人事变动 - 戴瑜女士申请辞去公司董事职务，辞职后不再任职[2] - 董事会补选非独立董事，提名张斌先生为候选人[2] 候选人信息 - 张斌1985年9月出生，中科院硕士，有相关工作经历[7] - 任期自2023年年度股东大会通过至二届董事会届满[2] 事项进展 - 补选事项尚需提交股东大会审议[3] - 独立董事同意提交审议[4][5]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入123,024,763.86元，同比减少13.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,142,821.21元，同比增长0.36%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,623,979.61元，同比增长11.51%[5] - 非经常性损益合计1,518,841.60元[7] - 2024年第一季度营业总收入1.23亿元，较2023年第一季度的1.42亿元下降13.54%[18] - 2024年第一季度营业总成本1.17亿元，较2023年第一季度的1.34亿元下降13.31%[18] - 2024年第一季度净利润1514.28万元，较2023年第一季度的1508.83万元增长0.36%[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 -87,849,088.12元，同比减少286.75%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.18亿元，2023年同期为12.35亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为8.06亿元，2023年同期为14.76亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为16.84亿元，2023年同期为10.06亿元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8784.91万元，2023年同期为4704.20万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为42.20亿元，2023年同期为158.40亿元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为44.37亿元，2023年同期为163.95亿元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2166.53万元，2023年同期为 -5546.66万元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为7.00亿元，2023年同期为6.00亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1.78亿元，2023年同期为53.73万元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5705.81万元，2023年同期为5156.74万元[23] 研发投入情况 - 研发投入32,916,895.41元，同比减少3.56%，研发投入占比26.76%，增加2.77个百分点[6] - 2024年第一季度研发费用3291.69万元，较2023年第一季度的3413.28万元下降3.56%[19] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2,317,010,218.89元，较上年度末减少8.18%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,506,869,224.68元，较上年度末增长0.01%[6] - 2024年3月31日货币资金为252,345,797.81元，较2023年12月31日的309,403,876.44元减少[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为221,509,503.00元，较2023年12月31日的338,627,661.50元减少[15] - 2024年3月31日应收票据为9,057,692.78元，较2023年12月31日的6,025,240.29元增加[15] - 2024年3月31日应收账款为93,086,208.51元，较2023年12月31日的89,465,871.85元增加[15] - 2024年3月31日预付款项为366,578,050.09元，较2023年12月31日的546,458,403.92元减少[15] - 2024年3月31日存货为133,734,735.27元，较2023年12月31日的116,110,057.76元增加[15] - 2024年3月31日流动资产合计为1,640,645,593.32元，较2023年12月31日的1,854,926,326.37元减少[15] - 2024年第一季度末资产总计23.17亿元，较上期末的25.24亿元下降8.22%[16] - 2024年第一季度末负债合计8.10亿元，较上期末的10.17亿元下降20.37%[17] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计15.07亿元，较上期末的15.07亿元基本持平[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,901户，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 重庆创睿盈企业管理有限公司持股22,111,200股，持股比例27.64%为第一大股东[9] - 前10名无限售条件股东中，宁波保税区凯风创业投资管理有限公司－湖州凯风厚泽股权投资合伙企业（有限合伙）持股11,258,360股[10] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金期末转融通证券出借余量为118,100股[10] 股份回购情况 - 公司于2023年8月通过回购股份方案，使用2000 - 4000万元超募资金以不超75元/股回购股份，目前回购尚在实施中[13] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用112.75万元，较2023年第一季度的66.56万元增长69.40%[19] - 2024年第一季度管理费用352.34万元，较2023年第一季度的236.87万元增长48.74%[19] 每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，与2023年第一季度持平[20]

人员数据 - 2023年末中汇所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[1] 业绩数据 - 2023年度中汇所收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1] 客户数据 - 2022年年报中汇所上市公司审计客户159家[2] 其他数据 - 中汇所职业保险累计赔偿限额3亿元[2] - 中汇所近三年受监管措施6次、自律监管措施4次[2] - 26名从业人员近三年受监管措施6次、自律监管措施6次[3] 公司决策 - 2023年4月10日续聘中汇所为2023年外部审计机构[3] - 2024年3月4日审计委员会沟通2023年度年审初步审计意见[4] - 2024年4月24日审议通过2023年年度报告及摘要等议案[4]

