二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人余官定，已充分了解并同意由提名人杭州凯尔达焊接机器人 股份有限公司董事会提名为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州凯尔达焊接机器人股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会，现提名王世喜为杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人王世喜，已充分了解并同意由提名人杭州凯尔达焊接机器人 股份有限公司董事会提名为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州凯尔达焊接机器人股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-004 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于独立董事连任期满离任、部分董事、总经理变更 暨补选董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 提交公司股东会审议。 一、离任情况 (一) 离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 | 具体职务（如 | 是否存 在未履 行完毕 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 间 | | 到期日 | | | 股子公司 任职 | 适用） | 的公开 承诺 | | 卢振洋 | 独立董事、 提名委员会 主任委员、 战略委员会 | 2026年 月 19 | 4 日 | 2026 月 19 | 年 4 日 | 连任期满 | 否 | 不适用 | 否 | | | 委员 | | | | | | | | | | 倪仲 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会，现提名余官定为杭州凯 尔达焊接机器人股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选 人任职资格的审查意见 综上，我们同意提名余官定先生、王世喜先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，并将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会提名委员会 2026 年 3 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《杭州凯尔达焊接机 器人股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，杭州凯尔达焊 接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交 公司董事会审议的《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事的 议案》进行了审阅，对独立董事候选人的简历和相关资料进行了审查，发表如下 审查意见： 经审查余官定先生、王世喜先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中 规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；其 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-005 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开地点：浙江省杭州市萧山区长鸣路 778 号杭州凯尔达焊接机器人股份有 限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 8 日 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 4 月 8 日 15 点 00 分 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票 ...

证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2026-003 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2026 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石 先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于独立董事连任期满离任暨补选第四届董事会独立董事 的议案》 公司独立董事卢振洋先生、倪仲夫先生连任期即将满六年，期满后将不再担 任公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。经公司董事会提名，董事会提名 委员会审查通过，董事会同意提名选举余官定先生、王世喜先生为公司独立董事 候选人，任期自卢振洋先生、倪仲夫先生连任期满之日起至公司第四届董事会届 满之日止。具体内容详见公司于 ...

公司财务表现 - 公司2025年实现营业收入649,836,214.83元，同比增长16.64% [2] - 公司2025年归属于上市公司股东的净利润为26,386,205.78元，同比下降15.54% [2]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年度营业总收入为6.50亿元，同比增长16.64%[4][7] - 2025年度归属于母公司所有者的净利润为2638.62万元，同比下降15.54%[4][7] - 2025年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1691.95万元，同比下降14.99%[4][7] - 2025年度营业利润为2551.93万元，同比下降19.07%[4][7] - 2025年度基本每股收益为0.25元，同比下降16.67%[4] - 2025年度加权平均净资产收益率为2.55%，较上年减少0.46个百分点[4] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 净利润同比下降主要因综合毛利率下降、研发及销售费用增长、财务费用增加[7] 业务线表现 - 工业机器人销量持续提升，但市场竞争加剧影响利润[7] 其他财务数据 - 报告期末总资产为12.58亿元，较期初增长6.49%[4][7] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为10.57亿元，较期初增长1.14%[5][7]