证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-001 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）就苏州盛芯精密科技 有限公司（以下简称"盛芯公司"）、王成才、沈国军、李佳、胡刚平、杨肖兵的 侵害公司商业秘密事项向法院提起诉讼，诉讼请求对方停止一切侵害公司商业秘 密的不正当竞争行为，并赔偿对公司造成的经济损失及公司为制止侵权行为所支 付的合理开支。近日公司收到传票，江苏省苏州市中级人民法院（以下简称"苏 州中院"）将于2024年1月18日对本案件进行听证。 1 案件所处的诉讼阶段：一审审理阶段 上市公司所处的当事人地位：上市公司为原告 涉案的金额：诉请金额为人民币 5,000 万元 对公司的影响：目前，公司各项业务正常开展，本次诉讼不会对公司日 常生产经营产生重大不利影响。公司在本次诉讼案件中为原告，鉴于目 前该案件尚处于一审审理阶段，公司暂时无法判断该案件对公司本期或 期后利润的影响，最终实际影响以法院生效判决结果为准。 二、诉讼案件事实、请求的内容及其理由 （一）诉讼当事人情况 原告：苏州昀冢电子科技股份有限公司 苏州昀冢电子科技股份有限公司 涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

董事减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 本次减持计划前，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技" 或"公司"）董事方浩先生直接持有公司股份 2,126,340 股，占公司总股本的 1.77%。上述股份为公司首次公开行前取得的股份，已于 2022 年 4 月 6 日解除限 售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 5 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《苏州昀冢电子科技股份有限公司董事、监事减持股份计划的公告》（公告 编号：2023-017），公司股东方浩先生计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持 其所持有的公司股份合计不超过 531,585 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.44%。减持期间为自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内。 公司于近日收到方浩先生出具的《关于结束减持计划告知函》，截至本 公告披露日，方浩先生通过集中竞价减持股份数量 50,000 股 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-032 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,150,460 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,150,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 51.7920 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 51.792 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-033 苏州昀冢电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，做出如下决议： (一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟选举钟佳珍 女士为公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期至公司第二届监事会届满 之日止。 公司监事会同意选举钟佳珍女士担任公司第二届监事会主席。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意，本 次会议由公司监事钟佳珍女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州昀冢电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州昀冢申子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和 ...

会议信息 - 会议于2023年12月20日14点30分在昆山公司会议室召开[14] - 网络投票自2023年12月20日开始，各平台有不同投票时间[13][14] 人事提名 - 提名曹瑞武为第二届董事会独立董事候选人[17] - 提名方银霞为第二届监事会非职工代表监事候选人[23] 薪酬待遇 - 独立董事津贴10万元/年（税前），2024年起每半年发放[20] - 方银霞按岗位领薪，不另领监事津贴[27] 制度修订 - 多项公司制度修订议案于2023年11月29日经相关会议审议通过[30][33][36][39][42][45] 其他事项 - 甘子英因个人原因申请辞去相关职务，补选后生效[23] - 会议采取现场和网络投票结合，律师见证并出意见书[8][9]

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-031 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

公司基本信息 - 公司于2021年3月2日经中国证监会注册，发行30,000,000股普通股，4月6日在科创板上市[6] - 公司注册资本为120,000,000元，股份总数为120,000,000股[8][14] - 公司设立时发起人认购90,000,000股，持股比例100%[13][14] 股份相关 - 公司增加资本方式包括公开发行、非公开发行股份等[16] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让[20] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求起诉[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 多种情形需股东大会审议，如交易成交金额占公司市值50%以上等[30] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[71] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议[101] 财务相关 - 公司会计年度采用公历年制，需在4个月内披露年报，2个月内披露中报[105] - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[107] - 满足现金分红条件后，每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[112] 公司变更与解散相关 - 公司合并、分立、增减资等登记事项变更应办理变更登记[132] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[134] - 公司解散应15日内成立清算组[134]

董事会办公室处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 苏州昀冢电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等有关规定和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")，制订本规则。 第二条 监事会常设机构 监事会会议分为监事会定期会议和监事会临时会议。 监事会会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日 内召开临时会议： 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，董事会办公室应当向全体监事征集会 议提案，并可就有关提案向公司员工征求意见。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向监事会主 1 （一） 任何监事提议召开时； （二） 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、行政规章、监管部门的 各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议 时； （三） 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害时； （四） 公 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关规定和《苏 州昀冢电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，制订本规则。 第二条 董事会日常机构 董事会办公室处理董事会日常事务。 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当视需要征求董事、总经理 和其他高级管理人员的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定；若有关提案 内容涉及董事会专门委员会之具体职责，董事会办公室应将该等草案转交相关 专门委员会拟定。董事会专门委员会亦可在其职责范围内直接提出定期会议的 提案。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开董事会临时会议： 1 (一) 董事长认为必要时； (二) 1/3 以上董事联名提议时； 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： 提案内容应当属 ...