中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 中触媒新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中触媒新材料股份有限公司(以下简 称"公司")法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规 和规范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事、监事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事、监事总人数相等 的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的 乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、 监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多 少决定当选董事、监事。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事、监事候选人应在 股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司非独立董事邹本锋先生递交的书面辞职报告，邹本锋先生因个人原因申请 辞去公司第三届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后邹 本锋先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《中触媒新材料股份有限公司章程》的规定，邹本 锋先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会 的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，邹本锋先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，邹本锋先生直接持有公司 204 万股股份，且通过中 触媒集团有限公司间接持有公司 275.63 万股股份。邹本锋先生辞去公司非独 立董事、薪酬与考核委员会委员职务后，其所持股份将继续严格遵守《上市 公司股东、董监高减持股份的若 ...

中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中触 媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期战略、重大投资决策、财务预算方案进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二） ...

中触媒新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 中触媒新材料股份有限公司 审计委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会 对高管层的有效监督，进一步完善中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中触媒新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名， ...

证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-048 中触媒新材料股份有限公司 关于修改章程并办理工商变更登记及修订公司内部 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 了第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于修订<中触媒新材料股份 有限公司章程>及公司内部制度的议案》与《关于修订<中触媒新材料股份有限公 司董事会审计委员会工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会提名委员会 工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>、 <中触媒新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、章程修订及公司内部制度修订的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规 ...

中触媒新材料股份有限公司 章 程 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | ...

中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场的形式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 8 名，实 到董事 8 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-046 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公 告及文件。 (二)审议通过《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程 ...

中触媒新材料股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 （本页无正文,为中触媒新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八 次会议相关事项的独立意见的签署页） 独立董事: 一、《关于补选公司董事的议案》的独立意见 经审阅及充分了解甄玉科的教育背景、工作经历、专业素养、个人履历等情 况,全体独立董事一致认为: 经公司董事会提名委员会审查,提名甄玉科为公司第三届董事会非独立董事 候选人,提名方式和程序、提名人资格均符合《公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号 -- 规范运作》的规定。甄玉科具备担任相应职务的专业素质和工作能力,符 合任职资格,未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任 董事的情形。未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚,不存在被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况,不存在被上海证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届 满的情形等。 综上,我们一致同意《关于补选公司董事的议案》,并同意将该议案提交公 司 2023 年第 ...

中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 中触媒新材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688267 证券简称：中触媒 会议资料 2023 年 11 月 中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程>及公司内部制 | | | 度的议案》 | 7 | | 议案二：《关于补选公司董事的议案》 | 9 | 中触媒新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会 议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时， 3 先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中 只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问 应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告 或其他股东及股东代理人 ...

中触媒新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 30 日，中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 1,010,200 股，占公司总股本 176,200,000 股的比例为 0.5733%，回购成交的最高价为 20.35 元/股，最低价为 19.46 元/股，支付的资金总额为人民币 20,059,496.76 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。审议同意公司使用公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票 的公司债券。回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 ...