二、实施回购股份的进展情况 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-013 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 3,079,019 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 1.7475%，回购成交的最高价为 20.85 元/股，最低价为 14.42 元/股，支付的资金总额为人民币 59,803,131.34 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-012 中触媒新材料股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审 计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中触媒新材料股份有限公司关于续聘 2023 年度审 计机构的公告》（公告编号：2023-017）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更中触媒新材料股份有限 公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材 料股份有限公司学术报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 75,407,252 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 75,407,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 43.5575 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 43.5575 | ...

致：中触媒新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中触媒新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具 法律意见书。 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-009 中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通 一、本次上市流通的限售股类型 （一）根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意中触 媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号）， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）44,050,000股，并于2022年2 月16日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行A股前总股本为 132,150,000股，首次公开发行A股后公司总股本为176,200,000股。其中有限售条 件流通股139,426,818股，占本公司发行后总股本的79.13%，无限售条件流通股 36,773,182股，占本公司发行后总股本的20.87%。 （二）本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及战略配售限 售股，本次上市流通的限售股股东数量为 3 名，其中，战略配售限售股股东 1 名， 系公司保荐机构母公司设立的投资子公司申银万国创新证券投资有限公司（以下 简称"申万创新投"），限售股份数量为 1,431,980 股，占 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中触媒新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为中触媒新材料股份有限公司（以下简称"中触媒"、"上市 公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对中触媒首次公开发 行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具《关于同意中触媒新材料股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）44,050,000股，并于2022年2月16日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为132,150,000股， 首 次 公 开 发 行 A 股 后 总 股 本 为 1 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-008 中触媒新材料股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"及以集中竞价交 易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，为维护中触媒新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及 价值认可，公司董事、监事、高级管理人员将采取措施，切实"提质增效重回报"， 树立公司良好的市场形象。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 3,047,019 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 1.7293%，回购成交的最高价为 20.85 元/股，最低价为 15.32 元/股，支付的资 金总额为人民 59,329,055.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"的具体举措，努力通过良好的业 绩表现、规范的公司治理、积极的投资 ...

股东王婧于2023年7月28日质押给抚顺银行股份有限公司沈阳分行315万股限 售流通股股份，质押期限自2023年7月28日至2024年1月26日，具体内容详见公司 于2023年8月1日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中触媒新材料股 份有限公司关于持股5%以上股东股份解除质押及质押的公告》（公告编号：2023- 030）。本次股东王婧补充质押及延长股份质押期限具体事项如下： 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-007 中触媒新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押及部分股份延长 质押期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日, 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东王 婧直接持有公司股份10,380,841股，占公司总股本比例为5.89%。 本次质押后，股东王婧累计质押公司股份8,940,000股，占其持股总比例为 86.12%，占公司总股本的5.07%。 公司于近日收到持股5%以上股东王婧通知，获悉 ...

中触媒新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记 | | | | 的议案》 | | 7 | 7 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料 股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规 则》的相关规定，特制定本会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被 核对者给予配 ...

中触媒新材料股份有限公司 章 程 中触媒新材料股份有限公司 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | ...