独立董事情况 - 公司2023年度独立董事为黄清华、毕嘉露、卢红亮[1] - 董事会核查评估认为三位独立董事符合独立性要求[1] 报告时间 - 董事会出具专项报告时间为2024年4月25日[2]

现金管理决策 - 公司拟用不超150,000.00万元闲置资金现金管理[3] - 投资产品为安全、流动性好的金融机构销售产品[3] - 投资期限自2023年年度股东大会通过日起12个月内[3] 审议与授权 - 2024年4月25日董事会、监事会通过相关议案[13] - 董事会提请股东大会授权董事长行使投资决策权[13] 风险与影响 - 投资有市场波动系统性风险[10] - 公司将控风险并及时披露信息[12] - 现金管理不影响日常经营[13]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入97,285.03万元，较上年同期减少12.86%；净利润14,002.50万元，较上年同期减少50.76%；扣除非经常性损益的净利润11,941.51万元，较上年同期减少55.41%[23][104] - 公司报告期内营业收入较2022年同期出现下滑，主要受全球经济增速下行和竞争格局加剧等因素影响[91] - 公司报告期内实现营业收入97,285.03万元，较上年同期减少12.86%[117] 产品销售 - 公司高压超级结MOSFET产品全年实现营业收入80,558.52万元，较2022年同期减少11.87%；中低压屏蔽栅MOSFET产品全年实现营业收入12,807.17万元，较2022年同期减少17.72%；Tri-gate IGBT产品报告期内实现营业收入2,988.55万元，较2022年同期减少33.01%；超级硅MOSFET产品报告期内实现营业收入860.34万元，较2022年同期增加321.14%；SiC器件产品（含Si2C MOSFET）报告期内实现营业收入70.45万元，约为2022年同期收入水平的533倍[23][104] - 公司主营产品技术迭代升级有序进行，新产品开发稳步推进[26] - 公司产品包括标准通用系列、S系列、E系列和Z系列，具有不同的特点和应用领域[31] 技术研发 - 公司研发费用投入为8,505.02万元，同比增长54.84%[26][107] - 公司研发部共拥有65名研发人员，占员工总数比例为50.39%[26] - 公司产品研发流程包括产品开发需求汇总、立项评估、项目设计开发和测试验证等环节，严格遵守产品开发管理程序[34] 市场趋势 - 中国功率半导体市场规模预计至2026年将增长至131.76亿美元，年化复合增长率为4.7%，占全球市场比例接近37%[40] - 功率半导体器件专注于技术和工艺改进以及新材料迭代，不遵守摩尔定律，制程基本稳定在90nm-0.35μm之间[40] - 功率半导体产品由于根据客户定制要求所产生的细分需求多样化，企业对特色化工艺平台的定制化能力要求极高[40] 新能源汽车市场 - 公司在新能源汽车车载充电机、直流充电桩、工业及通信电源、光伏逆变及储能、工业照明、消费电子等领域持续发力，不断扩大产品规格和应用场景，持续拓展终端客户群体[24] - 新能源汽车市场规模持续增长，2023年全年中国新能源汽车销量达944.8万辆[45] - 新能源汽车行业的发展趋势是高电压平台的提升和功率半导体含量增加[45] 公司治理与人员 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内的持股变动情况显示，龚轶、王鹏飞、卢万松等董事持股数量有所增加[182] - 公司董事会秘书李麟曾在金王（苏州工业园区）卫生用品有限公司担任采购专员，目前担任东微半导体董事会秘书[189] - 公司首席技术官王鹏飞的工作经历包括在德国英飞凌科技和复旦大学微电子学院任职，目前担任东微半导体首席技术官[184]

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年度末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | | | | 34.83 | 亿元 | | | | | | 入（经审计） | 审计业务收入 | | | | 30.99 | 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 客户家数 | | | | 18.40 675 家 | 亿元 | ...

