会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会、6次审计委员会会议等[4][5] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] 决策事项 - 2024年续聘天衡会计师事务所为审计机构[13] - 2024年通过前期会计差错更正议案[15] - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[18] 独立董事 - 2024年独立董事忠实履职，2025年将继续尽责[19]

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-012 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、续聘会计师事务所的基本情况 2024 年末注册会计师人数 386 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 227 人） 3、业务规模 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2、人员信息 首席合伙人：郭澳 2024 年末合伙人数量：85 人 2024 年度业务收入 52,937.55 万元（经审计），其中审计业务收入 46,009.4 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，以及《苏州昀冢电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员 会工作细则》等的相关规定，现将苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： | | | 的议案； | | --- | --- | --- | | | | 6、关于公司《2023 年度募集资金存放与实 | | | | 际使用情况的专项报告》的议案； | | | | 7、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | 的议案； | | | | 8、关于制定会计师事务所选聘文件的议案； | | | | 9、关于续聘会计师事务所的议案； | | | | 10、关于公司 2024 年度日常性关联交易预 | | | | 计的议案 | | 2024 年 4 月 29 日 | 第二届董事会审计 | 审议 ...

募集资金情况 - 2021年3月29日到账2.4800968019亿元，募集资金净额[1] - 截至2024年12月31日已使用2.4892131656亿元，余额0元[2] - 2024年补充流动资金60.88元，注销专户[7] 募投项目情况 - 募投项目为研发、生产、补充流动资金项目[6] - 2024年两项目结项，投入进度超100%[15][18] - 补充资金超承诺因理财收益[17] 资金管理情况 - 制定管理制度，签三方监管协议[4] - 2024年无先期投入置换等情况[6] - 截至2024年底无变更资金使用情况[8]

团队数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券服务业务审计报告的227人[1] 业绩数据 - 2024年度天衡业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元、证券业务15518.61万元[1] - 2024年度审计上市公司客户95家，收费9271.16万元，C39制造业13家[2][3] 风险保障 - 2024年末天衡计提职业风险基金余额2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[1] 合规情况 - 天衡近三年受行政处罚3次等[1] - 天衡从业人员近三年受行政处罚3次等[1] 审计相关 - 2024年续聘天衡为审计机构[3] - 天衡对2024年度财务及内控审计出标准无保留意见报告[4] - 2025年审议通过2024年年度报告等议案[6] - 审计委员会认为天衡表现良好，按时完成年报审计[7]

担保情况 - 2025年度拟为子公司提供担保额度8.80亿元，新增不超1.70亿元[2][3] - 截至披露日，对外担保余额6.23亿元，总额7.10亿元[2][21] - 担保总额占净资产比例318.69%，占总资产比例46.38%[21] 子公司信息 - 苏州昀石等多家子公司注册资本及持股情况[6] - 各子公司2024年末资产净额和净利润数据[9][10][12][13][14][15] 会议决议 - 2025年4月24日通过2025年度对外担保额度议案[19][20]

业绩相关 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 整改情况 - 2023年子公司池州昀冢在建工程入账不准确，年末完成整改[18] 未来展望 - 2025年公司强化内控意识深化体系建设[19] 其他 - 董事长为经董事会授权的王宾[20]

募集资金情况 - 公司2021年3月29日首次公开发行3000万股，发行价每股9.63元，募集资金2.889亿元，净额2.4800968019亿元到账[1] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金2.4892131656亿元，余额为0元[3] - 2024年1 - 12月，公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[9][10][11][14][15][18] 项目情况 - 生产基地扩建和研发中心建设项目2024年3月结项，节余60.88元补充流动资金并注销专户[16][27] - 生产基地扩建项目投入进度100.37%，研发中心建设项目投入进度101.59%，补充流动资金项目投入进度100.19%[26] 其他 - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[23] - 各项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额合计为91.16[26]

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-015 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会 计准则解释及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确， 该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印 发之日起施行。 二、变更前后采用的会计政策 （一）变更前采用的会计政策 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于会 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 文件日期 - 相关董事会文件日期为2025年4月24日[2]