华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 贵所出具的《关于对苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度报告的事 后审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉。华泰联合证券有限责任公司作 为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的持续督导机构，对问 询函所列问题认真进行了逐项落实，现对涉及持续督导机构发表意见的问题进 行回复，请予审核。回复中楷体加粗部分为公司《2023 年年度报告》补充披露 的部分。 问题 1、关于毛利率。年报披露，2023 年纯塑料件和金属插入成型件本期毛 利率均同比增长，但 CMI 件本期毛利率同比下滑 24 个百分点。2021 至 2023 年， CMI 件毛利率分别为 29.51%、60.06%和 35.93%，毛利率波动幅度较大。其他 产品营业收入为 1.50 亿元，毛利率为-15.89%，同比下滑 2 个百分点。请公司： （1）说明各类细分产品毛利率变化趋势不一致的原因；（2）结合 CMI 件客户情 况、收入及成本变化、产能利用率情况，说明 CMI 件毛利率逐年大幅波动的具 体原因；（3）列示其他 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-032 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于放弃控股孙公司优先增资权暨关联交易事项 进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、交易概述 名称：池州昀钐半导体材料有限公司 企业类型：其他有限责任公司 住所：安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区皖江西路7号表面 处理中心1号厂房、凤鸣大道新能源产业园B4-1栋厂房 池州昀钐因业务发展需要增资扩股，甘子英、严勇、郑向超、高 俊、张辰、熊强、徐鳌、王吉剑、廖秀芳、杨玲、高岩与李明杰合计 以现金方式出资人民币7,800万元认缴池州昀钐6,600万元注册资本， 公司放弃对本次池州昀钐的优先增资权。本次增资完成后，公司对池 州昀钐的持股比例由69.70%下降为23.23%，池州昀钐将不再纳入公司 合并报表范围内。 经苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议、2024 年 第一次临时股东大会审议通过，公司放弃对控股孙公司 ...

会议信息 - 2024年6月26日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东及代理人12人，所持表决权占比49.3404%[2] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席[5] 议案表决 - 10项议案均通过，普通股股东同意票比例99.9999%[4][6][7] - 5%以下股东对部分议案表决，同意票比例99.9994%[7] - 议案9、10为特别决议议案获三分之二以上通过[10] 其他 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[9] - 律师认为大会召集等合规，决议合法有效[9] - 听取《2023年度独立董事述职报告》[10]

股东大会信息 - 2024年6月6日刊登《2023年年度股东大会的通知》[6] - 现场会议于2024年6月26日下午14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年6月26日[6] - 股权登记日为2024年6月21日[12] 参会股东情况 - 参加股东大会股东（含代理人）12名，代表股份59,208,506股，占比49.3404%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数59,208,487股，占比99.9999%，反对19股，占比0.0001%，弃权0股[14][15][16] 决议有效性 - 本次股东大会表决结果符合规定，决议合法有效[16][17]

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 一、 | 会议时间、地点及投票方式 5 | | 二、 | 会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 8 | | 议案三：关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 9 | | 议案四：关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 10 | | 议案五：关于 | 年度利润分配方案的议案 11 2023 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 12 | | | 议案七：关于公司 | 年度董事薪酬方案的议案 13 2024 | | 议案八：关于公司 | 2024 年度监事薪酬方案的议案 14 | | 议案 ...

会议信息 - 2024年6月25日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4] 报告发布 - 2024年4月24日和4月30日分别发布2023年报及2024年Q1报告[3] 提问征集 - 2024年6月18日至24日16:00前可预征集提问[4] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱IR@gyzet.com提问[4] 参会人员 - 董事长兼总经理王宾、董秘兼财务总监陈艳、独立董事刘海燕参加[6] 参与方式 - 投资者2024年6月25日13:00 - 14:00可在线参与[6] - 联系人陈艳，电话0512 - 36831116，邮箱IR@gyzet.com[9] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

增持前情况 - 王宾增持前直接持股13,183,740股，占总股本10.9865%[10] - 王宾及其一致行动人增持前合计持股51,883,740股，占总股本43.2365%[10] 增持计划 - 2024年2月7日起6个月内，增持500 - 1000万元[12] 增持结果 - 2月27日至6月11日累计增持139,480股，占总股本0.1162%[13] - 增持金额合计500.46万元，超下限[13] - 增持后王宾直接持股13,323,220股，占11.1027%[13] - 增持后王宾及其一致行动人合计持股52,023,220股，占43.3527%[13] 合规情况 - 过去12个月累计增持不超总股本2%[14] - 已履行信息披露义务，符合规定[16] - 增持计划及实施符合法规[17] - 符合免于发出要约情形[17]

增持计划 - 实际控制人及董事长王宾等四人增持，金额500 - 1000万元[3] 增持情况 - 2024年2 - 6月累计增持256,284股，占比0.2136%，金额500.46万元[3] 股东持股 - 王宾直接持股1318.37万股，比例10.99%，间接持股3113.14万股，比例25.94%[4] - 方浩直接持股207.63万股，比例1.73%[4] - 王清静直接持股159.53万股，比例1.33%[4] 个人增持 - 王宾累计增持139,480股，完成后直接持股比例11.1027%[6] - 方浩累计增持33,786股，完成后直接持股比例1.7584%[6] - 陈艳累计增持5,758股，完成后直接持股比例0.0048%[6] - 王清静累计增持77,260股，完成后直接持股比例1.3938%[6]

苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-028 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开 ...

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股[2][4] - 发行对象不超35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5][7] - 发行数量不超发行前股本总数30%，认购后有转让限制[8][9] 资金用途与利润分配 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，比例需合规[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[12] 其他 - 股票将在科创板上市，授权有效期至2024年年度股东大会[13][14]