报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度报告[4] - 2024年4月30日将发布2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 17:00线上文字互动召开[3][4][6][7][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][7][8][9] - 2024年5月10日16:00前可提前提问题[3][8] - 参加人员含董事长等（可能调整）[7] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[9] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[9] - 说明会包含2023年度行业业绩等说明[1][3][4]

独立董事专门会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[5] - 行使特别职权前需经专门会议且全体过半数同意[6] - 不定期召开，原则上提前两天通知[8] - 由过半数推举一人召集主持，全体出席方可举行[8] - 决议需全体过半数同意，制作记录并签字[10][11] 其他 - 授权委托书应包含六项内容[9] - 会议档案由董事会秘书保存不少于十年[12] - 制度自董事会审议通过生效[15]

募集资金情况 - 首次公开发行股票16844092股，发行价每股130元，募资2189731960元[2] - 扣除费用后，实际募资净额2006556590.10元[2][3] - 募投项目拟投入募资93869.10万元[5] - 超募资金总额106786.56万元[7] 资金使用安排 - 拟用30000万元超募资金永久补流，占超募总额28.09%[2][7][9] - 议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2][9][10] 相关承诺 - 每十二个月内补流和还贷超募资金不超总额30%[8] - 本次补流后十二个月内不进行高风险投资和对外财务资助[8]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会，4次股东大会，独立董事出席9次董事会，3次股东大会[8] - 2023年度独立董事参加提名委员会2次，无无故缺席情况[10] 会议决策 - 2023年12月8日召开第一届董事会第二十一次会议，提名第二届董事会独立董事候选人[3] - 2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会，选举第二届董事会独立董事，任期三年[3] - 2023年3月18日和4月4日分别召开会议，审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[13] - 2023年12月8日和12月25日分别召开会议，审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[15] 人员聘任 - 2023年4月18日和5月18日同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[20] - 2023年12月25日聘任谢长勇为财务负责人，任期至第二届董事会任期届满[21][24] - 2023年12月25日聘任龚轶为总经理等，任期至本届董事会届满[24] 其他事项 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[16] - 报告期内公司不存在被收购的情形[17] - 公司于2023年按时披露定期报告[18] - 2023年审议通过董事、高级管理人员薪酬方案[26] - 报告期内公司暂无股权激励等计划[26] - 2024年独立董事将继续推动公司发展[27]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] 未来展望 - 下一年强化内控意识，加强体系建设，优化流程[18] 其他 - 董事长（已获授权）为龚轶[19]

审计机构情况 - 拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[4] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 2023年天健上市公司客户675家，审计收费6.63亿[3] 审计费用 - 2023年度审计费用115万元含税，2024年待协商[9] 审议情况 - 2024年4月25日董事会、监事会均通过续聘议案[10]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事参加1次董事会[7] - 2023年独立董事参加1次董事会审计委员会会议[9] 会议决策 - 2023年3月18日召开第一届董事会第十五次会议等审议通过相关议案[13] - 2023年12月8日提名第二届董事会独立董事候选人，12月25日选举产生[3] - 2023年12月25日聘任龚轶为总经理等管理人员[23][24] 报告披露 - 2023年分别披露《公司2022年年度报告及其摘要》等报告[16] 审计与薪酬 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[18] - 2023年审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，为公司发展提供建议[26]

薪酬方案 - 2024年董监高薪酬方案适用任期内人员，期限为2024年1月1日至12月31日[1][2] - 非独立董事、监事按任职情况领薪，独立董事薪酬调至8万/年/人[3][4] - 高级管理人员按管理职务领薪，离任按实际任期算薪酬[4][5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴，需经股东大会通过执行[5]

审计情况 - 审计公司对苏州东微半导体2023年度相关汇总表审计，报告供年报披露用[4][5] - 公司管理层负责提供资料编制汇总表，审计公司发表专项审计意见[6][8] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行[9] 资金情况 - 汇总表如实反映2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] - 涉及现前控股股东等主体，有不同资金往来性质[14][16]

议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案3票同意，0票反对，0票弃权[3][6][9][12][14][15][19] - 《关于公司监事2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬方案的议案》0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[21] 资金安排 - 2024年度向银行申请综合授信总额不超100,000.00万元，有效期12个月[23] - 使用额度不超150,000.00万元暂时闲置自有资金现金管理，期限12个月[30] 其他事项 - 继续聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[18] - 《关于<2023年度监事会工作报告>》等9项议案提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][17][20][22][26][29] - 第二届监事会第三次会议于2024年4月25日召开，通知4月15日送达[2] - 使用部分暂时闲置自有资金现金管理公告于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[32]