目”变更为三个新项目，原项目募集资金本金15426.71万元投入新项目[14][15] 人事变动 - 2024年董事会换届选举，提名聘任郑名艳为财务负责人[19] - 2024年聘任杨晓为副总经理，侯润石为总经理，徐之达辞职[22] 激励与分红 - 2024年通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案[26] - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发15706330.50元（含税）[27] 其他事项 - 2024年度与关联方发生的关联交易符合规定，定价客观公允[12] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[13] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计及内部控制审计机构[18] - 2024年度未发生需董事会审议的重大收购交易[16] - 2024年度未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[20][21]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议、7次股东大会[5] - 2024年9月20日召开会议选任独立董事[2] - 2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议完成选举及聘任[20] - 2024年10月28日召开第四届董事会第二次会议聘任人员[21] - 2024年11月18日第六次临时股东大会增选非独立董事[22] 人员履职情况 - 独立董事应出席董事会3次，亲自及通讯出席共3次，出席股东大会1次[5] - 审计、提名委员会应出席1次，实际出席1次[6] 合规审查情况 - 独立董事审查关联交易，认为符合规定、定价公允[11] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 规范合理使用募集资金，符合监管要求[13] - 编制的财务会计报告等信息真实准确完整[15] 人事变动情况 - 董事会换届选举，提名聘任郑名艳为财务负责人[18] - 聘任杨晓为总经理，王健为副总经理[21] 其他情况 - 未发生需董事会审议的重大收购交易[14] - 不涉及聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所相关事项[17] - 未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或估计变更[19] - 依据履职和考核情况发放薪酬，薪酬制定合理[23] - 不存在制定或变更股权激励计划等情况[24] - 不存在现金分红及其他投资者回报情况[25] - 独立董事认为公司运作规范，无需改进事项[26]

人事变动 - 2024年9月20日选任倪仲夫为第四届董事会独立董事等职务[2] - 2024年5月20日聘任杨晓为副总经理[21] - 2024年6月6日聘任侯润石为总经理[21] - 2024年10月28日聘任杨晓为总经理、王健为副总经理[22] - 2024年11月18日增选杨晓为第四届董事会非独立董事[23] 会议出席 - 2024年度倪仲夫应出席董事会11次，亲自出席11次，通讯出席7次，出席股东大会6次[5] - 报告期内倪仲夫审计委员会应出席5次，实际出席5次；薪酬与考核委员会应出席4次，实际出席4次[6] - 报告期内倪仲夫出席两次独立董事专门会议，审议多项议案[7] 资金与交易 - 2024年公司与关联方发生的关联交易符合规定，定价客观公允[12] - 公司严格按规定规范、合理使用募集资金[14] - 2024年7月26日、8月12日审议通过变更募集资金投资项目议案，将原项目募集资金本金15426.71万元全部变更投入到新项目[14][15] 其他事项 - 2024年4月25日、5月20日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[18] - 2024年9月20日完成换届选举[22] - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[25] - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金红利15706330.50元（含税）[27] - 截至现金红利发放日，总股本109858870股，扣减回购专用证券账户中5150000股后的股本为104708870股[27]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-017 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会计政策变更原因 1. 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"的解释内容，自 2024 年 1 月 1 日起施 行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 2. 2024 年 12 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》(财会〔2024〕24 号)，规定对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"等方面的解释内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更是杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（ ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-014 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、2024 年度计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值 测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年度确认 的各项资产减值准备总额为 9,791,594.92 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 ...

公司代码：688255 公司简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-015 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等相关规定，杭 州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"凯尔达"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（ ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计 机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履 行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告 ...