会议信息 - 2025年8月4日召开第二届董事会第十三次会议，8位董事全部出席[2] 激励调整 - 授予激励对象人数由126人调整为118人[2] - 首次授予限制性股票数量由1,543,896股调整为1,529,932股[2] - 首次授予第一类限制性股票数量由463,169股调整为458,980股[2] - 首次授予第二类限制性股票数量由1,080,727股调整为1,070,952股[2] - 预留授予限制性股票数量由294,075股调整至308,039股[3] - 预留授予第一类限制性股票数量由88,222股调整为92,411股[3] - 预留授予第二类限制性股票数量由205,853股调整为215,628股[3] 激励授予 - 2025年8月4日为首次授予日，以21.77元/股向118人授予1,529,932股限制性股票[5] 人员选举 - 选举黄清华、毕嘉露、金光杰为审计委员会成员，黄清华任主任委员[8]

东微半导2025年限制性股票激励计划自查报告 核查范围与程序 - 公司对2025年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象在自查期间（2025年1月17日至2025年7月16日）的股票交易行为进行核查 [1][2] - 核查对象包括激励对象、公司董事、监事、高级管理人员及中介机构人员 [2] - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获取核查对象的股票交易记录 [2] 核查对象股票交易情况 - 2名激励对象在知悉激励计划后至公开披露前存在股票交易行为 但经核查其交易基于二级市场判断 未利用内幕信息 自愿放弃获授权益资格 [2] - 另有4名核查对象（含3名激励对象）在自查期间存在股票交易 但交易行为发生在知悉激励计划前 且出具承诺函确认无内幕交易 [3] - 其余核查对象在自查期间未买卖公司股票 [3] 结论 - 公司严格执行保密制度 限定内幕信息知情人范围并登记 未发现信息泄露 [3][4] - 未发现内幕信息知情人或激励对象利用内幕信息进行交易或泄露信息的行为 [4]

公司治理调整 - 东微半导2025年第一次临时股东会审议通过取消监事会的议案 [2] - 公司同时通过调整董事会人数的议案 [2] - 议案包含修订公司章程并办理工商变更登记的内容 [2]

激励计划 - 公司于2025年7月15日审议通过激励计划草案等议案[2] 自查情况 - 自查期间为2025年1月17日至7月16日[3] - 2名激励对象放弃获授权益资格[6] - 3名激励对象承诺无内幕交易故意[7] 保密与核查 - 策划激励计划时采取保密措施[8] - 未发现信息泄露和内幕交易情形[8][9] - 所有核查对象均无内幕交易行为[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知于7月17日公告[3] - 现场会议8月1日14:00召开，网络投票时间为8月1日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席股东（代理人）84人，代表股份55315755股，占比46.0231%[9] - 中小投资者78人，代表股份1128703股，占比0.9391%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意55262419股，占比99.9036%[11] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》同意54924671股，占比99.2930%[13] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》同意21538184股，占比99.5054%[14] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意55261629股，占比99.9022%[17] 会议合规 - 律师认为股东会召集与召开程序符合规定[19] - 出席人员、召集人资格及表决程序、结果合法有效[18][19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月1日在苏州召开[2] - 出席会议股东及代理人84人，所持表决权数量55315755，占公司表决权46.0231%[2] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，财务负责人列席[4] 股本情况 - 截至7月29日公司总股本122531446股，回购专用账户434857股无表决权[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票占比99.9036%[5] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》同意票占比99.2930%[5] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票占比99.5054%[6] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票占比99.5063%[6] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》同意票占比99.5044%[6] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意票占比99.9022%[6]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会并将监事会职权移交董事会审计委员会行使，相关内部制度将废止 [6][7] - 董事会成员人数由9名调整为8名（非独立董事5名+独立董事3名），因原董事方伟辞职 [7] - 修订《公司章程》以反映部分发起人企业名称变更（如哈勃科技创业投资有限公司等），并同步更新治理条款 [8][9] 限制性股票激励计划 - 推出2025年限制性股票激励计划草案，旨在建立长效激励机制，吸引核心人才 [11][12] - 设置考核管理办法，明确归属/解锁条件，需回避表决的关联股东范围 [13][14] - 提请股东会授权董事会全权办理激励计划事项，包括授予价格调整、股份归属登记及注册资本变更等 [14][15] 会计师事务所变更 - 拟将2025年度审计机构由天健变更为致同，后者2024年证券业务收入4.82亿元，服务297家上市公司 [16][17] - 变更原因为业务发展及审计需求调整，已与前后任事务所完成沟通衔接 [18][19] - 项目团队包含合伙人傅智勇（近三年签署6份上市公司报告）及复核合伙人蒋晓明，均无执业处罚记录 [17][18] 股东会议程安排 - 会议采用现场+网络投票结合方式，网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00 [6] - 审议顺序包括治理结构调整、激励计划、审计机构变更等6项议案 [6][10][16] - 股东发言需提前申请，时长限5分钟，表决票填写不规范视为弃权 [2][3][4]

东微半导2025年限制性股票激励计划 激励计划审议与公示 - 公司于2025年7月15日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 2025年7月17日在上交所官网披露激励计划草案及首次授予激励对象名单，7月16日至7月25日完成内部10天公示 [1] 激励对象核查结果 - 公示期满未收到任何员工对拟激励对象的异议或反馈记录 [2] - 监事会核查内容包括激励对象名单、身份证件、劳动合同及职务信息 [2] - 激励对象均无《公司法》《管理办法》规定的禁止情形（如12个月内被监管处罚、重大违法违规等） [2][3] 激励对象范围 - 首次授予对象包含公司实际控制人，但排除独立董事、监事及持股5%以上股东/实际控制人的直系亲属 [3][4] - 监事会确认所有激励对象符合法律法规及激励计划草案规定的资格条件 [4]

临时股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月1日14：00在苏州召开[10] - 网络投票8月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 股东会采取现场和网络投票结合方式表决[7] 公司治理调整 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[13] - 拟将董事会成员由9名调为8名，含3名独立董事[13] - 拟调整《公司章程》部分条款[14] - 拟制定、修订部分治理制度[17] 激励计划 - 拟审议《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》[19] - 拟审议《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[23] - 董事会提请授权办理激励计划有关事项[25] 会计师事务所变更 - 拟将2025年度会计师事务所由天健变更为致同[32] - 董事会提请授权协商确定2025年度审计费用并签协议[42] - 已就变更与前后任沟通，前后任将做好衔接[44] 致同相关数据 - 2024年末致同从业人员近6000人，合伙人239名[33] - 2024年度业务收入26.14亿元，审计收入21.03亿元[33] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[33] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元[35] - 致同近三年受行政处罚2次、监管措施15次等[37]

激励计划流程 - 2025年7月15日召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 7月17日在交易所网站披露激励计划草案等公告[2] - 7月16 - 25日内部公示拟激励对象，公示期10天[2] 激励对象审核 - 薪酬与考核委员会核查拟激励对象信息[5] - 认为将名单人员作为激励对象合法有效[8]