激励计划授予信息 - 2024年12月25日为授予日，以13.34元/股向83名激励对象授予200.00万股限制性股票[3][18] - 限制性股票授予数量占公司目前股本总额12,000.00万股的1.67%[4] 激励计划流程 - 2024年11月29日，相关会议审议通过激励计划相关议案[3][4] - 2024年12月3 - 12日，公司内部对激励对象公示，监事会无异议[5] - 2024年12月18日，临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年12月25日，相关会议审议通过授予限制性股票议案[6] 激励计划规则 - 激励计划有效期自授予日起最长不超过36个月[11] - 限制性股票归属日不得在公司年报、半年报公告前15日内等期间[11] - 本次激励计划授予的是第二类限制性股票[4] - 股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股股票[11] - 限制性股票分两个归属期，每个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例均为50%[13] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[14] 激励对象获授情况 - 诸渊臻获授8.00万股，占授予总数4.00%，占授予日公司股本总额0.07%[15] - 莫凑全获授6.00万股，占授予总数3.00%，占授予日公司股本总额0.05%[15] - 陈艳获授8.00万股，占授予总数4.00%，占授予日公司股本总额0.07%[15] - 其他核心员工（80人）获授178.00万股，占授予总数89.00%，占授予日公司股本总额1.48%[15] 费用相关 - 公司选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，授予日收盘价为14.57元/股[19][20] - 历史波动率分别为19.97%（12个月）、16.27%（24个月），无风险利率分别为1.5%（1年期）、2.1%（2年期）[20] - 本次激励计划需摊销总费用429.96万元，2024年摊销26.08万元，2025年摊销296.63万元，2026年摊销107.25万元[20] 激励计划影响 - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有影响[21] - 激励计划实施后将提升员工凝聚力和团队稳定性[21] - 激励计划实施后将激发管理团队积极性[21] - 激励计划实施后将提高经营效率[21] - 激励计划实施后对公司长期业绩提升有积极作用[21] 授予合规情况 - 公司本次授予已取得现阶段必要批准和授权[22] - 本次授予的授予条件已经成就[22] - 本次限制性股票激励计划的授予日、授予对象及授予数量、授予价格均符合规定[23]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予总数200万股，占公司股本总额1.67%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] 人员获授情况 - 董事等人员获授22万股，占授予总数11%，占公司股本总额0.18%[1] - 核心员工获授178万股，占授予总数89%，占公司股本总额1.48%[1] 限制条件 - 激励对象累计获授不超公司股本总额1%[1] - 有效期内股权激励计划所涉股票总数不超提交股东大会时公司股本总额20%[1]

会议安排 - 公司第二届董事会第十八次会议通知于2024年12月22日送达全体董事，25日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 同意以2024年12月25日为授予日，13.34元/股向83名对象授予200万股限制性股票[3] - 《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[3]

激励计划 - 2024年11月29日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 核查区间为2024年6月3日至12月2日，3名核查对象有买卖股票行为[2][3] - 实际控制人等买入系履行增持计划，1人交易与内幕信息无关[4] - 未发现内幕信息知情人违规情形，核查对象无内幕交易行为[5]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州的冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层, 邮编:200120 Ha 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州昀家电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州昀冢电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件 以及《苏州均冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月18日在江苏昆山召开[2] - 62名股东和代理人出席，所持表决权占47.7391%[2] - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案情况 - 三项激励计划相关议案同意票比例99.8154%[6] - 议案为特别决议，获2/3以上表决权通过[7] - 关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[8] 律师意见 - 上海锦天城律所见证，律师认为决议合法有效[9][10]

激励计划进展 - 2024年11月29日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年12月3日披露激励计划草案等文件[2] - 2024年12月3 - 12日对激励对象公示，期满无异议[2][3] 激励对象情况 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[5] - 不包括独董、监事等特定人员[5] - 监事会认为激励对象合法有效[6]

激励计划 - 公司于2024年12月3日披露《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要公告[19] - 公司制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》并于同日在上海证券交易所网站披露[23] - 董事会拟提请股东大会授权办理激励计划有关事项，授权期限与激励计划有效期一致[25][27] 会议相关 - 2024年12月18日14点30分在昆山公司会议室召开会议，由董事会召集、董事长王宾主持[15] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[14] - 股东及股东代理人发言原则上不超5分钟[7] - 会议资料显示2024年第二次临时股东大会会议须知在第3页、议程在第5页[4] 议案审议 - 议案二经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过[23] - 议案三经第二届董事会第十七次会议审议通过[27]

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-053 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易事项概述 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全 资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司池州昀冢电子科技有 限公司（以下简称"池州昀冢"或"标的公司"）增资扩股并引入投资平台 A 和投 资平台 B（以下合称"新引入投资方"），新引入投资方拟增资金额将不低于人民 币 1,500 万元且不超过 2,500 万元。根据《池州昀冢电子科技有限公司拟增资扩股 涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，标的公司投前估值为 29,882 万 元，经与新引入投资方协商确定，本次增资扩股标的公司价值为 30,000 万元，增资 价格为 1 元对应 1 元注册资本。本次增资完成后，新引入投资方将取得池州昀 ...

增资情况 - 新引入投资方拟增资1500 - 2500万元[2] - 池州昀鑫、池州昀腾合计增资2020万元[3] 股权结构 - 新引入投资方增资后获池州昀冢不超7.70%股权[2] - 增资后苏州昀冢持股93.69%，池州昀鑫3.11%，池州昀腾3.20%[4] 公司估值与资本 - 标的公司投前估值29882万元，增资后价值30000万元[2] - 增资后池州昀冢注册资本变更为32020万元[3]