会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年8月21日召开[2] - 会议通知于2024年8月9日发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6][7]

公司概况 - 公司主要从事特种分子筛及催化新材料产品的研发、生产、销售及化工技术、化工工艺服务[32] - 公司主要产品为特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂、催化应用工艺及化工技术服务三大类[34] - 特种分子筛及催化剂为公司报告期内的主要收入来源[34] - 公司产品应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业[33] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司主要产品分子筛、催化剂等新材料销量和收入均保持稳定增长[2,3] - 公司营业收入较上年同期增加67.00%，主要系巴斯夫订单量增加[22] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加145.89%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加166.37%，主要系受市场需求增加影响，公司产量增加，产能利用率上升[23] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降57.47%，主要系2023年开具的银行承兑汇票于本期到期支付[24] - 公司基本每股收益0.55元，较去年同期增加150.00%；加权平均净资产收益率3.65%，较上年同期增加2.18个百分点，主要系净利润大幅增加所致[25] 产品与技术 - 公司持续加大研发投入，新产品和新技术研发取得重大进展，如TRH特种分子筛等[3,13] - 公司积极推广金属催化剂等非分子筛催化剂系列产品[22] - 公司积极实施产品更新换代，新型号移动源脱硝分子筛产品成为公司上半年销售收入的主要增长点[22] - 公司生产的特种分子筛及分子筛催化剂具有更高的性能和成本优势，在所服务的应用中提高了所需产品的产率和选择性[44,45] - 公司生产的非分子筛催化剂主要包括HDC催化剂、加氢反应用的镍基、铜基、贵金属基催化剂、氧化、硫化、脱氢反应用的铁钼催化剂、烷烃制取顺酐的顺酐催化剂、蒽醌法生产双氧水用的双氧水催化剂等[46] - 公司掌握多种化工产品的核心工艺技术，能够为特种分子筛及催化剂在下游产品的应用过程提供技术许可和工艺包等技术服务[47] 研发创新 - 公司以市场和客户需求为导向，通过自主研发和与外部单位合作研发，形成了科研、生产、市场一体化的自主创新机制[55] - 公司制定了研发管理制度，建立了以技术委员会为核心的研发平台[68] - 公司在移动源尾气脱硝分子筛、能源化工及精细化工行业分子筛及催化剂等领域拥有多种成熟产品[63][64][65] - 公司掌握了多种特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂制备过程中的核心技术[69] - 公司通过核心技术组合应用构建多元化的产品系列，为客户提供优质可靠的分子筛及催化剂产品与技术解决方案[69] - 公司应用于汽车尾气脱硝分子筛的制备技术可降低生产成本、提高产品质量[70] - 公司在环氧丙烷、己内酰胺、吡啶合成等领域拥有技术成熟的催化剂产品[65] - 公司具有多种工艺包产品的核心技术，能为客户提供一站式化工全产业链技术整体解决方案[66] - 公司已构建完成较为全面的催化剂产业链，在特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂领域具备较强竞争实力[67] - 公司不断对各项核心技术进行更新迭代，提升现有产品技术水平和生产效率[69] - 公司掌握了满足客户不同需求催化剂产品的生产能力[69] - 公司及子公司累计获得国家专利237项，其中181项国内发明专利、3项PCT国际专利、53项实用新型专利[76] - 报告期内费用化研发投入2,103.12万元，较上年同期下降19.97%[78] - 公司获得国家级专精特新"小巨人"企业和单项冠军示范企业认定[75] - 在研项目包括ZSM5分子筛的合成及应用开发、β分子筛合成工艺技术研究、非贵金属加氢催化剂的合成等[79] - 公司自主研发的TS-1分子筛系列、ZSM-35分子筛系列、Y分子筛、β分子筛系列等产品[73] - 公司自主研发的高纯石英砂、甲醛催化剂等产品[73] - 公司自主研发的分子筛及催化剂制备技术可提高催化反应效率、延长催化剂寿命[73] - 公司自主研发的分子筛及催化剂制备技术可降低生产成本、减少环境影响[73] - 公司自主研发的分子筛及催化剂产品广泛应用于丙烯环氧化、石油化工、日化等领域[79] - 公司自主研发的分子筛及催化剂产品具有良好的性能指标和市场竞争力[73] 生产经营 - 公司采用直接销售模式,与大集团客户签订合作框架协议,建立长期合作关系,形成稳定销售渠道[48,49] - 公司采取"以产定购"的自主采购模式,建立合格供应商管理制度,采用竞争机制,保证主要原材料供应的安全[50,51] - 公司坚持以市场为导向的生产原则,自主生产为主,外协加工为辅,实现产能的最大化[52,53,54] 环境保护 -