会议时间 - 2024年5月20日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[3] - 会议登记时间为2024年5月17日[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - A股股票代码为688261，股票简称为东微半导，股权登记日为2024/5/15[11] - 提交股东大会审议的议案于2024年4月27日披露[6] - 会议将审议12项议案并听取《2023年度独立董事述职报告》[21][22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票16,844,092股，发行价每股130元，募资总额21.8973196亿元，净额20.065565901亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金5.138044亿元，利息等净额0.280171亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用10.289938亿元，利息等净额0.505879亿元[3] - 截至2023年12月31日，实际结余募集资金余额10.281507亿元[3] - 2023年使用部分超募资金3亿元永久补充流动资金，占超募总额28.09%[13] 资金管理与使用情况 - 2023年2月25日同意用不超14.5亿元闲置募集资金现金管理，截至年底已全部赎回[11] - 截至2023年12月31日，无先期投入置换、闲置资金补流等情况[9][10][14][15] 回购股份情况 - 公司回购资金不低于2500万元且不超过5000万元，价格不超140元/股，期限不超12个月[16] - 截至2023年12月31日，已用超募1300万元回购155,167股，占总股本0.1645%，支付1293.058812万元[16] 项目投入进度 - 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目投入进度101.10%[25] - 新结构功率器件研发及产业化项目投入进度76.44%[25] - 研发工程中心建设项目投入进度8.57%[25] - 科技与发展储备资金投入进度90.31%[25] - 承诺投资项目小计投入进度76.28%[25] - 超募资金投向小计投入进度29.31%[26] 其他情况 - 截至2023年12月31日，无变更募集资金投资项目情况[18]

募集资金情况 - 公司2022年1月28日首次公开发行16,844,092股A股，发行价每股130元，募集资金总额21.8973196亿元，净额20.065565901亿元[1] - 2023年度实际使用募集资金5.138044亿元，收到利息、理财收益净额2801.71万元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金10.289938亿元，累计收益净额5058.79万元，结余10.281507亿元[3] - 2023年2月25日同意用不超14.5亿元闲置资金现金管理，截至年底已全部赎回[11][12] - 2023年用3亿元超募资金永久补充流动资金，占超募总额28.09%，承诺12个月内不超30%[13] 项目投入情况 - 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目累计投入2.063992亿元，进度101.10%[27] - 新结构功率器件研发及产业化项目累计投入8233万元，进度76.44%[27] - 研发工程中心建设项目累计投入1455万元，进度8.57%[27] - 科技与发展储备资金累计投入4.127146亿元，进度90.31%[27] 资金使用情况 - 2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[9] - 截至2023年12月31日，不存在闲置资金补流、超募资金用于项目及节余资金使用情况[10][14][16] 股份回购情况 - 拟用2500 - 5000万元超募资金回购股份，回购价不超140元/股，期限不超12个月[17] - 截至2023年12月31日，划入1300万元至回购专户，累计回购155,167股，占比0.1645%，支付1293.058812万元[17] 其他资金情况 - 尚未确定投向的超募资金7.54866亿元[28]

募资情况 - 公司首次公开发行A股16,844,092股，发行价每股130元，募资总额218,973.20万元，净额200,655.66万元[1] 资金使用 - 公司拟用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.09%[3][6] - 公司承诺十二个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行借款的超募资金不超总额30%[4] 项目投资 - 超级结与屏蔽栅功率器件等四个项目拟投入募集资金分别为20,414.58万元、10,770.32万元、16,984.20万元、45,700.00万元[5] 议案进展 - 2024年4月25日董事会和监事会通过使用超募资金补充流动资金议案，尚需股东大会审议[6][7] - 监事会和保荐机构同意使用部分超募资金永久补充流动资金[8][9]

业绩总结 - 2021 - 2023年天健三年合计IPO过会240家、已发行254家，三项指标全国第一[2] - 2023年业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户675家，收费总额6.63亿元[3] 用户数据 - 截至2023年末，天健有合伙人238名、注册会计师2272名、签过证券审计报告的836名[4] 其他新策略 - 2023年聘任天健为审计机构，聘期一年[5]

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 10 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 11 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 14 页 | | | | 审 计 报 告 第 1 页 共 82 页 对这些事项单独发表意见。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于东 ...