杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到 1 项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-086 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 发明专利名 | 专利 | 授权 | 专利号 | 专利权人 | 专利期限 | 称 | 申请日 | 公告日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 焊丝缓冲装 | 杭州凯尔达焊 | 置、焊接机器 | 年 | 年 | 年（自申 | 2019 | 01 | 2024 | 09 | 20 | | 接机器人股份 | ZL201910101816.6 | 人及焊接系 | 月 | 日 | 月 | 日 | 请日起算） | 31 | 20 | 有限公司 | | 统 | | | | | | | | | | | 上述发明专利"焊丝缓冲装 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | 2024 年第六次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定 2024 年第六次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 三、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 ...

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入451,562,604.64元，同比增长28.89% [1] - 归属于母公司股东的净利润29,265,951.13元，同比增长78.64% [1] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,749,262.40元，同比增长453.88% [2] 业绩增长原因 - 公司聚焦于焊接机器人市场，相关产品竞争力逐步提升 [2] - 根据市场需求情况，适时制定合理的生产计划和销售策略 [2] - 营业收入及毛利率均实现增长 [2] 产品与技术 - 公司是国内率先推出机器人专用伺服焊接设备的企业 [2] - 伺服焊接机器人相关产品较国外龙头竞争产品具有竞争优势 [2] - 伺服焊接产品已进入国内主流车企的生产制造领域，推广情况良好 [2] 市场拓展 - 公司持续优化技术与完善产品，积极调整市场推广策略和重心 [2] - 目前正积极布局海外市场 [2] 投资者关系 - 本次调研交流不涉及应当披露的重大信息 [2] - 更多近期调研情况及重复性问题可查阅上证E互动平台"上市公司发布"栏目 [2]

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，维护股东的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号-上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引 2 号》"）、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规 范性文件和《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建 ...

第二章 董事会的组成与职权 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、重大交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-081 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证不 影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民币 1.5 亿 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，拟使用最高不超过人民币 5 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权总经 理行使该项投资决策权并由财务负责人组织实施。保荐机构申万宏源证券承销 保荐有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2943 ...

第一条 为明确杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家政策、 法律、法规； （四）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-080 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于2024年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 202 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及等法律、行政法规和规范性 文件及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司（包括公司直接或间接持股 50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能够对其实施重 大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股 股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司保荐机构（如适用）应当在董事会审议对外担保事项（对合并会 计报表范围内子公司提供担保除外）时就其合法合规性、对公司的影响及存在 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"凯尔达"、"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就凯尔达使用暂时 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2943 号《关于同意杭州凯尔 达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）19,603,653 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 47.11 元，本次发行募集资金 ...