人事变动 - 2024年9月20日选任倪仲夫为第四届董事会独立董事等职务[2] - 2024年5月20日聘任杨晓为副总经理[21] - 2024年6月6日聘任侯润石为总经理[21] - 2024年10月28日聘任杨晓为总经理、王健为副总经理[22] - 2024年11月18日增选杨晓为第四届董事会非独立董事[23] 会议出席 - 2024年度倪仲夫应出席董事会11次，亲自出席11次，通讯出席7次，出席股东大会6次[5] - 报告期内倪仲夫审计委员会应出席5次，实际出席5次；薪酬与考核委员会应出席4次，实际出席4次[6] - 报告期内倪仲夫出席两次独立董事专门会议，审议多项议案[7] 资金与交易 - 2024年公司与关联方发生的关联交易符合规定，定价客观公允[12] - 公司严格按规定规范、合理使用募集资金[14] - 2024年7月26日、8月12日审议通过变更募集资金投资项目议案，将原项目募集资金本金15426.71万元全部变更投入到新项目[14][15] 其他事项 - 2024年4月25日、5月20日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计及内控审计机构[18] - 2024年9月20日完成换届选举[22] - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[25] - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金红利15706330.50元（含税）[27] - 截至现金红利发放日，总股本109858870股，扣减回购专用证券账户中5150000股后的股本为104708870股[27]

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-017 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会计政策变更原因 1. 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"的解释内容，自 2024 年 1 月 1 日起施 行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 2. 2024 年 12 月，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》(财会〔2024〕24 号)，规定对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"等方面的解释内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提 前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更是杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（ ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-014 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、2024 年度计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，本 着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值 测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年度确认 的各项资产减值准备总额为 9,791,594.92 元。具体情况如下表所示： 单位：人民币 ...

公司代码：688255 公司简称：凯尔达 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-015 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等相关规定，杭 州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"本公司"或"凯尔达"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2943 号)，本公司由主承 销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人 民币普通股（ ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，杭州凯尔达焊接机器 人股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计 机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履 行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 （一）审计质量水平 会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下 简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,356 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 904 | | | 业务收入总额 34 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实 施细则》等规定，2024 年度杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2024 年度的工 作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 三、董事会审计委员会主要工作及履职情况 （一）监督及评估外部审计工作 报告期内，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）及公司 管理层积极沟通，听取了公司经营情况、财务情况、内部控制等情况的汇报，并 就年度审计的工作内容、审计计划及各自关注的问题进行了充分的交流并形成一 致意见。董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按 照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了 各项审计任务。 （二）审核公司的财务信息 公司第三届董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士 ...

关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-012 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 年 2011 | 7 | 月 日 18 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 人 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 公司在任三位独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、江乾坤先生分别对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查结果提交至董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系，均能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查公司独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生、江乾坤先生的个人履历 及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务，与公司以及 公司的主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系。公司在任三位独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 ...