一、监事会会议召开情况 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-060 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 27 日 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 经审议，与会监事一致认为：本次变更募集资金投资项目，符合公司实际经 营情况和业务发展的需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-061 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"装配检测实验大楼建设项目"（以下简称"原项目"）变更 为三个子项目"协作机器人研发及产业化项目"、"工业机器人智能生产线升级 改造扩建项目"和"补充流动资金"，本次变更募集资金投资项目的事项不构成 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承销 商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-059 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于获得政府补助的公告 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"或"公司"）及 全资子公司杭州凯尔达电焊机有限公司自 2024 年 1 月 1 日至本公告披露日，累 计收到政府补助款项共计人民币 323.73 万元。 2024 年 7 月 24 日 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以 及对公司资产及损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

特此公告。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： | 发明专利名 | 专利号 | 专利 | | | 授权 | 专利权人 | 专利期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 申请日 | | 公告日 | | | | | 基于能量回 | ZL202410391782.X | | | | | 杭州凯尔达 | | | 收转移的焊 | | 年 2024 | 04 | 2024 | 年 07 | 焊接机器人 | 年（自申 20 | | 接控制电路 | | 月 02 | 日 | 月 19 | 日 | 股份有限公 | 请日起算） | | 及焊接电源 | | | | | | 司 | | 上述发明专利"基于能量回收转移的焊接控制电路及焊接电源"的取得是公 司核心技术之"伺服焊接技术"的体现和延伸。本次发明专利的获得不会对公司 近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主 知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司从成立开始就专注于汉语机器人技术,在这个领域有较长的历史积累 [1][2] - 公司在焊接设备和机器人运动控制技术方面具有较强的实力,在业内有较好的口碑 [6][7] - 公司产品线包括焊接设备、机器人等,近年来收入快速增长,2021年收入达到5亿元左右 [3][4][5] - 公司管理团队在行业内有较高的学术地位和代表性 [6] 行业分析 - 工业机器人行业整体呈现较好的增长态势,复合增长率可达16%-17% [8] - 中国工业机器人市场规模约4-5万台,其中汉语机器人占比较高,约21% [9][10] - 汉语机器人在焊接、装配等工业应用场景中具有较强的优势 [9][10] - 国产汉语机器人正在逐步替代进口,价格优势明显 [14][15] 公司竞争优势 - 公司在汉语机器人技术方面积累深厚,产品口碑较好 [6][7][16] - 公司产品成本优势明显,有望进一步提升利润率 [14][15] - 公司新产品推出有望带动收入增长,未来发展前景良好 [3][4][5][18][19] 问答环节重要的提问和回答 提问1 问:公司在汉语机器人领域的技术水平如何,与同行业相比有何优势? 回答: - 公司在汉语机器人核心技术如焊接设备、运动控制等方面积累深厚,在业内有较好口碑 [6][7] - 公司产品成本优势明显,有望进一步提升利润率,与国内同行相比具有一定价格优势 [14][15] - 公司新产品推出有望带动收入增长,未来发展前景良好 [3][4][5][18][19] 提问2 问:公司在行业内的地位如何,未来发展前景如何? 回答: - 公司在汉语机器人细分领域处于领先地位,在焊接设备、运动控制等方面技术水平较高 [6][7][16] - 公司新产品推出有望带动收入快速增长,未来发展前景较好 [3][4][5][18][19] - 行业整体保持较好增长态势,公司有望进一步提升市场份额 [8][9][10]

王三友先生目前通过凯尔达集团有限公司间接持有公司 4.98%的股份，为公 司实际控制人之一。王三友先生持有的公司股份将按法律、法规规定办理股份继 承手续，后续相关事宜公司将依据相关法律法规的要求履行信息披露义务。 王三友先生未担任公司董事、监事或高级管理人员。王三友先生的逝世，不 会对公司控制权稳定造成重大不利影响。目前，公司董事会、监事会及高级管理 人员正常履职，公司生产经营活动均正常开展。公司董事、监事、高级管理人员 及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-057 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于公司实际控制人之一逝世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告， 公司董事会于 2024 年 7 月 22 日收到实际控制人之一王三友先生家属通知，王三 友先生因病医治无效不幸逝世。 王三友先生是公司的创始股东之一，为公司的创立、成 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予的激励对象名单与公司 2024 年第一次临时股东 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-056 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 7 月 18 日 限制性股票预留授予数量：56 万股，占目前公司股本总额 10,985.887 万股的 0.51% 股权激励方式：第二类限制性股票 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定 的公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的 议案》，确定以 2024 年 7 月 18 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 5 名激励 对象授予 56 万股第二类限制性股票。现将有关事 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年7月18日召开[2] - 会议通知于2024年7月15日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励授予 - 监事会同意以2024年7月18日为预留授予日[3] - 向5名激励对象授予56.00万股第二类限制性股票[3] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

激励计划进程 - 2024年4月1日审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年4月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年7月18日审议通过授予预留部分限制性股票议案[9] 授予情况 - 7月18日为预留授予日，11.50元/股向5人授予56万股[10] 授予条件 - 公司和激励对象需满足特定条件[12][14] 信息披露 - 已履行现阶段义务，尚需履行后续义务[16][17]