业绩总结 - 截至2024年1月31日累计回购股份3,047,019股，占总股本1.7293%，支付资金59,329,055.63元[2][5] - 2024年1月累计回购股份400,010股，占总股本0.2270%，支付资金6,639,166.02元[5] - 回购成交最高价20.85元/股，最低价15.32元/股[2][5] 未来展望 - 持续深耕特种分子筛及催化剂市场，加大新材料产品研发投入[6][7] - 提升经营管理水平，提高核心竞争力等能力[7] - 加强投资者沟通，强化信息披露透明度[7] - 持续评估、实施“提质增效重回报”举措，维护股价稳定[2][7] - 在回购期限内择机实施回购计划并及时披露信息[7] 其他新策略 - 2023年8月29日通过回购方案，资金3000 - 6000万元[3] - 回购价格不超30元/股，期限12个月内[4]

股东股份情况 - 股东王婧直接持股10380841股，占总股本5.89%[3] - 王婧累计质押8940000股，占其持股86.12%，占总股本5.07%[3] 质押动态 - 2024年1月25日王婧补充质押350000股，占其持股3.37%，占总股本0.20%[4] - 2023年7月28日王婧质押3150000股，占其持股30.34%，占总股本1.79%[7] 其他情况 - 本次质押未用于重大资产重组业绩补偿担保，无潜在业绩补偿义务[4][5] - 王婧累计质押股份中限售、冻结股数均为0[8]

中触媒新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688267 证券简称：中触媒 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记 | | | | 的议案》 | | 7 | 7 中触媒新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《中触媒新材料 股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司股东大会议事规 则》的相关规定，特制定本会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被 核对者给予配 ...

中触媒新材料股份有限公司 章 程 中触媒新材料股份有限公司 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | ...

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-004 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。会议通 知于 2024 年 1 月 20 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的 议案》 因安全生产许可证变更，修订公司经营范围，另结合公司实际情况，对《公 司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-005 中触媒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料股份有限公司 学术报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条经公司登记机关核准，公司的 | 第十三条经公司登记机关核准，公司的 | | 经营范围是：分子筛、化工催化剂、新 | 经营范围是：分子筛、化工催化剂、新 | | 型催化材料、化工产品（以上均不含危 | 型催化材料、化工产品（以上均不含危 | | 险化学品）的研发、生产及相关技术开 | 险化学品）的研发、生产及相关技术开 | 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-003 中触媒新材料股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登 记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、变更经营范围、公司章程修订并办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引（2023 修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司经营实际，现拟对公司经营范围 进行修订，并同步修订《中触媒新材料股份有限 ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-002 中触媒新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东王婧直接持有公司股份 10,380,841股，占公司总股本比例为5.89%。本次质押后，公司股东王婧累计质押 公司股份8,590,000股，占其持股总比例为82.75%，占公司总股本的4.88%。 一、 本次股份质押基本情况 公司于近日接到公司股东王婧通知，获悉其所持有公司的部分股份进行质押， 具体事项如下： | | 是否 | | | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | 是否为 | 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | 名称 | 股股 | 数（股） | 限售股 | 质押 | 始日 | 期日 | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 东 | | | | | | | （%） | （%） ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-001 中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 30.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 触媒新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告 ...

合规情况 - 现场检查时间为2023年12月13日[1] - 本持续督导期内议事规则、内控制度有效执行[4] - 公司完整履行信息披露义务，资产完整人员独立[5] - 无关联方违规占用资金、违规关联交易等情况[5][8] 资金管理 - 首次公开发行募集资金存专户并签监管协议[6] - 按制度管理募集资金，无违规使用情形[7] 业务情况 - 本持续督导期内业务正常运转，经营模式无重大变化[9] 保荐建议 - 完善治理结构，及时履行信息披露义务[11] - 合理安排募集资金使用，推进募投项目建设[11]