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年8月21日召开[2] - 会议通知于2024年8月9日通过电话及邮件通知全体董事[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 审议事项 - 审议通过《中触媒新材料股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要议案，9票同意[3] - 审议通过《中触媒新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》议案，9票同意[5]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月30日，由实控人、董事长提议[2] - 实施期限为2023年8月29日至2024年8月28日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数307.9019万股，占总股本1.7475%[2][4] - 累计已回购金额5980.313134万元[2][4] - 实际回购价格区间14.42元/股至20.85元/股[2][4] - 2024年7月未进行回购操作[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年7月19日召开[2] - 会议通知于2024年7月16日发出[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》[3] - 该议案表决同意票数为9票，反对0票，弃权0票[3]

业绩数据 - 2024年上半年预计营业收入3.6亿至4.3亿元，同比增加51.84%至81.37%[1] - 2024年上半年预计归母净利润8500万元至1亿元，同比增长116.73%至154.98%[1] - 2024年移动源脱硝分子筛上半年销售量同比增加70%以上，全年预计同比增长70%左右[4] - 移动源脱硝分子筛在全球销售占比达30%[4] - 2024年金属催化剂产品预计新增4 - 6家客户[5] 项目进展 - “特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”预计今年10月达产[6] 研发情况 - 2023年度研发费用占营业收入的8.64%，较2022年度增加1.36个百分点[8] - 截至2023年末，公司及全资子公司累计获得授权专利221项[8] - 2024年计划新增申报专利34项，预计新增授权专利25项，预计新增5个在研项目[8] 股份与分红 - 截至2024年6月30日累计回购股份307.9019万股，占总股本1.7475%，支付资金5980.313134万元[10] - 2021 - 2023年派发现金红利分别为4052.60万元、4581.20万元和3462.42万元，3年合计分红12096.22万元[10] - 2023年回购股份264.70万股，支付资金5268.99万元，2023年度合计分红8731.41万元，占当年净利润113.52%[11] 公司治理 - 2023年10月27日召开会议修订多项公司关键制度，11月15日股东大会审议通过[12] - 2024年11月将开展董事会、监事会换届工作[13] 人才与沟通 - 2024年计划新引进本科及以上学历人才30余人[15] - 2023年召开三次业绩说明会，积极与投资者沟通[16] - 公司信息披露在2022 - 2023年度评价中获A级[16] - 2024年将举办不少于3场业绩说明会，不定期邀请投资者实地调研[16] 未来策略 - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况[18]

2024年半年度业绩预计财务数据 - 2024年半年度预计营业收入36,000万元至43,000万元，较上年同期增加12,291万元至19,291万元，同比增加51.84%至81.37%[11] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润8,500万元至10,000万元，较上年同期增加4,578万元至6,078万元，同比增加116.73%至154.98%[18] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,870万元至9,370万元，较上年同期增加4,421万元至5,921万元，同比增加128.20%至171.69%[5] 2023年半年度实际财务数据 - 2023年半年度公司实现营业收入23,708.98万元[19] - 2023年半年度公司归属于母公司所有者的净利润3,921.71万元[19] - 2023年半年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,448.65万元[19] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[17] - 本期业绩预告未经注册会计师审计，为初步核算数据[3] - 具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[14] 业绩增长原因 - 业绩增长原因一是加大市场开拓力度，老客户订单和新产品销售增加；二是市场需求增加使产量和产能利用率上升，单位产品分摊固定费用降低，毛利率上升[20]

股东股份情况 - 股东王婧直接持股10380841股，占总股本5.89%[2] - 王婧累计质押8290000股，占持股79.86%，占总股本4.70%[2] 质押延期情况 - 2024年1月10日质押544万股延期，占其持股52.40%，占总股本3.09%[2][3] 其他情况 - 本次质押未用于业绩补偿担保，无潜在补偿义务[5] - 王婧已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[6]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月30日，由实控人、董事长提议[2] - 实施期限为2023年8月29日至2024年8月28日[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数307.9019万股，占总股本1.7475%[2][4] - 累计已回购金额5980.313134万元[2][4] - 实际回购价格区间14.42元/股至20.85元/股[2] 后续计划 - 2024年6月未进行回购操作[4] - 将在期限内择机回购并及时披露信息[5]

利润分配方案 - 2024年5月16日经2023年年度股东大会审议通过[4] - 以173,120,981股为基数，派发现金红利34,624,196.20元，每股0.20元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/25，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/26[3][9] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，实发红利有差异[12][13][14][15] 特殊安排 - 触媒集团等两家股东现金红利由公司自行发放[11]