特此公告。 苏州东微半导体股份有限公司董事会 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-015 2025 年 4 月 26 日 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会 战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》。现将具体内容公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，保证 公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他中国证监会及上海证 券交易所有关规定，结合公司实际情况，将董事会下设的"董事会战略委员会" 更名为"董事会战略与 ESG 委员会"，同时制定并发布《董事会战略与 ESG 委员 会工作细则》，公司原《董事会战略委员会工作细则》同步失效。 本次调整仅就该委员会名称和职责进行调整，其人员组成、任期规定等不变， 公司其他管理制度中有关"董事会战略委员会"表述同步调整为"董事会战略与 ESG 委员会"，不再另行履行审批流程。此次调整旨在将可持续发展理念融入公 ...

证券代码：688261 股票简称：东微半导 公告编号：2025-012 苏州东微半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 一、本次现金管理的概况 履行的审议程序：公司于2025年4月25日召开了公司第二届董事会第十次 会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见。上述 议案尚需提交公司202 4年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。 特别风险提示：尽管公司仅投资于安全性高、流动性好、具有合法经营 资格的金融机构销售的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波 动的影响，存在一定的系统性风险。 投资金额：使用不超过人民币160,000.00万元（含本数）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 投资期限：自苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-010 （二）资产减值损失 在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，公司对成本高于可变现 净值的存货，计提存货跌价准备。经测试，2024 第四季度需计提的资产减值损 失金额合计 3,706,274.57 元。 苏州东微半导体股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 和会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年第四季度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内相关信用及资产进行了充分的评估和分析，本着 谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 2024 年第四季度公司计提各类信用及资产减值准备共计 6,976,596.16 元， 具体情况如下： 单位：元 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会审核，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监 事会第十次会议，分别审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》，其中，审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬发放 情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，公司董事、监事年度薪酬方案因全体董事、 监事回避表决，将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 根据《苏州东微半导体股份有限公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-019 苏州东微半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）变更 相应的会计政策。符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前 年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《准则解释第 18 号》，规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用 ...

经核查公司独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生的任职经历情况 以及其签署的独立性自查情况报告,不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中 国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。因此,董事会认为公司独立董事黄清华先生、毕嘉露 女士、卢红亮先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关 要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州东微当 2025 年 4 月 25 日 苏州东微半导体股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规 定,苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2024年 度在任独立董事黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生的独立性情况进行核查、 评估,并出具专项意见如下: ...

股东大会时间 - 2025年5月20日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 会议地点 - 现场会议在江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋公司会议室[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月15日[10] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[12] - 登记地点为江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋公司董事会办公室[12] 议案相关 - 议案已披露时间为2025年4月26日[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、8、9、10、11[7] - 会议将审议11项非累积投票议案[18] - 会议将听取《2024年度独立董事述职报告》[19] 委托投票 - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[19] - 未作指示受托人有权按意愿表决[19]

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-008 苏州东微半导体股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议由监事会主席刘伟先生 主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《公司章程》的 有关规定。出席会议的全体监事对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司 章程》《监事会议 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2025-011 苏州东微半导体股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证 券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3955元（含税）， 不进行公积金转增股本，不送红股。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3955 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减苏州东 微半导体股份有限公司（以下 简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股 份数量发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会 第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 ...