公司代码：688259 公司简称：创耀科技 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 创耀（苏州）通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第九十八条 独立董事任职资格除 | 第九十八条 独立董事任职资格除 | | | 满足本章程规定的董事任职条件外 | 满足本章程规定的董事任职条件 | | | 还必须具备以下条件： | 外还必须具备以下条件： | | | （一）具有五年以上法律、经济或 | （一）具有五年以上法律、经济或 | | | 者其他履行独立董事职责所必须的 | 者其他履行独立董事职责所必须 | | | 工作经验； | 的工作经验； | | 1 | （二）具备上市公司运作的基本知 | （二）具备上市公司运作的基本知 | | | 识，熟悉相关法律、行政法规、规 | 识，熟悉相关法律、行政法规、规 | | | 章及规则； | 章及规则； | | | （三）具备一定的时间和精力履行 | （三）具备一定的时间和精力履行 | | | 独立董事职责，担任其他境内上市 | 独立董事职责，担任其他境内上市 | | | 公司独立董事的家数不超过四家； | 公司独立董事的家数不超过三家； | | | 第一百条 单独或者合并持有公司 | 第一百条 公司董事会、监事会、 | | ...

2023年公司治理 - 独立董事全勤出席2023年董事会、专门委员会会议及列席股东大会[4][5] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会5次、3次、1次[5] - 2023年4月24日审议通过参与认购投资基金份额暨关联交易议案[7] - 2023年按规定披露定期报告，聘任审计会计师事务所程序合规[8] - 2023年完成第二届董事会换届及高管聘任，财务负责人未变动[8] - 2023年董事、高管薪酬按业绩贡献确定并审议通过[9] 2024年展望 - 2024年在法律法规指引下维护中小投资者利益[11] - 2024年利用专业优势为企业发展提供支持帮助[11]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日，由实控人、董事长提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] 回购情况 - 累计回购47.4575万股，占比0.593%，金额2844.76万元[2] - 实际回购价35.53 - 71.49元/股[2] 2024年3月情况 - 回购18,518股，占比0.023%，支付997,927.17元[4] - 购买最高价56元/股、最低价51.98元/股[4] - 截至3月31日，已支付28,447,649.47元[4]

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-009 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募 集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好 且满足保本要求的理财产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。在前述额度及期限范围内，公司可 以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-003）。 一、 ...

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-008 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-038），公司拟使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含）的超募资金通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 75 元/股（含）的 价格回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励 计划。 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 68,300 股，占公司总 股本的比例为 0.085%，购买的最高价为 52.68 元/股、最低价为 35.53 元/股， 支付的总金额为 2,998,810.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回 ...

星闪技术优势 - 传统短距无线技术迭代20+年，存在抗干扰性、可靠性、通信时延等先天局限，技术潜力靠近天花板 [2] - 星闪无历史包袱，采用Polar码等5G关键技术和中心调度等创新理念，具备低时延、高吞吐等六个核心技术能力 [3] - 星闪瞄准智能终端、智能家居、智能汽车和智能制造核心场景，解决游戏、影音娱乐场景痛点 [3] 星闪技术市场接受度 - 终端厂商急需新技术升级产品体验，公司接洽厂商众多，部分来自联盟内部，部分通过其他方式了解后寻求合作 [3] - 星闪芯片和产品通过多模方式兼容蓝牙和WiFi，生态将兼容鸿蒙等软件生态，提升产品竞争力 [3] - 头部厂商产品获良好市场反馈后，将吸引更多用户关注，推动终端厂商积极采用星闪技术 [3] 星闪芯片产品情况 - 公司有SLE和SLB两款星闪芯片产品，目前合作开发终端产品以SLE芯片方案为主，应用于无线鼠标、键盘等 [3][4] - 星闪市场策略定位高端，面向技术敏感、价格接受度高的客户群，与蓝牙非直接竞争关系 [4] - 2024年下半年有望推出搭载公司星闪芯片及解决方案的无线鼠标、键盘等产品 [4] 国家电网智能电表招标影响 - 2024年国家电网提高智能电表采购量，每块电表有一个通信模块，对公司有积极影响 [4] - 国家电网招标计划彰显提升设备终端智能化水平决心，利于改善居民用电智能化体验，新技术标准推出有望加快，公司有望受益 [4] 中国智能电表出口情况 - 中国智能电表主要出口非洲、东南亚、中东等地区，每年总出货规模四五千万只且呈增长趋势 [4] - 公司以提供产品技术支持为主，不直接出口芯片及模块，电力通信载波业务有客户从事智能电表出口业务 [4] - 出口业务穿透到公司营收层面占比不大，主要营收利润来源为国内 [4]